El controversial cierre de la cuenta del disidente chino Ai Weiwei en Credit Suisse
Credit Suisse Group AG cerró la cuenta del artista y disidente chino Ai Weiwei debido a la falta de documentación, dijo el banco el sábado, […]
Las razones del arresto en Venezuela del empresario Carlos Enrique Verdugo Gazdik
Carlos Enrique Verdugo Gazdik es el principal accionista de Tarveca, empresa con la que recibió un total de 156 millones de dólares a través de […]
Basil Shiblaq, el empresario británico que pudiera ser objeto de sanciones estadounidenses por su acuerdo minero con Venezuela
Un empresario británico llegó a un acuerdo minero secreto con el gobierno de Venezuela a pesar de las sanciones de Estados Unidos diseñadas para asfixiar […]
Juan Sánchez, el empresario propietario de ANJU International Corp que pudiera ser objeto de medidas por parte del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por sus negocios en Venezuela
Un empresario de nombre Juan Sánchez, a quien apodan «El Chipo» y quien es propietario de la compañía ANJU International Corp, se ha erigido en los últimos años en […]
Narcotraficante Juan Carlos Dávila-Bonilla logra libertad supervisada en los Estados Unidos tras colaborar en investigación contra policía colombiano corrupto
El testigo clave contra un capitán de la policía colombiana que filtró información confidencial sobre las investigaciones antinarcóticos de Estados Unidos recibió el martes una […]
Nayshar Flores, el contratista que utilizó una estructura de firmas en paraísos fiscales para adquirir inmuebles en Florida tras hacer fortuna con el chavismo en Venezuela
Por Claudia Smolansky armando.info Entre 2011 y 2016, Nayshar Flores conquistó Brickell, el distrito financiero de Miami. Entonces llevó adelante una intensa campaña de compra […]
Banquero colombo-suizo Jorge Guillermo Wuerms Forero no solo fungió como arquitecto financiero, sino también como socio y defensor del empresario Alex Saab
Un banquero colombo suizo de bajo perfil, experto en el manejo de fortunas familiares de América Latina, fue durante los últimos cinco años el guardián […]
¿Por qué Piedad Córdoba es conocida como la “madrina” de Alex Saab y de su socio Álvaro Pulido en Venezuela?
Por Cocky de la Torre La exsenadora colombiana Piedad Córdoba ha negado en distintas oportunidades ser una suerte de “madrina” en Venezuela para los negocios […]
Fiscales estadounidenses solicitaron a juez desestimar siete de los ocho cargos presentados contra el empresario Alex Saab para cumplir con acuerdo de extradición establecido por Cabo Verde
Un juez estadounidense en Florida desestimó el lunes los cargos de lavado de dinero contra Alex Saab, un aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro, pero […]
Corte estadounidense pospone hasta el 15 de noviembre la nueva audiencia del caso Alex Saab
Un aliado cercano del presidente venezolano Nicolás Maduro será procesado ahora por cargos de lavado de dinero en un tribunal federal de Miami el 15 […]
Periodistas que han revelado los Pandora Papers enfrentan reacción violenta de distintos gobiernos del mundo por investigar el secreto financiero
Por ICIJ | Traducción Incluso cuando los gobiernos de todo el mundo respondieron a los Pandora Papers con importantes reformas financieras , otros gobiernos y sus partidarios […]
La arquitectura financiera del banquero suizo Jorge Würms para el empresario Alex Saab y sus ambiciones petroleras
Se sabía que las tentaciones petroleras del mercader colombiano y de su paisano y socio, Álvaro Pulido Vargas, se habían canalizado a través de Trenaco, […]
José Luis Parada, exdirector de Producción de PDVSA, ocultó más de $7 millones en un banco suizo
José Luis Parada, ex director general de Producción y Explotación de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), ocultó 7,1 millones de dólares en Suiza […]
MAGA, la CIA y Silvercorp: La extraña historia de fondo del golpe de Estado más desastroso del mundo
Por Ben Makuch vice.com | Traducción El año pasado, una invasión de Venezuela liderada por mercenarios estadounidenses se convirtió en una farsa y terminó en […]