Categoría: expresa Mundo
El saqueo de fondos públicos haitianos en la época del exdictador Jean-Claude Duvalier conduce hasta Canadá
En la imagen: Jean-Claude Duvalier y Frantz Merceron Los Duvalier, que gobernaron Haití durante casi 30 años, se enriquecieron desviando fondos públicos del país más […]
Cómo Venezuela ha encontrando formas de evitar las sanciones petroleras
Por Kenneth Rapoza | Opinión Forbes | Traducción Donde hay voluntad, hay una manera, y cuando el petróleo es su principal fuente de ingresos oficiales, […]
Los hechos tras el incendio en la mansión de Pornhub
Poco antes de la medianoche del domingo 25 de abril de 2021, el copropietario de Pornhub, Feras Antoon, yacía en la cama durmiendo cuando su […]
TV Azteca salpicada en México por acusaciones de blanqueo contra reality show vinculado a la organización narcotraficante Unión Tepito
El reality show de TV Azteca ‘Enamorándonos’ y el cártel de la Ciudad de México, mejor conocido como la Unión Tepito, nuevamente aparecen juntos en […]
Escándalo de lavado de dinero en Turquía con el uso de videojuegos mediante la plataforma Twitch, propiedad de Amazon
En noviembre de 2021, Twitch, propiedad de Amazon, estuvo en medio de una fuerte polémica tras descubrirse que una gran cantidad de creadores de contenido, […]
Autoridades estadounidenses arrestaron en Panamá a Mario Antonio Palacios, sospechoso del asesinato del expresidente de Haití Jovenel Moïse
Un presunto miembro del grupo involucrado en el asesinato del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, ha sido arrestado por las autoridades estadounidenses luego de ser […]
Asesinos de Jamal Khashoggi permanecerían libres viviendo en residencias de lujo en Arabia Saudita, según testigo
Al menos tres miembros de un escuadrón de asalto saudí condenados por el reino por asesinar a Jamal Khashoggi viven y trabajan “en un alojamiento […]
Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos reconoce pérdidas ocasionadas a inversionistas mediante fraude del venezolano Efraín Betancourt Jr. y Sky Group USA, LLC
Después de que su madre se sometiera a una cirugía cerebral por cáncer el año pasado, Andrés Zorrilla necesitaba desesperadamente recaudar dinero para su tratamiento […]
ICIJ pone a disposición nuevo buscador que permite acceder a registros de los Pandora Papers
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó un buscador para acceder a gran parte de la información de los Papeles de Pandora. A través de […]
Infodio: ¿Twitter está ayudando e incitando a los criminales venezolanos buscados?
Por Alek Boyd infodio.com | Traducción Diciembre 3; 2021 Los últimos días, la cuenta de Twitter de este sitio se bloqueó repetidamente. La primera denuncia por doxing […]
El Caribe ha servido para blanquear dineros opacos del exviceministro venezolano Javier Alvarado Ochoa que pasaron por Andorra
Por Valentina Lares | Nathan Jaccard armando.info Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero […]
Consultor venezolano Alejandro Cardot reveló detalles del multimillonario escándalo financiero de Bridging Finance y los esposos Natasha y David Sharpe en Canadá
En la imagen, David Sharpe y Natasha Sharpe Después de más de una década como consultor financiero y administrador de fondos, Alejandro Cardot tenía la […]
Futbolistas internacionales en el centro de escándalos
Han tenido potencial en la cancha, pero también problemas con la justicia. Varios han sido condenados por ciertos delitos o investigados. Algunos, están o han […]
Los Pandora Papers revelan el papel de firmas de los Emiratos Árabes Unidos en flujos de dinero offshore en el mundo
Por Maggie Michael y Michael Hudson ICIJ | Traducción DUBAI, Emiratos Árabes Unidos – Las torres de oficinas de vidrio y acero y los hoteles de […]
Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita, es catalogado de “psicópata” y “asesino” por un exfuncionario de inteligencia saudí
El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, sugirió usar un “anillo envenedado” para matar al rey Abdullah, según un exagente de inteligencia de […]