Magnate de la minería Beny Steinmetz fue condenado en Ginebra a 5 años de prisión por soborno y falsificación de documentos
Al final de un juicio muy concurrido, el empresario franco-israelí Beny Steinmetz ha sido declarado culpable de soborno a un funcionario público extranjero y falsificación […]
Armando.info: Lo que Maradona se llevó de Venezuela
Roberto Deniz armando.info A dos meses de la muerte del astro del fútbol empieza a correrse el velo en torno a la herencia que pudo […]
¿Quién entregará al colombiano Alfonso Hilsaca Eljaude a las autoridades federales estadounidenses? La suerte que también pudiera correr Alex Saab
Cocky de la Torre La Torre de Colombia Una figura del ámbito legal colombiano ha ofrecido supuestamente a la Administración de Control de Drogas (DEA, […]
Orden jesuita en España reconoce responsabilidad de algunos de sus miembros en décadas de abusos sexuales y ofrece disculpas
La orden jesuita en España ha admitido que 81 niños y 21 adultos han sido abusados sexualmente por 96 de sus miembros desde 1927, y […]
Banco estadounidense Capital One es sancionado con $ 390 millones por fallas en controles contra el blanqueo
Un banco estadounidense pagará 390 millones de dólares por recibir ingresos relacionados con el crimen organizado como resultado de no hacer cumplir las medidas contra […]
Miembros mafiosos de la familia Gambino se declaran culpables de fraude en Nueva York
Un capitán y otros diez miembros de la familia del crimen Gambino de Nueva York se han declarado culpables de una variedad de delitos que […]
Nueve arrestados en Andorra por estafa internacional con divisas virtuales
Un ‘trader’ español residente en el Principado y su grupo de colaboradores en la creación de contenidos para viralizar a través de las redes y […]
Armando.info: Cómo Alex Saab y sus otros yo venden el petróleo venezolano
Roberto Deniz | Elías Camhaji | Javier Lafuente armando.info Contrario a lo que se creyó, la detención de Alex Saab Morán hace siete meses en […]
Los vídeos a favor de Alex Saab: Cómo y quiénes se encargan de difundirlos
Cocky de la Torre Poco a poco se han ido agotando las instancias para la defensa del colombiano Alex Saab, que sigue ensayando diversas estrategias […]
Experto advierte que ciberdelincuentes están cada vez más interesados en la tecnología Deep Fake
Un especialista en análisis cibernético con sede en San Francisco advirtió la semana pasada que el uso de tecnologías de audio y video falsas profundas podría convertirse en una […]
Cabo Verde desconoce el estatus diplomático de Alex Saab y vuelve a negar su liberación
Cocky de la Torre Cabo Verde ha notificado a los abogados del empresario Alex Saab, quienes habían apelado a la decisión de extraditarlo a los […]
Rescinden orden de consentimiento de 2015 de Wells Fargo sobre controles contra el lavado de dinero
Wells Fargo & Company dijo que la Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos (OCC) había rescindido una orden de consentimiento de […]
La publicidad pagada de Alex Saab que algunos medios se han negado a aceptar
Cocky de la Torre Los encargados de la defensa de Alex Saab han desplegado una campaña en favor de su liberación, en un nuevo intento […]
¿Quién conduce las estrategias comunicacionales de Alex Saab en Colombia?
Cocky de la Torre La Torre de Colombia En una entrevista realizada al exjuez Baltazar Garzón por La W Radio de Colombia, el periodista Julio […]