El Bendura Bank de Liechtenstein en el centro de nueva controversia por demanda de exempleada y luego del escándalo con fondos venezolanos
El 27 de octubre pasado comenzó un importante proceso judicial en el Principado de Liechtenstein. Una exlíder de un equipo de Europa del Este arrastró […]
Corporate Europe Observatory: Las normas de la UE sobre puertas giratorias no son adecuadas para su propósito
Por Corporate Europe Observatory, corporateeurope.org | Traducción Varios escándalos recientes de puertas giratorias muestran la debilidad de las normas de personal de la UE sobre […]
Cómo Semlex y Gunvor armaron la Guerra Civil de Costa de Marfil
Por Khadija Sharife, Mark Anderson, Sana Sbouai (OCCRP) y Mathieu Olivier (Jeune Afrique) Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), occrp.org | Traducción A principios […]
Palabras de Lev Parnas, antiguo asociado de Rudy Giuliani, plantean dudas acerca de la controversia del disco duro de Hunter Biden
En la imagen, Lev Parnas y Rudy Giuliani Al abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, se le ofrecieron fotos lascivas y otros documentos […]
Armando.info: Un banco oculto en el radar sirvió a los «bolichicos»
María Antonieta Segovia armando.info El foco estaba puesto en los grandes bancos suizos, mientras Alejandro Betancourt y su primo, Pedro Trebbau López, movían dinero a […]
Alemania solicitó el arresto de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, tras escándalo de los Panama Papers
Will Fitzgibbon ICIJ | Traducción Alemania ha emitido órdenes de arresto contra los fundadores del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca más de cuatro años después […]
Senador promueve medidas más severas en los Estados Unidos contra banqueros que permitan el lavado de dinero
Michael Sallah ICIJ | Traducción A raíz de las revelaciones de FinCEN Files sobre los bancos globales que se benefician del flujo de dinero sucio, el principal demócrata […]
Las tropelías y “tramposerías” del abogado venezolano Alejandro Terán Martínez
Eva Cordero | Opinión Siguen apareciendo las tropelías cometidas por el abogado venezolano Alejandro Ramón Terán Martínez durante su oscuro pasado tramposo en Guayana y […]
Defensa de Alex Saab apuesta por lograr las condiciones para su liberación en Cabo Verde
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela La Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde acaba de concluir que no es competente para decidir […]
Infodio: Más sobre las aventuras de Diego Salazar en París: Luc Brossollet, abogado de Dominic de Villepin, envía una amenaza
Alek Boyd infodio.com | Traducción Siguiendo la ” fina tradición ” de intentar silenciar el periodismo de investigación, hoy recibimos una amenaza (ver pdf a continuación) de […]
Luis Jr. e Ignacio Oberto y William y Roberto Isaías, los hermanos que huyeron de sus países tras escándalos financieros
En la imagen, Luis Oberto Romina Ruiz-Goiriena El Espectador | Colombia Dos parejas de hermanos venezolanos y ecuatorianos lograron establecerse en la capital de la […]
Las controvertidas “fábricas” de empresas fantasmas buscan un papel en la limpieza de la reputación del Reino Unido
Simon Bowers ICIJ | Traducción Un grupo comercial que representa a empresas que se especializan en secreto corporativo ha estado presionando al gobierno británico para […]
American Express reportó en 2017 al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos pagos sospechosos del venezolano Rafael Sarría
Armando.info: El supuesto testaferro de Diosdado Cabello nunca salía sin “ella” Lorena Meléndez armando.info Un informe de seguimiento de American Express al Departamento del Tesoro […]
La historia de cómo el empresario Ricardo Fernández Barrueco entró en prisión en Venezuela mientras crecía su imperio en Panamá
Mel Lee El Causeway El 20 de noviembre de 2009 fue arrestado en su país el empresario venezolano Ricardo Fernández Barrueco, acusado de irregularidades administrativas […]