Reserva Federal estadounidense impone plazo a Credit Suisse para mejorar controles contra el lavado de dinero

El banco suizo tiene 90 días para llenar los vacíos en su arsenal contra el lavado de dinero luego de una sanción de un supervisor bancario estadounidense.

Según finews.com, inmediatamente después de una sorprendente investigación criminal suiza , Credit Suisse surgió en el punto de mira del escrutinio regulatorio de EE. UU. Por presunto lavado de dinero. La Reserva Federal de Estados Unidos impuso un plazo de 90 días para que el banco con sede en Zúrich mejore su armamento contra el dinero ilícito que ingresa al sistema financiero a través de sus cuentas, en una aplicación publicada el martes por la noche.

La Fed dijo que había «identificado deficiencias en el programa de gestión de riesgos de cumplimiento de Credit Suisse USA, incluidas deficiencias en la función de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y el blanqueo de capitales». El banco debe informar a la Fed sobre las mejoras que planea para su organización.

Credit Suisse dijo a « Reuters » que está implementando un «amplio plan de mejora» de la práctica contra el blanqueo de dinero en su sucursal de Nueva York, a la que apunta la acción de ejecución. Estas medidas abordan en gran medida los requisitos impuestos al banco suizo por la Fed, dijo Credit Suisse.

Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022

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