Deutsche Bank deberá pagar $ 125 millones en los Estados Unidos por practicas relacionadas con sobornos
Durante casi siete años pareció una buena forma de impulsar el negocio de Deutsche Bank: pagar millones de dólares a consultores en países como Arabia […]
Credit Suisse prevé perdidas por batalla legal en los Estados Unidos
El banco suizo dijo que las reservas considerablemente más altas para librar una batalla legal en los Estados Unidos por los valores hipotecarios lo llevarán […]
Armando.info: “Internet es la Revolución en Cuba después de la del 59”
Por Isayen Herrera armando.info Una pequeña rebelión, encabezada por un grupo de artistas y gestores culturales, cobró fuerza hasta amenazar durante los últimos meses de […]
Credit Suisse es tentado por negocios en los Estados Unidos
Con los jefes de los bancos europeos discutiendo abiertamente la consolidación, es hora de que Credit Suisse desempolve un viejo libro de propuestas y mire […]
El reportero venezolano Jesús Medina Ezaine es señalado de extorsión
Un video que se difunde en redes sociales acusa al reportero gráfico venezolano Jesús Medina Ezaine de ser un extorsionador. El tiktok @awriterwithfreedo comentó “Te ofrecen información […]
Franco Di Gennaro Aristizábal, un traficante de armas convertido en soplón de organizaciones narcotraficantes
La existencia de pistas de aterrizaje clandestinas en las provincias fronterizas de Venezuela, que funcionan para el narcotráfico, son conocidas usualmente por organismos como la […]
Credit Suisse corta negocios con algunos clientes venezolanos ante riesgo de posible blanqueo
Credit Suisse Group AG ha cortado relaciones con varios ricos de Venezuela, ya que sopesa el riesgo de hacer negocios con clientes políticamente expuestos en el […]
Cifras reveladoras muestran cómo gobiernos latinoamericanos siguieron gastando millones en lobby durante 2020 en los Estados Unidos pese a la pandemia
Varios países del continente americano recurrieron en 2020 al uso de cabilderos para mejorar sus relaciones bilaterales con los Estados Unidos, en busca de comercio […]
Internautas suponen que el presidente panameño Laurentino Cortizo realizó viaje secreto a Puerto Rico
Internautas han desatado una controversia en las redes al asegurar que el presidente Laurentino Cortizo realizó en secreto una visita relámpago a Puerto Rico con […]
El controversial vínculo del empresario Bernardo Fernández Barrueco con la empresa Mesoljuh en Panamá
Mel Lee El Causeway La empresa Mesoljuh, dedicada en Panamá a la fabricación de lanchas, fue rescatada de la quiebra por Bernardo Fernández Barrueco, hermano […]
Esto es lo que está cambiando después de que FinCEN Files sacudiera el mundo de la banca
Por Will Fitzgibbon, Anthony Cormier, Jason Leopold, Scott Pham, Richard Holmes, Jeremy Singer-Vine, John Templon, Tom Warren y Michael Hudson ICIJ | Traducción Al exponer […]
La lucha de un ganador del Oscar para hacer y difundir un documental sobre Jamal Khashoggi
En la imagen, Bryan Fogel y Jamal Khashoggi El primer documental de Bryan Fogel, “Ícaro”, ayudó a descubrir el escándalo de dopaje ruso que llevó a la […]
Tomás González y Pablo Cárdenas, empresarios en una trama de narcotráfico y corrupción en Venezuela
En la imagen, Tomás González Pablo Cárdenas es un empresario apresado en 2016 en Caracas, Venezuela, por su presunta relación con un alijo de cocaína […]
Reserva Federal estadounidense impone plazo a Credit Suisse para mejorar controles contra el lavado de dinero
El banco suizo tiene 90 días para llenar los vacíos en su arsenal contra el lavado de dinero luego de una sanción de un supervisor […]