Categoría: expresa USA
Sergio Caldera García, el militar que pasó de manejar en Venezuela el multimillonario negocio estatal de la alimentación a convertirse en un flamante empresario en Florida
Por Isabel Guerrero armando.info Sea en un puesto de mando de la autodenominada Revolución Bolivariana o en un condominio exclusivo de Miami, el oficial del […]
Con ayuda de una startup española familiares del fugitivo venezolano Pedro Luis Martín Olivares intentan hacerse invisibles en Internet pero se hacen más visibles a los ojos de la justicia federal estadounidense
Por Sidney Phillips La startup española IDN.tt intenta realizar una limpieza de imagen en la Internet sobre publicaciones de prensa acerca de familiares de Pedro […]
A. Dalumi Diamonds, Sahar Atid, Leo Schachter Diamonds, Niru Diamonds y Y. Dvash Diamonds son señaladas de colaborar en la presunta evasión de sanciones estadounidenses contra el grupo ruso extractor de diamantes Alrosa
Israel acaba de emitir una rara reprimenda del referéndum de Rusia por su anexión de cuatro regiones en Ucrania luego de referéndums falsos. Pero aún […]
Luiz Carlos Capuci, CEO de Mining Capital Coin (MCC), huye a Brasil tras ser acusado en los Estados Unidos de organizar un esquema piramidal fraudulento junto a Emerson Pires
Al enterarse de una investigación sobre su esquema Ponzi, Mining Capital Coin, Luiz Carlos Capuci, conocido también como Luiz Capuci Jr. abandonó su vida en […]
Ejecutivos de Arbitrade y Cryptobontix son acusados de fraude de valores en los Estados Unidos con el uso de criptoactivos
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha tomado medidas contra dos empresas y cuatro personas […]
James Niu Wolfgramm, el falso filántropo y «criptomillonario» que ahora es acusado de estafa y blanqueo de dinero en los Estados Unidos
James Niu Wolfgramm, un autoproclamado millonario de criptomonedas ha sido acusado de varios delitos graves por su supuesta participación en una estafa que pretendía vender […]
Bayer es condenada en los Estados Unidos al pago de $40 millones por sobornos y falsas declaraciones sobre riesgos de los medicamentos Trasylol, Avelox y Baycol
La farmacéutica Bayer está envuelta en otro escándalo. No contenta con tener casos abiertos como el de los daños provocados por su anticonceptivo Essure, la […]
Pedro José Antar Antar, el empresario venezolano arrestado en Miami al que acusan de participar en un esquema fraudulento
En 2020 fueron revelados en los medios de comunicación una serie de documentos que daban cuenta de la conformación de un consorcio denominado Caribbean Recovery […]
Jonathan Yemelian Sifuentes Saucedo, mexicano que admitió en los Estados Unidos fraude de valores a través de la firma My Trader Coin (MTCoin), continuaría operando sistema piramidal mediante Xifra Lifestyle, Decentra, Mi Primer Millón y otras firmas en Colombia y otros países
Los detalles del acuerdo de fraude de valores de la firma My Trader Coin de Jonathan Yemelian Sifuentes Saucedo, con la Comisión de Corporaciones de […]
Dudas sobre efectividad de Posiphen, nuevo medicamento contra el Alzheimer desarrollado por la biotecnológica estadounidense Annovis Bio, provocaron en 2021 el desplome de las acciones de la compañía en la bolsa
La empresa estadounidense de biotecnología Annovis Bio quiere que su terapia para la enfermedad de Alzheimer sea mejor que Aduhelm de Biogen, pero los datos más […]
Venezolana Mirelis Yoseline Díaz Zerpa y brasileño Vicente Gadelha Rocha Neto son solicitados en extradición a los Estados Unidos y República Dominicana, respectivamente, por su implicación en estafa encabezada en Brasil por Glaidson Acácio dos Santos, “El Faraón de Bitcoins”
El juez Vitor Barbosa Valpuesta, del 3° Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro, ordenó que se oficiara al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública […]
Ysenni Gómez, la traficante sexual de Nueva York que engañaba a migrantes ofreciéndoles trabajo de camareras para luego prostituirlas
Cientos de mujeres pueden haber sido víctimas de una presunta traficante sexual de Nueva York, que atrajo a algunas víctimas a través de anuncios falsos […]
Emilio José Corredor López, el «perseguido político» venezolano de las mil caras que huyó a los Estados Unidos y ahora es buscado por el FBI por cometer sofisticados robos a bancos
Por Sam Souto El ciudadano Emilio José Corredor López, de nacionalidad venezolana, está siendo activamente buscado por el Buró Federal de Investigaciones de los Estados […]
Empresario Danilo Diazgranados le apuesta a las criptomonedas mediante su fondo de inversión en Wall Street tras haber estado a cargo de controversiales colocaciones financieras del Estado venezolano
Por Cocky de la Torre Anthony Scaramucci fue, durante un breve lapso de tiempo, director de comunicación de la administración de Donald Trump, antes de […]
Toys for Boys, el lujoso negocio en Miami de César Omaña Alcalá, el acaudalado empresario vinculado a políticos venezolanos
El 13 de mayo del 2019 el Washington Post publicó un reportaje en el que advertía que quien había estado detrás de la liberación en […]