A. Dalumi Diamonds, Sahar Atid, Leo Schachter Diamonds, Niru Diamonds y Y. Dvash Diamonds son señaladas de colaborar en la presunta evasión de sanciones estadounidenses contra el grupo ruso extractor de diamantes Alrosa

Israel acaba de emitir una rara reprimenda del referéndum de Rusia por su anexión de cuatro regiones en Ucrania luego de referéndums falsos. Pero aún tiene que unirse a las sanciones occidentales contra Moscú por su guerra de agresión en curso.

Y aunque el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha incluido en la lista negra a las principales empresas estatales rusas como parte de este régimen de sanciones internacionales, una de esas empresas incluidas en la lista negra, Alrosa, la empresa minera de diamantes más grande del mundo, todavía cuenta con asociaciones con varias empresas israelíes, eludiendo efectivamente los esfuerzos de sanciones internacionales. y así ayudar a financiar la guerra de Rusia en Ucrania.

Según Daniel Schwartz, abogado de derechos humanos residenciado en Melbourne, Australia, interesado en asuntos israelíes, una laguna permite que los diamantes rusos se vendan en los Estados Unidos y en otros lugares si primero se pulen en Israel, y varias empresas israelíes continúan trabajando con Alrosa.

Los diamantes en bruto, que se extraen directamente de una mina y se dejan sin cortar o pulir, no se pueden rastrear con la tecnología actual. Esto los convierte en el producto preferido de las organizaciones criminales, los grupos terroristas y los patrocinadores estatales del terror.

Si bien la comunidad internacional ha tomado algunas medidas regulatorias para frenar los abusos, específicamente el comercio de «diamantes de sangre», definidos como diamantes extraídos en zonas de guerra y utilizados para financiar la insurgencia o los esfuerzos de guerra, estas iniciativas no han podido detener de manera efectiva el lavado internacional de diamantes o cortar los vínculos con la financiación del terrorismo o los conflictos.

Israel no ha impuesto sanciones relacionadas con Ucrania a Rusia principalmente por el papel de Moscú en la guerra civil siria. Desde 2015, Rusia ha apoyado a las tropas del gobernante sirio Bashar Assad con ataques aéreos y bombardeos. Más de 63.000 militares rusos han sido desplegados en Siria y Moscú tiene dos bases militares en el país. Rusia se ha convertido efectivamente en el vecino del noreste de Israel.

Además, prácticamente no ha habido discusión en Israel sobre el bloqueo de la importación de diamantes rusos. Antes de la inclusión en la lista negra de Alrosa, la empresa era responsable del 90 por ciento de la capacidad minera de Rusia y del 28 por ciento del mercado mundial de diamantes en bruto. En 2021, Alrosa realizó transacciones por 4.200 millones de dólares en ventas de diamantes, 4.000 millones de los cuales fueron diamantes en bruto.

Alrosa no vende sus diamantes en intercambios ni directamente al consumidor. En su lugar, funciona a través de varias docenas de «vistadores» a los que se les garantiza un suministro anual regular de diamantes en bruto por valor de decenas o incluso cientos de millones de dólares. Estas entidades pulen diamantes, los venden a otros en bruto, o ambos, hasta que se venden al consumidor final como joyas.

Cuando Estados Unidos impuso sanciones a Alrosa, el sitio web de la compañía enumeró 51 «clientes especiales», denominados «miembros de la Alianza Alrosa», para 2022-2024. La lista se eliminó del sitio web tan pronto como se designó a la empresa, pero todavía está disponible en línea en varios sitios web. En el momento en que se impusieron las sanciones, los cinco accionistas de Alrosa de Israel, que importaron alrededor del 10 por ciento de los diamantes de Rusia, dieron a Israel una de las concentraciones más altas del mundo.

Los cinco son A. Dalumi Diamonds, propiedad de Meir Dalumi y Rafi Yerushalmi; Sahar Atid, propiedad de Yair Sahar; Leo Schachter Diamonds, propiedad de Elliot Tannenbaum; Niru Diamonds, propiedad de Ranjeet Barmecha; y Y. Dvash Diamonds, propiedad de Yoram Dvash.

Todos estos diamantes tienen una profunda presencia en los Estados Unidos, incluidas las oficinas en Nueva York. Continúan incluyendo información sobre su relación con Alrosa en sus sitios web y discutiéndola en entrevistas con los medios y en las redes sociales. En el caso de Meir Dalumi y Niru, también lo mencionan en sus perfiles de LinkedIn.

Tanto Estados Unidos como Israel pueden tomar medidas inmediatas para garantizar que el sector financiero internacional no se utilice para lavar y traficar con diamantes de sangre de Rusia.

El brazo ejecutor del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) pueden cerrar las oficinas de esas empresas en Nueva York y ponerlos en su lista negra por violar las sanciones. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York tiene un papel importante que desempeñar en el cierre de la presencia de las empresas en los Estados Unidos y el corte inmediato de su acceso a las instituciones financieras.

Las organizaciones con sede en los Estados Unidos, como la Organización de Jóvenes Presidentes, una de las organizaciones de redes de CEO más poderosas del mundo, pudieran revocar la membresía de Dalumi, quien se desempeña como jefe del capítulo de Israel de la organización, y cualquiera de sus miembros que están trabajando con o en nombre de entidades rusas.

La organización también tiene una presencia significativa de miembros dentro de Rusia, lo que genera dudas sobre cómo se recaudan las cuotas de membresía rusas. La guía de la OFAC prohíbe claramente la prestación de servicios de contabilidad, formación de entidades o consultoría de gestión a cualquier persona o entidad rusa o bielorrusa. La falta de acción en este sentido expone a la organización a riesgos reputacionales y a multas del Departamento del Tesoro, por no hablar de la posibilidad muy real de que esté facilitando la elusión de sanciones.

La autoridad de lavado de dinero de Israel puede, como mínimo, emitir una orden de cese y desistimiento para estos diamantes y asegurarse de que no envíen sus gemas a ninguna jurisdicción que haya incluido a Alrosa en la lista negra.

Y mientras Israel se dirige a las elecciones de noviembre, desafía la lógica que el Gobierno no esté tomando una posición firme contra los espectadores que eluden el régimen de sanciones internacionales contra Rusia a plena luz del día.

El blanqueo de capitales y el tráfico de diamantes son problemas que trascienden fronteras. Quienes se involucran en tales actividades generalmente las llevan a cabo en secreto, mientras que estos diamanteros israelíes operan a la luz del día. Está claro que están ayudando a llenar las arcas de Moscú y, por extensión, financiando su guerra en Ucrania, trabajando directamente con una entidad rusa incluida en la lista negra. Estados Unidos e Israel pudieran medidas inmediatas.




Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *