Categoría: expresa USA
Humberto Enrique Márquez, el venezolano residente en Florida vinculado a estafas, fraude y blanqueo mediante la firma MB&V MEDICAL GROUP LLC
Humberto Enrique Márquez es un estafador de origen venezolano residente en Miami, Florida, vinculado a operaciones de fraude con créditos financieros. Uno de sus socios […]
¿Es Reserve una Fintech con un futuro promisorio o el preludio de un estrepitoso fracaso? Puntos opacos emergen acerca del proyecto que ofrece servicios financieros internacionales en países latinoamericanos
Por Karem Galvez La dificultad de ciudadanos en algunos países latinoamericanos para acceder a servicios financieros internacionales, las economías hiperinflacionarias y la no bancarización, se […]
Venezolano Orlando José Domínguez Mora, alias «Chuky», es objeto de denuncias en Miami por extorsión y amenazas
Orlando José Domínguez Mora, “alias Chuky”, es un venezolano señalado de extorsionar a empresarios y comerciantes en Miami. Según la web www.abcnoticias.net, una de sus […]
Justicia de los Estados Unidos apunta al cambista José Rafael Vegas como parte de trama ilegal con fondos del Estado venezolano
Por Cocky de la Torre Un venezolano identificado como José Rafael Vegas pudiera ser objeto de próximas medidas por parte de la justicia estadounidense, a […]
Justicia de los Estados Unidos estaría próxima a emitir acusación contra el broker financiero venezolano Danilo Diazgranados
Por Cocky de la Torre La justicia federal estadounidense estaría próxima a emitir un indictment o acusación contra el broker financiero venezolano Danilo Diazgranados, según […]
Empresario Cesar Omaña indagado en aeropuerto de Miami sobre sus nexos con Leopoldo López, Danilo Diazgranados y la corrupción en la empresa Monómeros
Por Cocky de la Torre Los hechos hasta la fecha conocidos sobre la retención del empresario venezolano César Omaña por parte de oficiales de una […]
Empresario David Brillembourg es demandado en los Estados Unidos por apropiarse de dinero mediante una supuesta trama de inversión inmobiliaria
Un socio del inversionista con sede en Miami, David Brillembourg, lo está demandando por presuntamente robar dinero en un esquema laberíntico de una empresa fantasma […]
Retención del empresario venezolano César Omaña por parte de autoridades federales estadounidenses revelaría evidencias que comprometen al opositor Leopoldo López con el desfalco a la empresa Monómeros
Por Cocky de la Torre El empresario venezolano César Omaña es recordado por haber financiado un levantamiento cívico-militar en Caracas contra el Gobierno de Nicolás […]
Bancumbre “Berzus” sus clientes: Los entresijos de la Fintech que ofrecía servicios financieros en Venezuela y ahora enfrenta acusaciones de fraude, estafa y una posible investigación de la FinCEN
Por Karem Galvez Desde el 19 de julio de 2022, la difusión de un vídeo en las redes sociales causó alarma entre numerosos venezolanos, quienes […]
Se revelan nuevos detalles acerca de la riqueza de Pedro Luis Martín Olivares, el exjefe de inteligencia venezolano buscado por los Estados Unidos
Por Antonio María Delgado Miami Herald Y OCCRP | Traducción No muchos en Venezuela saben su nombre, pero a los que sí no les gusta […]
Quién es Pedro Luis Martín Olivares, cómo es su actividad en España y por qué los Estados Unidos esperan lograr su arresto
Pedro Luis Martín Olivares es uno de los venezolanos por quienes históricamente los Estados Unidos han ofrecido una de las mayores recompensas, con el fin […]
Conconcreto y Century Homebuilders Group constituyeron una alianza en la industria de bienes raíces en los Estados Unidos cimentada sobre los escándalos que han mermado la confianza en la solidez y transparencia de la constructora colombiana
Por Max Rivera elpublique.me La asociación entre la colombiana Conconcreto y la estadounidense Century Homebuilders Group en el fondo de inversiones Century Asset Managment para […]
Extraditan a los Estados Unidos a Sezgin Baran Korkmaz, empresario turco cuyo avión fue utilizado por el colombiano Alex Saab para exportar oro desde Venezuela
Un empresario turco fue extraditado desde Austria a los Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de dinero, fraude electrónico y obstrucción. Sezgin Baran Korkmaz […]
Esquema de estafas piramidales en Florida permitió al empresario Efraín Betancourt tener una boda de ensueño en la Riviera Francesa
En el año 2013 el nombre de Efraín Betancourt apareció vinculado a un asesinato en Panamá. Al empresario venezolano Sergio Schael Medina, nieto del expresidente […]
La compleja relación de Raúl Gerardo Morales, propietario en Miami de La Ceiba Tire Shop, con el presunto narcotraficante venezolano Raúl Del Gallego
Por Sam Souto En 2020 la periodista venezolana Patricia Poleo recibió en Miami una demanda por parte de Raúl Morales, propietario de La Ceiba Tire […]