Categoría: expresa Mundo
Infodio: Impuestos, G7 y el botín del mundo en desarrollo
Por Alek Boyd infodio.com | Traducción Según Reuters : “Estados Unidos, Gran Bretaña y otras naciones grandes y ricas alcanzaron un acuerdo histórico el sábado para sacar […]
Elio Livi y Roberto Rincón, los venezolanos implicados en un nuevo escándalo de posible pago de sobornos a altos cargos de Aruba en 2015 mediante banco en España
Por Karem Galvez Según información y un documento revelado por el medio de comunicación de la isla caribeña de Aruba, Solo di Pueblo (Sol de […]
Trust Investing, la compañía centro de sospechas por prácticas engañosas y posible fraude piramidal mediante el uso de criptodivisas
Un esquema de inversión en criptomonedas oscuro y controvertido está despertando preocupación en la comunidad hispana, ya que ofrece rendimientos financieros inusualmente altos a la […]
Carlos Verdugo Gazdik, un empresario arrestado en 2017 en España a pedido de Venezuela por fraude, vuelve a ser señalado por ese delito tras ser liberado el mismo año
Por Karem Galvez El 3 de mayo de 2017 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela conjuntamente con autoridades españolas […]
El cómodo resort donde el colombiano Alex Saab permanece arrestado en Cabo Verde
Por Roberto Deniz armando.info Mientras su suerte se juega en un tosco edificio de oficinas color naranja, sede del Tribunal Constitucional de Praia, en la […]
Julius Baer adelanta expansión reclutando a banqueros de su rival Credit Suisse
El banco privado suizo Julius Baer sacó a un equipo de banqueros privados especializados en latinoamericanos ricos de su rival más grande por segunda vez […]
Periodistas siguen siendo víctimas de censura en el mundo por denunciar delitos de cuello blanco
En Suiza, como en el resto de Europa y en los Estados Unidos, la presión judicial y los intentos de censura están aumentando contra los […]
La orden de arresto contra el instagrammer venezolano Antonio Armas Cuartín, acusado de extorsión
El Tribunal Penal Primero de Control de la ciudad de Barcelona, en el estado Anzoátegui, dictó en 2020 una orden de aprehensión contra Antonio Gerardo […]
Situación política de Venezuela la excluiría del reparto de $ 650 mil millones del Fondo Monetario Internacional
El Fondo Monetario Internacional no entregará $ 5 mil millones de derechos especiales de giro a Venezuela para reforzar sus reservas como parte de una […]
¿Violó sanciones internacionales la firma israelí Cellebrite vendiendo equipos de piratería telefónica a Venezuela?
Cellebrite es una empresa israelí de inteligencia digital que proporciona herramientas para la recopilación, el análisis y la gestión de datos digitales. La empresa es […]
Givova, una marca de escándalos deportivos
Cocky de la Torre La marca italiana Givova, que viste a equipos deportivos en algunos países del mundo, ha estado en el centro de la […]
Baltasar Garzón, abogado de causas perdidas y delincuentes de cuello blanco
Baltasar Garzón es un abogado español. Forma parte de la defensa legal de Alex Saab, empresario ligado con la trama de corrupción de los Comités […]
Autoridades fiscales israelíes solicitan asistencia suiza en investigación a empresarios
Las autoridades fiscales suizas han recibido solicitudes de asistencia mutua de la Autoridad Fiscal de Israel (ITA) con respecto a aproximadamente 120 ciudadanos israelíes y […]
Transparencia Internacional: La mayoría de las empresas de defensa del mundo hacen poco para combatir la corrupción
Transparencia Internacional reveló el martes que casi tres cuartas partes de las empresas de defensa más grandes del mundo muestran un compromiso mínimo o nulo […]
Armando.info: El joropo del dragón – Parte 1 / 2
Por armando.info Si en algún lugar ha concentrado la República Popular China gran cantidad de esfuerzo, política y recursos en la carrera sin descanso para […]