Armando.info: La revancha de Ricardo Fernández Barrueco se hace esperar
Public Eye: Cuando Gunvor y Vitol se vincularon con el mismo testaferro
Adrià Budry Carbó Agathe Duparc Public Eye | Traducción Un año después de que el comerciante Gunvor fuera condenado por corrupción en África Occidental, la […]
La historia de cómo Piedad Córdoba llegó a ser conocida como la “madrina” de Alex Saab en Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela La exsenadora colombiana Piedad Córdoba ha negado reiteradamente tener o haber tenido negocios con Alex Saab. No […]
FinCEN Files: La forma más rápida de enviar dinero en efectivo: transmisores de dinero
Cómo empresas como Western Union y MoneyGram juegan un papel oculto en el lavado de efectivo de todo el mundo. Will Fitzgibbon Mago Torres icij.org | […]
Infodio: APS SpA ¿quién? Surgen acuerdos paralelos de Ramírez / Sanso
En la imagen, Rafael Ramírez Alek Boyd infodio.com | Traducción Recientemente, estaba circulando una propuesta de reestructuración para llevar a PDVSA a su negocio principal. Se acabó […]
J&F Investimentos, copropietario de la empacadora de carne JBS, se declaró culpable en los Estados Unidos por el pago de sobornos a funcionarios corruptos en Brasil
El propietario de la empacadora de carne más grande del mundo se declaró culpable el miércoles en un tribunal federal de Estados Unidos de pagar […]
Buque petrolero FSO Nabarima se hunde frente a costas de Venezuela
El FSO Nabarima, que contiene más de 1 millón de barriles de petróleo, se está inclinando peligrosamente y corre el riesgo de zozobrar en el […]
Justicia de los Estados Unidos solicitó cooperación a Suiza para investigar negocios alimentarios corruptos de empresa en Venezuela
Continúan las investigaciones sobre malversación de fondos relacionadas con el programa de ayuda alimentaria de Venezuela. Después de Liechtenstein, es el turno de Estados Unidos […]
Abogado de Rudy Giuliani asegura tener disco duro con imágenes, vídeos y mensajes comprometedores de Hunter Biden, hijo del candidato demócrata estadounidense Joe Biden
En la imagen, Hunter Biden y Joe Biden Un abogado del abogado personal del presidente Trump , Rudy Giuliani, dijo a Fox News el miércoles […]
¿Tiene la actriz Chiquinquirá Delgado un pasado con un líder chavista?
En la imagen, Jorge Ramos y Chiquinquirá Delgado Estrella Ferretti Estrellas y Estrellados La actriz, presentadora de televisión y modelo venezolana Chiquinquirá Delgado ha tenido tres […]
Hugo Alconada Mon: Fincen Files: una nueva filtración con enseñanzas para América Latina
Hugo Alconada Mon The New York Times Una nueva filtración de documentos secretos logró su cometido: mostró otra vez lo que los gobiernos permiten por […]
Guillermo A. Cochez: Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad
Guillermo A. Cochez* | Opinión En la OEA, me enteré el 27 de noviembre de 2012 de cuando a la jueza María Lourdes Affiuni la […]
Armando.info: El escándalo de Andorra repicó en Barbados
Víctor Amaya armando.info Una empresa en Barbados generó alertas bancarias por posible participación en el denso esquema de lavado de dinero a través de la […]
Juan José Levy, el empresario en medio de una trama de sobrecostos, lavado y defraudación en negocios entre Argentina y Venezuela
Iván Ruíz Chavismo INC. El empresario argentino Juan José Levy nunca imaginó que el chavismo le cambiaría la vida. Tenía una droguería, una pequeña empresa […]
Radio Francia Internacional: El general rebelde libio Khalifa Haftar utilizó su jet privado para contrabandear oro y lavar dinero
Radio France Internationale (RFI) dijo que Khalifa Haftar ha estado usando su avión privado, Falcon 900, para lavar dinero y sacar oro de contrabando desde […]