Ejecutivos de Arbitrade y Cryptobontix son acusados de fraude de valores en los Estados Unidos con el uso de criptoactivos

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha tomado medidas contra dos empresas y cuatro personas que supuestamente llevaron a cabo un esquema de «pump and dump» (bombeo y descarga) mediante inversiones en criptomonedas. “Si bien este caso involucra criptoactivos, tiene las características de un patrón clásico de bombeo y descarga”, dijo la SEC.

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) dijo el viernes 30 de septiembre que había presentado cargos contra dos empresas y cuatro personas que presuntamente perpetraron un esquema de bombeo y descarga con inversiones en criptomonedas.

Las dos empresas son Arbitrade Ltd., con sede en las Bermudas, y Cryptobontix Inc., con sede en Canadá. Los otros acusados ​​son sus ejecutivos, Troy RJ Hogg, James L. Goldberg y Stephen L. Braverman, y Max W. Barber, fundador y único propietario de SION.  SION es nombrada coacusada en el caso.

Los acusados ​​supuestamente perpetraron un «esquema de bombeo y descarga que involucraba un activo criptográfico llamado ‘Dignidad’ o ‘DIG'», detalló la SEC, y agregó:

Aunque este caso involucra activos criptográficos, tiene las características de un esquema clásico de bombeo y descarga.

El regulador de valores de los Estados Unidos explicó que entre mayo de 2018 y enero de 2019, las dos empresas, a través de los cuatro demandados, “publicaron anuncios afirmando falsamente que Arbitrade había adquirido y recibido el título de 10 mil millones de dólares en lingotes de oro”.

Además, afirmaron que «la compañía tenía la intención de respaldar cada token DIG emitido y vendido a los inversores con $ 1.00 de ese oro, y que las firmas de contabilidad independientes habían realizado una ‘auditoría’ del oro y verificado su existencia».

La SEC dijo:

En realidad… la transacción de adquisición de oro fue solo una farsa para estimular la demanda de DIG.

Esto permitió a los demandados vender al menos USD 36,8 millones del token criptográfico, incluso a inversores estadounidenses, «a precios inflados de manera fraudulenta por las tergiversaciones públicas sobre la supuesta adquisición de oro», detalló la SEC. .

El regulador agregó:

La demanda de la SEC acusa a los demandados de violar las disposiciones antifraude y de registro de valores de las leyes federales de valores.

La SEC está «buscando una orden judicial permanente, restitución más intereses previos al juicio y sanciones civiles contra todos los acusados, así como prohibiciones de oficiales y directores contra individuos acusados».




Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022

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