Categoría: expresa Historias
Leonardo González Dellán, el venezolano asociado a esquemas corruptos que consiguió «comprar» un pasaporte chipriota
Por Isabel Guerrero armando.info Leonardo González Dellán fue el presidente del estatal Banco Industrial de Venezuela en los primeros años del gobierno de Hugo Chávez […]
La peligrosa relación en Panamá de los bufetes Arias, Fábrega & Fábrega (ARIFA) y Rolando Candanedo con el traficante de armas chileno Carlos Remigio Cardoen Cornejo
Por Alberto Arellano (CIPER) y Francisca Skoknic (LaBot) CIPER | Chile La filtración de más de 86 mil registros del bufete ARIFA de Panamá revela cómo […]
El puente de las inversiones inmobiliarias en España de los gemelos Alekséi y Vasili Berezutski con la oligarquía rusa sancionada por la UE
Por Montse Álvarez El exfutbolista y entrenador ruso Alekséi Vladímirovich Berezutski y su hermano gemelo Vasili Vladímirovich Berezutski se unieron para comprar parcelas de terreno […]
Los venezolanos Miguel Ángel Capriles, Axel Capriles Méndez y Marco Esteban Zarikian llegaron a España con fortunas engordadas al amparo del chavismo que ahora multiplican con inversiones multimillonarias en proyectos inmobiliarios
Por Montse Álvarez Fortunas y capitales tradicionales que florecieron en Venezuela durante los años de la llamada Cuarta República, época democrática previa al ascenso del […]
Ubii, la fintech familiar dirigida por el venezolano Ramón Velásquez Gaspard, gravita entre la opacidad de un paraíso fiscal, la alcachofa y las firmas de papel
Por Karem Galvez Ubii, fintech que asegura ser líder en Venezuela, ha levantado una ronda de inversión por $4.500.000 para, según la compañía, asegurar su […]
Venezolana Mirelis Yoseline Díaz Zerpa y brasileño Vicente Gadelha Rocha Neto son solicitados en extradición a los Estados Unidos y República Dominicana, respectivamente, por su implicación en estafa encabezada en Brasil por Glaidson Acácio dos Santos, “El Faraón de Bitcoins”
El juez Vitor Barbosa Valpuesta, del 3° Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro, ordenó que se oficiara al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública […]
Exfiscales y exjueces de Guatemala que solicitaron asilo político en los Estados Unidos son señalados de haber incurrido en hechos de corrupción mientras desempeñaban sus funciones
Un grupo de ex fiscales y ex jueces guatemaltecos que solicitaron asilo político en Estados Unidos alegando persecusión por su trayectoria de combate a la […]
Petrosaudi y la historia de un fraude a PDVSA que al parecer no tendrá un final feliz para la estatal petrolera de Venezuela
Por Valentina Lares | Gustavo Coronel armando.info La petrolera estatal se comprometió al pago, sin demora ni protesta, de cientos de millones de dólares a […]
Las inversiones de Giner Evgeny Lennorovich, un empresario ucraniano en la esfera de influencia de Putin, llegaron a España inadvertidamente y ahora expelen un extraño aroma que pocos notan
Por Montse Álvarez Giner Evgeny Lennorovich es de origen ucraniano, pero pertenece al círculo de empresarios más cercano al presidente de Rusia, Vladímir Putin. A […]
Quién es Jhasmani Ramiro Torrico Leclere, por qué es apodado «El Abogado del Diablo» y cómo ahora está libre tras reconocer públicamente haber pagado miles de dólares en sobornos a jueces y fiscales para ganar casos judiciales en Bolivia
A bordo de un avión que lo llevaría en 2019 de Cochabamba hasta El Alto en Bolivia, Jhasmani Ramiro Torrico Leclere, más conocido como el […]
Humberto Enrique Márquez, el venezolano residente en Florida vinculado a estafas, fraude y blanqueo mediante la firma MB&V MEDICAL GROUP LLC
Humberto Enrique Márquez es un estafador de origen venezolano residente en Miami, Florida, vinculado a operaciones de fraude con créditos financieros. Uno de sus socios […]
Vida y obra de Convit: El científico venezolano que revolucionó el tratamiento contra la lepra
El médico venezolano Jacinto Convit, fallecido en Caracas el 12 de mayo de 2014, dedicó su vida a la investigación epidemiológica, dejando una huella imborrable […]
¿Es Reserve una Fintech con un futuro promisorio o el preludio de un estrepitoso fracaso? Puntos opacos emergen acerca del proyecto que ofrece servicios financieros internacionales en países latinoamericanos
Por Karem Galvez La dificultad de ciudadanos en algunos países latinoamericanos para acceder a servicios financieros internacionales, las economías hiperinflacionarias y la no bancarización, se […]
Empresario Fernando Peyro es objeto de investigación federal en los Estados Unidos por grabaciones en las que ofrece blanquear dinero del narcotráfico a través de su mentor el cardenal mexicano Norberto Rivera Carrera
Videos grabados por informantes federales de EEUU muestran al empresario Fernando Peyro de la O, ofreciendo operaciones de lavado de dinero y ufanándose de su […]
Unos jóvenes empresarios crecen con “Furia” en Venezuela a la sombra del poder
Por Armando.info Un grupo de jóvenes, amigos de Yoswal y Yosser Gavidia Flores, dos de los hijos de la Primera Dama o ‘Combatiente’, son quienes […]