Categoría: expresa Historias
Venezolana Mirelis Yoseline Díaz Zerpa es buscada por Interpol tras huir de Brasil a Miami por la estafa piramidal orquestada por su marido
La Interpol busca a la venezolana Mirelis Zerpa, de 38 años. Se sospecha que , junto a su esposo Glaidson Acácio dos Santos, lideran un […]
Glaidson Acácio dos Santos, el exmesero acusado en Brasil de estafa piramidal con criptomonedas, realizó cuantiosas donaciones a la Iglesia Universal del Reino de Dios y fue pastor de la congregación en Venezuela
Incluida en la lista de 27 empresas e individuos que recibieron las mayores cantidades de dinero de GAS Consultoria Bitcoin y su dueño, el ex […]
La red de Alex Saab en Colombia usada para sus negocios en Venezuela
Por: David Tarazona, Andrea Rincón y Andrés Pacheco de Cuestión Pública en alianza con CONNECTAS cuestionpublica.com Cuestión Pública y CONNECTAS revelan la red del barranquillero […]
Abogado colombiano Abelardo de la Espriella reconoció haber ordenado grabar a policía que dio aviso a su despacho sobre intento de capturar al empresario Alex Saab, pero no explico por qué tardó en denunciarlo
En la imagen, Abelardo de la Espriella Abelardo de la Espriella, el exabogado principal del empresario Alex Saab que está acusado en Estados Unidos de […]
Noel “El Gato” Vera Sandoval, la historia de un exjuez con poder y relaciones de alto nivel que jugó un papel clave en casos de “terrorismo financiero” en Venezuela
Por Cocky de la Torre Noel Vera Sandoval fue juez 42 penal de Caracas en los años 90’s. Vera fue quien en su momento llevó […]
Los Cisneros, una familia en Venezuela envuelta en misterios, creencias ocultas y herméticos negocios
En la imagen, Gustavo y Oswaldo Cisneros Por Estrella Ferretti La familia Cisneros llegó a Venezuela huyendo de la dictadura en Cuba. Nombres como el […]
Glaidson Acácio dos Santos, el exmesero arrestado en Brasil por estafa piramidal con criptomonedas luego que su esposa Mirelis Yoseline Díaz lograra huir a Miami
Detenido el pasado miércoles 25 de agosto, acusado de organizar un esquema de pirámide financiera, de 38 años de edad, Glaidson Acácio dos Santos planeaba […]
Frank Holder, el consultor contratado por el empresario Lorenzo Mendoza en Venezuela, formó en el pasado parte de planes de su rival comercial Ricardo Fernández Barrueco para destronar a Mendoza y sus Empresas Polar
Por Cocky de la Torre El exagente federal estadounidense Frank Holder, quien hoy se desempeña en el campo privado ofreciendo servicios de gestión de riesgos, […]
El origen de NSO Group, creador del software espía Pegasus y por qué es solo la punta del iceberg
Khadija Ismayilova aprendió hace mucho tiempo a ser paranoica. Según un reporte de Ilya Lozovsky para el Proyecto de denuncia de la corrupción y el […]
El desembarco en Miami y Madrid de Isaac Sultán Cohén, empresario con conexiones controversiales en Venezuela
Por Carlos Crespo armando.info No es muy conocido, lo que no es de extrañar: hace lo que sea para mantener el bajo perfil, hasta contratar […]
Investigación vincula al empresario Carlos Eduardo Restrepo Osorio con narcoavioneta incautada en Colombia
Al caso de la narcoavioneta que fue interceptada por las autoridades en las islas colombianas de San Andrés y Providencia, cargada con 446 kilos de […]
Mercenarios implicados en magnicidio de Haití confiesan que tenían órdenes de asesinar al presidente Jovenel Moïse
“Mike sí dijo que tocaba entrar y matar a todo el mundo, tocaba matar a todos los policías, mejor dicho, si había hasta mascota, matar […]
Los “contratos siameses” asignados a Majed y Khaled Khalil Mazoub en Venezuela
Por Marcos David Valverde armando.info Llegaron desde Turquía: por un lado, un cargamento con lápices de colores, borradores, cuadernos y demás implementos para las clases […]
Niegan libertad bajo fianza al empresario de Miami Jorge Nóbrega, acusado en los Estados Unidos de violar sanciones a Venezuela
A un empresario de Miami acusado de prestar servicio a la flota de aviones de combate rusos de Venezuela en violación de las sanciones de […]
Miguel Alemán Magnani, el mexicano fundador de la aerolínea Interjet contra el que la Interpol ha librado una orden de arresto por defraudación fiscal
El empresario mexicano Miguel Alemán Magnani cuenta ya con una ficha roja de búsqueda de la Interpol. El aún accionista minoritario de Interjet cuenta con […]