Empresa estatal de telefonía bloqueó varias webs en Venezuela
VE sin Filtro ha podido identificar un creciente número de bloqueos en CANTV que se han activado durante los últimos días, muchos de los cuales […]
Jefe de cumplimiento del banco LGT en Liechtenstein renunció tras escándalo de Banca Credinvest en Suiza, relacionado con fondos de la corrupción en Venezuela
Johannes Pfister, jefe de cumplimiento de LGT, con sede en Liechtenstein, renunciará, dijo un portavoz a finews.com. «Johannes Pfister ha dimitido por motivos personales no […]
La Gran Aldea: La nueva cara bonita de Haiman El Troudi
Elizabeth Fuentes lagranaldea.com Tan poeta es Haiman El Troudi que, como dice el chiste sobre los malos poetas, viven en la Luna, pero bajan religiosamente quince y […]
Ricardo Fernández Barrueco, el empresario centro de escándalos en Venezuela y Panamá por fraudes financieros y contrabando de combustible
Mel Lee El Causeway El empresario Ricardo Fernández Barrueco es, según algunos entendidos en el tema, uno de los tantos “boligcarcas” que han saqueado las […]
Armando.info: Tienes una joyería (y un posible lavado de dinero) en tu estado de cuenta
Lisseth Boon Marcos David Valverde armando.info Al menos entre 2011 y 2012, venezolanos anónimos, empresas pequeñas o medianas -una panadería por aquí, una editorial de […]
Fotografías revelan uso de buques pesqueros de Grupo Fextún para trasiego de combustible venezolano en Panamá
Mel Lee El Causeway Un archivo fotográfico revela operaciones de trasiego de combustible en Panamá. El combustible habría sido adquirido en Venezuela a precios preferenciales […]
Yacsy Álvarez Mirabal, la mujer acusada en Colombia de ser una doble agente en la Operación Gedeón contra Maduro
Yascsy Álvarez Mirabal llevaba una vida de bajo perfil en los últimos años en los que estuvo trabajando para el empresario Franklin Durán, quien en […]
Hermágoras González Polanco, el narcotraficante colombiano que se convirtió en amigo de políticos, empresarios, militares y policías en Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Hermágoras González Polanco es un narcotraficante nacido en Maicao, Colombia, en 1959. Conocido con los alias de […]
Empresario Moris Beracha niega acusaciones y asegura ser objeto de “declaraciones deliberadamente falsas y engañosas”
El empresario venezolano Moris Beracha ha reaccionado a un reporte de expresa.SE que lleva por título “Moris Beracha, figura clave en la gestación de fraudes […]
Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos publicó aviso de recompensa por el arresto del venezolano Samark López
Luego que el Gobierno estadounidense emitiera una recompensa millonaria para dar con el paradero del venezolano Samark López ante la justicia, el servicio de Control […]
La razón que llevó a los hermanos venezolanos Santiago y Ricardo José Morón a ser sancionados por los Estados Unidos
lagranaldea.com Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, el pasado 23 de julio, a los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón […]
Revelan alcance de nexo entre el magistrado Juan José Mendoza y el banquero Víctor Vargas en Venezuela
Jamás imaginó Juan José Mendoza Jover que llegaría a ser miembro de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Según la web […]
Venezuela recurre al gigante del asfalto tailandés Tipco Asphalt para esquivar sanciones
En enero, una campaña de sanciones estadounidenses de un año de duración estaba pasando factura a la compañía petrolera estatal de Venezuela. Muchas de las […]
Citigroup recibe multa de $400 millones en los Estados Unidos por deficiencias “de larga data”
Citigroup fue multado el jueves con 400 millones de dólares por los reguladores estadounidenses por no resolver “varias deficiencias de larga data” vinculadas a sus […]