Categoría: expresa Mundo
La historia de Heather Morgan, la rapera que se convirtió en sospechosa de un fraude de más de $4.000 millones junto a su marido Ilya Lichtenstein
Forbes revela cómo una autoproclamada gurú del marketing de un pequeño pueblo de Estados Unidos y su esposo se convirtieron en sospechosos de atraco, ya […]
Rastreador de activos rusos revela las propiedades en el mundo de oligarcas y facilitadores de Rusia
Por OCCRP | Traducción Una parte considerable de la riqueza de Rusia ha sido desviada del extranjero por políticos corruptos y empresarios bien conectados. Queríamos saber […]
Firma financiera fue multada en Malta por no advertir sobre transacciones sospechosas de compañía del venezolano Isaac Moisés Sultán Cohen
Una empresa fiduciaria financiera fue multada con 12.500 euros por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU por sus siglas en inglés) […]
Baker McKenzie, una firma de referencia para las empresas vinculadas al Kremlin, ahora dice que se va de Rusia
Por Sydney P. Freedberg | Agustín Armendariz ICIJ | Traducción En las ruinas de la antigua Unión Soviética, el gigante legal Baker McKenzie encontró un trabajo lucrativo […]
CEO de Telegram promete privacidad en las comunicaciones de usuarios ucranianos ante persistentes dudas
El cofundador multimillonario nacido en Rusia de la aplicación de mensajería Telegram les ha dicho a los usuarios ucranianos que sus datos están seguros. En […]
Cómo, mediante engaños, millonarios de todo el mundo tratan de desaparecer de la Internet su oscuro pasado
Qurium es una organización que entrega servicios de alojamiento web seguro a organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes. Sin embargo, a comienzos […]
Los jefes de espías de distintos países que aterrizaron en el Credit Suisse
Por OCCRP | Daraj | Süddeutsche Zeitung | NDR armando.info Al menos 15 figuras del mundo de la inteligencia -algunas vinculados a corrupción y tortura- […]
Políticos corruptos de todo el mundo y sus familiares tuvieron cuentas en Credit Suisse
Una filtración revelada el domingo 20 de febrero por varios medios de comunicación de todo el planeta ha puesto al descubierto las cuentas de 30.000 […]
Carlos Eduardo Kauffmann Ramírez, otro venezolano en la filtración de los Suisse Secrets
Por Infobae | La Nación | armando.info Si acordó aceptar esa condición a cambio de beneficios procesales para colaborar con la Fiscalía durante el juicio […]
¿Qué es Suisse Secrets? Todo lo que se debe saber sobre la filtración bancaria suiza
1. ¿Qué es Suisse Secrets? Suisse Secrets es una investigación internacional sobre uno de los bancos más ricos e importantes del mundo. Según OCCRP, más […]
La historia de cómo el colombiano Alex Saab se convirtió en informante de agencias federales estadounidenses
La audiencia era privada. Los abogados de Álex Saab tenían todo planeado para llevarle, el miércoles pasado, una atractiva oferta al juez federal Robert Scola. […]
Damian Augusto Elissalt, un empresario con una red de firmas offshore y controvertidas relaciones con el ministro de Seguridad argentino Aníbal Fernández
En la imagen: Damian Augusto Elissalt y Aníbal Fernández Triunfa como agente inmobiliario en Estados Unidos. Figura en sociedades de Estados Unidos, Panamá, Islas Vírgenes […]
Las narcorelaciones del venezolano Pedro Luis Martín Olivares
Por Sidney Phillips Un avión Beech 400, propiedad del empresario Ernesto Fraga, otrora propietario en Venezuela de Agroisleña, una compañía de suplementos agrícolas que fue […]
Investigación revela cómo BP hizo “la vista gorda” ante la corrupción en proyecto de gas en Azerbaiyán
Por Khadija Sharife (OCCRP) | Mehriban Mammadova (OCCRP) | Caroline Henshaw (OCCRP) OCCRP | Traducción Los documentos filtrados muestran que dos empresas estatales de Azerbaiyán […]
Imágenes satelitales permiten identificar la ubicación de pistas de aterrizaje clandestinas al servicio de la minería ilegal en Venezuela
Por Joseph Poliszuk | M.ª Antonieta Segovia | M.ª de los Ángeles Ramírez armando.info A partir de imágenes satelitales y con la ayuda de Inteligencia […]