El caso contra Jürgen Mossack y Ramon Fonseca, centro de los Papeles de Panamá, visto en perspectiva en los Estados Unidos
Charles P. Pierce Esquire | Traducción De vez en cuando, recibo un correo electrónico de mis amigos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, los intrépidos buzos […]
Suiza colabora con España en investigación sobre fortuna de la familia Carceller
En la imagen, Demetrio Carceller Coll y su hijo Demetrio Carceller Arce La salva de la apelación habrá sido en vano: las autoridades fiscales españolas […]
Suiza investiga al multimillonario estadounidense Robert Brockman, acusado de fraude fiscal
Se trata del mayor caso de evasión fiscal de un particular relacionado con los Estados Unidos: el empresario Robert Brockman está acusado de haber ocultado […]
Esquema de impuestos atrae a Italia a ricos del mundo
La escuela y el patio de recreo del mundo”, como lo describió uno de los personajes de EM Forster: ciudades llenas del mejor arte y […]
Armando.info: Tanto volar para aterrizar en la cárcel
Isayen Herrera armando.info Un trabuco de pilotos venezolanos con base en Florida se acercó demasiado a las llamas del poder económico que emanó de aquel […]
Armando.info: Estos Shortt jamás se quedan cortos | Venezuela
En la imagen, Gerardo Pantin Shortt Valentina Lares armando.info Los intermediarios zulianos Gerardo y Eduardo José Pantin Shortt conectaron a Pdvsa con Petrosaudi, una empresa […]
Infodio: Ley antibloqueo de Nicolás Maduro contra sanciones de Estados Unidos: la corrupción hecha ley
Alek Boyd infodio.com Nuestra interpretación de la ley constitucional del régimen de Nicolás Maduro contra las sanciones estadounidenses (ver pdf a continuación) no es detallada. […]
La extesorera nacional venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo Adrián Velásquez Figueroa son acusados en los Estados Unidos en caso de lavado de dinero
Una ex tesorera nacional venezolana y su esposo aceptaron sobornos masivos de un multimillonario con conexiones políticas que los pagó a través de cuentas bancarias […]
Funcionarios estadounidenses pudieron haber conocido plan conspirativo contra Maduro tras reuniones en los Estados Unidos
En un desafío a las negaciones de la participación del gobierno, el ex sargento de operaciones especiales de EE. UU. Cuya empresa de seguridad participó […]
Inicia juicio en Suiza contra Kastriot Gashi por fraude financiero de Vaud Premier Investment
Prometió a sus clientes buenos rendimientos e inversiones locales. Pero Kastriot Gashi llevó a su empresa a la quiebra y continuó operando a pesar de […]
Italia investiga si petróleo del Estado Islámico ha sido refinado por la empresa Saras
Según los informes, el petróleo del Estado Islámico ha sido refinado en Cerdeña por la empresa italiana Saras. Esta última, así como dos líderes, están […]
Periodista Glenn Greenwald renunció a The Intercept por “censura” de artículo acerca de Hunter Biden
El destacado periodista Glenn Greenwald renunció el jueves a The Intercept, una organización de noticias que cofundó, luego de que los editores buscaran “censurar” un […]
Ricardo Fernández Barrueco. Las andanzas de un boliburgués
Por Ichiro Vílchez Melean | Opinión Bernardo Fernández Barrueco, alias El Monaguillo, hijo de Bernardino Fernández y Antonia Barrueco, una pareja de inmigrantes españoles que […]
Repsol busca crudo canadiense frente a déficit de producción de Venezuela y México
Otra importante refinería está buscando hacerse con crudo canadiense debido a la amenaza de más sanciones estadounidenses contra Venezuela y la posibilidad de que México […]