Categoría: expresa Historias
Sergio Caldera García, el militar que pasó de manejar en Venezuela el multimillonario negocio estatal de la alimentación a convertirse en un flamante empresario en Florida
Por Isabel Guerrero armando.info Sea en un puesto de mando de la autodenominada Revolución Bolivariana o en un condominio exclusivo de Miami, el oficial del […]
¿Qué le oculta el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, a la Unión Europea sobre la mayor compra de vacunas contra la COVID-19?
Después de que un informe de auditoría sobre la estrategia de adquisición de vacunas COVID-19 de la Comisión Europea descubriera graves violaciones de procedimiento, se […]
Finanzas de Johnson & Johnson impactadas por demandas contra la compañía a consecuencia de su talco cancerígeno
El 12 de noviembre de 2021, Johnson & Johnson anunció su intención de escindir su negocio Consumer Health en una nueva empresa, manteniendo sus dos […]
Familiares del venezolano Pedro Luis Martín Olivares recurren a leyes europeas para ocultar su relación con el fugitivo de la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico y blanqueo
Por Sidney Phillips Familiares del exjefe de inteligencia venezolano Pedro Luis Martín Olivares, han recurrido a la startup española IDN.tt, que ofrece “eliminación de contenidos […]
Alexey Zhirovkin, alias «Alex Richter», fundador de Antares Trade, se refugia en República Dominicana tras huir de Rusia y ser acusado de diferentes estafas
La plataforma de inversiones Antares Trade ha eliminado su canal oficial de YouTube. En lo que parece ser un intento de enmascarar la segunda etapa […]
Luiz Carlos Capuci, CEO de Mining Capital Coin (MCC), huye a Brasil tras ser acusado en los Estados Unidos de organizar un esquema piramidal fraudulento junto a Emerson Pires
Al enterarse de una investigación sobre su esquema Ponzi, Mining Capital Coin, Luiz Carlos Capuci, conocido también como Luiz Capuci Jr. abandonó su vida en […]
Ejecutivos de Arbitrade y Cryptobontix son acusados de fraude de valores en los Estados Unidos con el uso de criptoactivos
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha tomado medidas contra dos empresas y cuatro personas […]
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador mexicano inmerso en una red de lavado de dinero de los cárteles de Sinaloa y Colombia y de la corrupción administrativa
El 30 de septiembre de 2022 concluye el gobierno del mexicano Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas y, con ello, también el fuero […]
Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla, el empresario acusado en Perú de participar en tramas de corrupción y lavado de activos mediante firmas creadas en Panamá
El 26 de julio pasado, la fiscal Manuela Villar, del segundo despacho de la primera fiscalía supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos, formalizó […]
Investigación revela documentos de cómo un grupo de opositores venezolanos y sus aliados en Colombia pretendieron apropiarse de la empresa estatal Monómeros
En la imagen: Guillermo Rodríguez Laprea, exgerente general de Monómeros Documentos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia muestran seguimientos y perfilamientos contra […]
¿Gobierno de AMLO pone la diplomacia de México al servicio del crimen organizado trasnacional? Los escandalosos orígenes de Jonathan Yemelian Sifuentes Saucedo y DECENTRA
Por Montse Álvarez El 13 de mayo de 2022, Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador de México en Emiratos Árabes Unidos, honró con su presencia […]
Hermanos Perdomo Rodríguez pasan en Venezuela con su firma 2PTO de construir edificios de lujo a convertirse en contratistas privilegiados de PDVSA
Por Carlos Crespo armando.info De las casas frente al mar en Anzoátegui, a las lujosas torres de 20 pisos en la “zona rosa de Caracas” […]
Khalil Ahmad Hijazi, el empresario sancionado por los Estados Unidos por blanqueo de dinero del narcotráfico, ahora figura en un escándalo de corrupción en Paraguay
Un millonario negociado que involucra a la presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) de Paraguay, Gail Gina González Yaluff, […]
Bayer es condenada en los Estados Unidos al pago de $40 millones por sobornos y falsas declaraciones sobre riesgos de los medicamentos Trasylol, Avelox y Baycol
La farmacéutica Bayer está envuelta en otro escándalo. No contenta con tener casos abiertos como el de los daños provocados por su anticonceptivo Essure, la […]
Cláudio Bomfim de Castro e Silva, el político brasileño acusado de haber recibido sobornos, algunos en los Estados Unidos, antes de convertirse en gobernador de Río de Janeiro
En una nueva declaración en Brasil, en el curso del proceso de la Operación Catarata, que investiga el fraude en la alcaldía y el gobierno […]