Rastreador de activos rusos revela las propiedades en el mundo de oligarcas y facilitadores de Rusia

Por OCCRP | Traducción

Una parte considerable de la riqueza de Rusia ha sido desviada del extranjero por políticos corruptos y empresarios bien conectados. Queríamos saber a dónde fue, así que comenzamos a buscar. OCCRP y sus socios rastrearon registros de tierras, registros corporativos y filtraciones offshore para crear esta base de datos de activos pertenecientes a figuras clave cercanas a Vladimir Putin. Probar la propiedad de yates, mansiones y aviones no es fácil, ya que sus dueños a menudo se esfuerzan por mantenerlos ocultos. Solo incluimos activos en esta base de datos si nuestros investigadores descubrieron evidencia clara de su propiedad. También hemos incluido activos propiedad de miembros de la familia y representantes conocidos de las cifras que investigamos. Explore lo que encontramos a continuación y vuelva periódicamente para conocer las nuevas incorporaciones.

Alisher Usmanov

Empresario multimillonario y oligarca

Valor mínimo conocido de los activos $3,434,052,500

Se sabe que el multimillonario nacido en Uzbekistán es cercano tanto al presidente ruso Vladimir Putin, con quien supuestamente tiene vínculos financieros, como al expresidente Dmitry Medvedev, quien supuestamente se ha beneficiado del uso personal de las lujosas residencias de Usmanov.

Varios senadores estadounidenses instaron a la administración de Donald Trump a incluir a Usmanov en su informe sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, describiéndolo como “uno de los oligarcas más influyentes políticamente de Rusia, con estrechos vínculos con el Kremlin”.

A través de USM Group, una estructura de cartera que Usmanov utiliza para su imperio comercial, sus intereses abarcan las telecomunicaciones, los medios y la minería.

Un representante de Usmanov le dijo a OCCRP que nunca se ha beneficiado del gobierno ruso ni de la privatización de activos estatales, y que su capital se obtuvo únicamente a través de inversiones y gestión de activos transparentes.

Agregaron que la propiedad de la mayoría de los bienes inmuebles y propiedades se transfirió hace mucho tiempo a su familia, y que solo puede usarlos en régimen de alquiler.

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Denis Popov

Fiscal Jefe de Moscú

Valor mínimo conocido de los activos $5,618,000

Fiscal jefe de Moscú que encabezó una campaña contra la red de organizaciones anticorrupción del líder opositor y activista Aleksei Navalny a través de investigaciones y tribunales.

Después de un período como fiscal jefe de la República de Daguestán, Vladimir Putin nombró personalmente a Popov para que se desempeñara como fiscal de la capital en 2019. Dos años después, Putin le otorgó la Orden de Honor por fortalecer el estado de derecho de Rusia.

Según un informe de 2019 publicado en el sitio web de Navalny, Popov “inicia personalmente casos contra opositores a instancias de la Guardia Nacional Rusa. La oficina del fiscal de Moscú juega un papel muy importante en la lista de todos y todo como ‘agentes extranjeros’”.


Dmitry Peskov

Portavoz de Vladimir Putin

Exdiplomático que se desempeñó como subsecretario de prensa del presidente ruso Vladimir Putin desde su elección en 2000 hasta 2012, cuando se convirtió en secretario de prensa presidencial y subjefe de la Oficina Ejecutiva Presidencial.

Peskov defendió públicamente la agresión de Rusia contra Ucrania y enfatizó que el territorio de Crimea anexado ilegalmente es una parte integral de Rusia que nunca será devuelta.

Su papel en la campaña de desinformación global de Rusia lo llevó a ser sancionado por EE. UU. Sancionó por separado a los miembros de su familia por vivir “estilos de vida lujosos que son incongruentes con el salario de los funcionarios públicos de Peskov y probablemente se basan en la riqueza mal habida de las conexiones de Peskov con Putin. ”

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Gennady Timchenko

Empresario multimillonario y oligarca

Valor mínimo conocido de los activos $70,500,000

Un viejo amigo de Putin que ha sido descrito como uno de sus confidentes, Timchenko es también el sexto oligarca más rico de Rusia. Fue cofundador de uno de los mayores comerciantes de petróleo crudo, Gunvor, que hasta hace poco comercializaba gran parte del petróleo de Rusia, y es accionista del Banco Rossiya, considerado el banco personal de altos funcionarios de la Federación Rusa. El banco fue sancionado por ayudar a la desestabilización de Ucrania y la consolidación de Crimea en Rusia.

