Bancos son llamados a comparecer ante la justicia suiza
El 17 de diciembre, la Procuraduría General de la República (MPC) anunció han presentado su acusación contra Credit Suisse. El segundo banco más grande del país es […]
Carlos Gill, empresario vinculado a la corrupción en Venezuela y Bolivia, vende edificio de lujo en Madrid por 63 millones de euros
Podría decirse que es la promoción de lujo gafada o maldita del mercado residencial de alto ‘standing’ de Madrid. Un proyecto cuya comercialización se les […]
Los delitos de terrorismo, narcotráfico y blanqueo por los que han sido acusados familiares de Salvador Salvatierra Quintero, testaferro de Paquirri y amigo de Isabel Pantoja
En la imagen, Isabel Pantoja y Francisco Rivera Pérez («Paquirri») Cocky de la Torre El legado de la familia Salvatierra no está relacionado solo con […]
Descifrando los vínculos de la familia Salvatierra con Paquirri, Isabel Pantoja y un par de venezolanos acusados de terrorismo, corrupción financiera y narcotráfico
En la imagen, Isabel Pantoja y Francisco Rivera Pérez (“Paquirri”) Cocky de la Torre Salvador Salvatierra Salas nació en el estado Carabobo, en Venezuela, en […]
Empresa financiera Robinhood enfrenta demanda e investigación en los Estados Unidos por irregular papel en el comercio de acciones
La empresa estadounidense de servicios financieros Robinhood, que sirve como plataforma comercial para millones de usuarios, está bajo fuego en medio de afirmaciones de que […]
Firma offshore vinculada al gobernador del banco central del Líbano vendió acciones a banco que regula
En la imagen, Riad Salame Una empresa vinculada al gobernador del banco central del Líbano compró una participación en la empresa de su hijo y […]
Donante del Partido Demócrata fue contratado por $ 6 millones para cabildeo en los Estados Unidos a favor de Venezuela
Los registros de cabildeo presentados recientemente muestran que el gobierno socialista de Venezuela contrató previamente a un donante del Partido Demócrata por seis millones de […]
Pedro Torres Ciliberto, el empresario que habría conseguido enmudecer un escándalo de viajes de líderes de las FARC en sus aviones
En la imagen, Pedro Torres Ciliberto Por Silvia Lorenzo La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ocho excomandantes de la antigua […]
Umberto Petricca, el inmigrante que construyó un imperio a la sombra de la corrupción y las relaciones políticas en Venezuela
Por Clarisa Mora Luego de haber abandonado el sur de su natal Italia, décadas atrás arribó a Venezuela un inmigrante que pronto obtendría fama por […]
Armando.info: De mercaderes a científicos: el verdadero milagro del Carvativir
Por Isayen Herrera y Patricia Marcano armando.info A falta de pruebas confiables que certifiquen su efectividad contra la Covid-19, las gotas presentadas por Nicolás Maduro […]
Bancos suizos continúan aceptando dinero sucio de Venezuela y los países más pobres del mundo
Una vez fue un rico país productor de petróleo, pero Venezuela es ahora uno de los países más pobres de América Latina. Casi toda la […]
Suiza es criticada por fallas en la prevención del blanqueo de dinero
Suiza puede estar mejor protegida contra la corrupción que otros países, pero está rezagada en la lucha contra el lavado de dinero, según Transparencia Internacional. […]
Es hora de un registro público gratuito de beneficiarios de propiedad corporativa en los Estados Unidos
Por Ann Marlowe | Opinión occrp.org | Traducción En el tumulto de las últimas semanas, un importante hito legislativo en la lucha estadounidense contra la cleptocracia […]
Escándalo de corrupción en las Islas Vírgenes Británicas amenaza su reputación de “confiable” paraíso fiscal
Las Islas Vírgenes Británicas se están recuperando de un escándalo de corrupción que amenaza con poner patas arriba la reputación del territorio como uno de […]