Negocios de Franco Di Gennaro Aristizábal servirían de tapadera para el blanqueo de dinero de organizaciones criminales que operan entre Colombia y Venezuela
Franco Di Gennaro Aristizábal, un venezolano investigado y arrestado en su país en 2009 por su actividad como traficante de armas, emplea negocios automotrices como […]
Las barreras suizas contra el blanqueo de capitales están llenas de agujeros
Por Martin Kenney* fcpablog.com | Traducción A pesar de comenzar a abrir su sistema bancario, que alguna vez fue notoriamente secreto, Suiza sigue siendo el […]
Actividad del venezolano Franco Di Gennaro en el mercado de tráfico de armas enciende alarmas
El ciudadano venezolano Franco Di Gennaro se ha convertido en un sospechoso de cuidado para agencias de seguridad estadounidenses, por sus conexiones con grupos guerrilleros […]
La ruta argentino-suiza del “dinero K”
En la imagen, Lázaro Báez La prensa argentina ha publicado detalles de cuentas suizas vinculadas al asunto Báez. Según Gotham City, en Buenos Aires, el […]
Franco Di Gennaro Aristizábal, el venezolano acusado de ser un peligroso traficante de armas
En el mes de abril del año 2009 tres hombres fueron arrestados en Venezuela después de varios operativos en los que se halló un arsenal […]
Daniel Thelesklaf: “Suiza no mide los riesgos en términos de blanqueo de capitales”
El ex-y primer director de la Oficina de Comunicación y Denuncia de Blanqueo de Dinero (MROS, por sus siglas en inglés), dio una entrevista en […]
Sobornos de navieras griegas a funcionarios de Petrobras pasaron por bancos suizos UBS y Julius Baer
El 16 de julio de 2019, el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) acusó al exsenador Ney Suassuna y al excónsul honorario de Grecia en […]
Cuentas en Suiza revelan trama de blanqueo del empresario Walter Faria en Brasil
El 31 de julio de 2019 y como parte de la investigación Lava Jato, el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) solicitó la detención de […]
Brasil procesa a Mauricio Ferro, cuñado de Marcelo Odebrecht, mediante cooperación suiza
En la imagen, Marcelo Odebrecht El Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) anunció el 21 de agosto de 2019 el lanzamiento de varios registros y […]
Armando.info: El viaje más productivo de Diosdado Cabello sigue generando dividendos
Por Roberto Deniz armando.info En un gesto inusual en él, el ‘número dos’ del chavismo dió en 2015 un paso al frente para sellar en […]
Empresario Jorge Añez, accionista de la aerolínea venezolana Avior, pierde en los Estados Unidos demanda legal de socios por fraude
En la imagen, Jorge Añez, Carlos Kauffmann y Moisés Maiónica Dos empresarios venezolanos que una vez fueron condenados en Estados Unidos como agentes no registrados […]
Societe Generale hizo la vista gorda ante trama irregular de empresario paquistaní en Reino Unido
Durante casi veinte años, el poderoso empresario paquistaní Ghouse Akbar depositó parte de su fortuna en Gran Bretaña en nombre de su tía. Conveniente para […]
Autoridades fiscales francesas indagan en las cuentas suizas de propietario de la marca Territoire Redskins
Si bien su empresa enfrentaba importantes dificultades que la llevaron a una reorganización judicial, Serge Meyer Aboujedid, cofundador de Territoire Redskins, una marca francesa de […]
El grupo francés Saur atrapado en sospechas de corrupción en Colombia
En junio de 2019, el grupo Saur, con sede en Saint-Quentin-en-Yvelines, Francia, compró con gran fanfarria la empresa colombiana Naunet . Objetivo: consolidar su desarrollo […]