Han circulado rumores de que Timchenko está conectado financieramente con Putin. Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., que lo sancionó por estos vínculos en 2014, “las actividades de Timchenko en el sector energético se han relacionado directamente con Putin. Putin tiene inversiones en Gunvor y puede tener acceso a los fondos de Gunvor”.

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Igor Sechin

Político ruso de larga trayectoria y director ejecutivo de Rosneft

Valor mínimo conocido de los activos $120,000,000

Considerado ampliamente como el segundo hombre más poderoso de Rusia, Sechin ha seguido cada paso que su viejo amigo y jefe Vladimir Putin subió al poder. Cuando Putin se convirtió en el jefe del Comité de Asuntos Exteriores de la Oficina del Alcalde de San Petersburgo en 1991, Sechin fue nombrado su jefe de gabinete. La pareja ha trabajado en estrecha colaboración desde entonces, lo que culminó con el nombramiento de Sechin como viceprimer ministro en 2008.

Desde 2012, Sechin ha sido el director ejecutivo de Rosneft, el gigante energético estatal de Rusia.


Igor Shuvalov

Alto funcionario ruso de larga trayectoria

Valor mínimo conocido de los activos $102,500,000

Después de desempeñar varios cargos en el gobierno ruso desde fines de la década de 1990, incluso como asistente del presidente Vladimir Putin, Shuvalov saltó a la fama cuando fue nombrado primer viceprimer ministro en 2008. Permaneció en el cargo durante una década antes de dejar el gobierno para asumir su actual presidencia de la corporación estatal de desarrollo, Vnesheconombank o VEB.RF.

El estilo de vida extravagante, la fortuna privada y los tratos en el extranjero de él y su familia han sido cubiertos por los medios internacionales. Según la Fundación Anticorrupción de Alexei Navalny, Shuvalov “jugó un papel decisivo en la creación del sistema de corrupción estatal que ha llegado a dominar las instituciones del país”.


Nikolay Tokarev

Presidente de Transneft

Valor mínimo conocido de los activos $4,840,000

Ex general de división en el servicio secreto ruso y socio de Vladimir Putin desde hace mucho tiempo desde que ambos sirvieron juntos como agentes de la KGB en Dresde, Alemania Oriental, en la década de 1980.

En 2007, Tokarev tomó el mando de una de las empresas estatales más importantes de Rusia, Transneft, que transporta a través de sus oleoductos el 82 por ciento del petróleo producido en el país. Él y su familia también han acumulado un imperio empresarial y de bienes raíces que se extiende por toda Rusia y Europa.


Oleg Deripaska

Empresario multimillonario y oligarca

Valor mínimo conocido de los activos $5,708,521,772

Según cables diplomáticos estadounidenses filtrados en 2006, el magnate del aluminio y antiguo aliado del presidente ruso, Vladimir Putin, era “más o menos un elemento permanente” en los viajes del presidente al exterior y uno de los pocos oligarcas con los que, según se informa, Putin se reunía regularmente. Estados Unidos también cree que lavó dinero en nombre del presidente.

Una vez socio comercial y cliente del cabildero político estadounidense caído en desgracia Paul Manafort, ha sido acusado durante años de tener vínculos con el crimen organizado. Al sancionarlo en 2018, las autoridades estadounidenses dijeron que había sido acusado de amenazar la vida de rivales corporativos, sobornar a un funcionario ruso y ordenar el asesinato de un empresario.

El secretario de prensa de Deripaska le dijo a la OCCRP que él nunca había estado involucrado en ningún plan ilegal, que sus activos fueron adquiridos por medios justos y que fue víctima de una cacería de brujas impulsada completamente por motivos políticos.

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Roman Abramovich

Empresario multimillonario y oligarca

Valor mínimo conocido de los activos $8,055,989,267

Un jugador poderoso en Rusia desde fines de la década de 1990, el oligarca es un ex miembro del parlamento y fue gobernador de la región de Chukotka de 2000 a 2008.

Como una de las personas más ricas de Rusia, hizo su fortuna comprando activos petroleros rusos durante la ola de privatizaciones que siguió al fin de la Unión Soviética. Antes de ser sancionado en marzo de 2022, se informó que su patrimonio neto era de $ 12,3 mil millones.

Quizás sea más conocido internacionalmente como el propietario del Chelsea Football Club, que anunció que vendería tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Ha negado con vehemencia las acusaciones de que es cercano al presidente ruso Vladimir Putin y su gobierno.

