Suiza acusa a Credit Suisse en un caso de lavado de dinero de red búlgara
Credit Suisse Group AG fue acusado por los fiscales suizos el jueves por presuntamente no evitar el lavado de dinero a través del banco por […]
Gustavo Guaidó, el hermano de Juan Guaidó al que acusan en las redes de manejos opacos de fondos
La nueva cepa del coronavirus se llama J.H.V., descubierta en Delaware, otro “guisito” de “Los Guaido”; mutaciones de esta cepa son más letales, conocidas como […]
Suizo UBS contrata a exbanquero de su archirrival Credit Suisse para impulsar negocio crediticio
UBS ha contratado a un conocido banquero privado de su archirrival suizo. El problema puede tener algo que ver con la red de contactos de […]
Expresidente de banco de Liechtenstein regresa a su puesto tras ser absuelto de cargos en caso de abuso de información privilegiada
El ex supervisor de Liechtensteinische Landesbank está listo para tomar el timón nuevamente, siete semanas después de que se retiró en medio de una investigación […]
UBS y otros bancos emigran silenciosamente de Hong Kong
Los meses de disturbios y la nueva ley de seguridad en Hong Kong están pasando factura: ha comenzado un cambio silencioso en la banca: otro […]
Fox News da un paso atrás en acusaciones contra Smartmatic por presunto fraude electoral en los Estados Unidos
Fox News ha dado un paso más atrás de las infundadas acusaciones de fraude electoral de Donald Trump con una extraña retractación legal aparente que […]
¿Busca Goya Foods acercarse a Biden mediante lobby venezolano, tras haber respaldado a Trump?
La empresa de alimentos Goya Foods desataba a mediados de 2020 controversia en los Estados Unidos, donde cuenta con gran arraigo en la comunidad latina, […]
Las medidas implementadas en todo el mundo contra la actividad financiera ilícita tras las revelaciones de los FinCEN Files
Por Will Fitzgibbon, Anthony Cormier, Jason Leopold, Scott Pham, Richard Holmes, Jeremy Singer-Vine, John Templon, Tom Warren y Michael Hudson ICIJ | Traducción Al exponer […]
Armando.info: Los vuelos imprescindibles de Maduro
Marcos David Valverde armando.info Se anunció como medida necesaria y casi inflexible para salvar vidas: los vuelos desde y hacia Venezuela quedaron congelados al comienzo […]
La lista Forbes de las familias más ricas de los Estados Unidos
Ha sido una buena media década para las familias más ricas de Estados Unidos. Gracias al aumento de los mercados, los 50 clanes que figuran […]
La acusación que convirtió a los colombianos Christian Daes y José Manuel Daes en fugitivos de la justicia estadounidense por narcotráfico y lavado de dinero
Cocky de la Torre Los hermanos empresarios Christian Daes y José Manuel Daes Abuchaibe, han sido centro de distintos escándalos en Colombia desde hace varios […]
La controversia de Simple TV en Venezuela y sus propietarios
Cocky de la Torre La operación de Simple TV en Venezuela está cargada de controversia. Algunos suponen que la empresa, que pasó a sustituir a […]
Suiza acusa al banco Credit Suisse de blanqueo de dinero de red narcotraficante búlgara
El fiscal de Suiza acusó a Credit Suisse de blanquear dinero procedente del tráfico de cocaína por parte de una red de delincuencia organizada búlgara. […]
Christian Daes y José Manuel Daes, dos empresarios sinónimos de escándalos en Colombia
1. #NegociosDeFamilia Christian y José Manuel Daes, de Tecnoglass, fueron acusados en Estados Unidos “por cargos de narcotráfico y lavado de dinero”, según @GerardoReyesC en […]