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Eugene Tenenbaum

Roman Abramovich

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Vladimir Solovyov

Presentador de televisión y radio

Valor mínimo conocido de los activos $1,180,000

Experto influyente y polemista que presenta programas en horario de máxima audiencia en los canales de televisión estatales Russia-1 y Russia-24. Ampliamente considerado como un propagandista del Kremlin, es conocido por su actitud extremadamente hostil hacia Ucrania y su elogio al presidente Vladimir Putin y al gobierno ruso.

En 2014, recibió una medalla por su cobertura favorable de la anexión de Crimea por parte de Rusia. Tras la invasión a gran escala de Ucrania ocho años después, Solovyov dijo a sus espectadores de YouTube que era un día histórico en el que “comienza la justa desnazificación de Ucrania”.


Yury Chaika

Enviado presidencial al Distrito Federal del Cáucaso del Norte, ex fiscal general

Valor mínimo conocido de los activos $ 400,000

Ministro de Justicia de Putin hasta 2006, y luego Fiscal General de Rusia hasta 2020, Chaika ha sido descrito en los medios como un maestro del kompromat. Durante su mandato como fiscal, supervisó una serie de investigaciones criminales con carga política.

Se cree que es el hombre detrás de la notoria reunión en la Torre Trump, cuando un abogado ruso prometió darle a Donald Trump, Jr., información comprometedora sobre Hillary Clinton, pero en cambio lo presionó para que revocara la Ley Magnitsky, que sanciona y congela los activos estadounidenses. de los violadores de derechos humanos.

Uno de los sancionados en virtud de la ley es el hijo de Chaika, quien, según EE. UU., usó la posición de su padre para presionar a sus competidores por contratos y activos estatales. Las lujosas propiedades extranjeras de la familia de Chaika fueron reveladas por la Fundación Anticorrupción de Alexei Navalny.


Dmitry Patrushev

Ministro de Agricultura

¿Por qué lo incluimos?

Putin nombró a este exbanquero como ministro de Agricultura en 2018.

Su padre, Nikolai Patrushev, conoce a Putin desde los años setenta, cuando ambos trabajaban en el KGB de Leningrado. Nikolai Patrushev fue el sucesor de Putin como director del FSB (los servicios secretos rusos) y es ahora secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Una investigación en el Reino Unido concluyó que Nikolai Patrushev probablemente autorizó el asesinato del exespía Alexander Litvinenko con polonio radiactivo, por órdenes de Putin.

Dmitry Patrushev

Andrei Vorobyev

Gobernador de la provincia de Moscú

¿Por qué lo incluimos?

Viejo conocido del ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, fue dueño de una importante empresa de mariscos rusa. Entró en política al volverse auxiliar de Shoigú, cuando este era viceprimer ministro en 2000. En ese momento Andrei Vorobyev le transfirió las participaciones de su empresa a su hermano.

Su hermano Maxim solía jugar al hockey con Putin y su círculo íntimo. Al parecer los hermanos Vorobyov son parte de un grupo cerrado que goza de la confianza del presidente. Putin nombró a Andrei Vorobyev gobernador de la provincia de Moscú en 2012.

Andrei Vorobyev

Alexander Bastrykin

Jefe del Comité de Investigación de Rusia

Antiguo compañero de universidad y estrecho colaborador de Putin, Bastrykin está a cargo de la principal autoridad rusa que investiga los delitos y desarrolla la política de juicios penales. En 2012, ocupó los titulares de la prensa internacional cuando el jefe de redacción del periódico independiente Novaya Gazeta afirmó que Bastrykin ordenó llevar el subdirector del medio a un bosque remoto para luego supuestamente amenazarlo de muerte.

Según la Unión Europea, Bastrykin es «responsable de la represión generalizada y sistémica del Comité [de Investigación] contra la oposición rusa, que persigue e investiga a sus miembros». El Reino Unido señaló que es responsable de no haber investigado, por “acción u omisión”, la muerte del abogado Sergei Magnitsky, golpeado hasta la muerte durante su detención en 2009 tras ser maltratado y que le negaran atención médica.

Alexander Bastrykin

Alexei Miller

Director General de Gazprom

Aliado cercano del Presidente ruso Vladimir Putin, en los noventa estuvo bajo sus órdenes cuando Putin era alcalde de San Petersburgo. Tras un breve periodo como viceministro de Energía de Rusia, en 2001 Miller se convirtió en el director de la empresa estatal Gazprom, el mayor exportador de gas del mundo.

Ucrania acusó a Gazprom de usar el suministro de gas como arma después de que Rusia implementara un acuerdo de tránsito con Hungría, lo que privó a Kiev de gas en 2021.

Alexei Miller

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Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022

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