Categoría: expresa Historias
Autoridad financiera suiza impone medidas y prohibiciones a Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) y Banca Zarattini & Co. tras confirmar violación a las normas contra el blanqueo en cuentas relacionadas con Venezuela
La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA) ha concluido dos procedimientos adicionales que se centran en las relaciones comerciales venezolanas. En estos, constató […]
Narran los detalles de la xenófoba expulsión de Colombia de 59 venezolanos en 2019
Por Catalina Lobo-Guerrero armando.info El 23 de noviembre de 2019 fue un día de cuchillos largos en el barrio de Patio Bonito. En medio de […]
Empresario Alex Saab y exsenadora Piedad Córdoba realizaron viaje en 2013 a Ecuador en avión de empresa investigada por uso de aeronaves para tráfico de drogas
La prueba madre de las relaciones cercanas entre el empresario Álex Saab y la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, llegó a las manos de la Comisión […]
Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita, es catalogado de “psicópata” y “asesino” por un exfuncionario de inteligencia saudí
El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, sugirió usar un “anillo envenedado” para matar al rey Abdullah, según un exagente de inteligencia de […]
El drama de un inmigrante venezolano separado de su familia y expulsado de Colombia tras ser acusado injustamente de espiar al presidente Iván Duque
Por Catalina Lobo-Guerrero armando.info Miguel Ángel Calderón, un repartidor de domicilios venezolano, fue acusado de espiar en Bogotá al presidente colombiano, Iván Duque, solo por […]
Operación desde Venezuela de representantes de Elements USA Adjusting enciende alarmas de posible fraude a compañías aseguradoras en los Estados Unidos
Por Karem Galvez Elements USA Adjusting, Inc. es una compañía registrada en los Estados Unidos, especializada en realizar gestiones entre los asegurados y las compañías […]
Los escándalos tras la herencia del difunto multimillonario venezolano Oswaldo Cisneros
El 8 de octubre de 2020, el empresario venezolano Oswaldo Cisneros murió por el Covid-19. Sus 9 herederos -de diferentes madres- se pelean su fortuna. […]
¿En qué consistieron las gestiones del profesor Bruce Bagley para el empresario Alex Saab y cómo intentó justificar el dinero que recibió del barranquilllero?
Por Cocky de la Torre Los abogados del profesor de estudios internacionales de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, quien es procesado en los Estados […]
Pandora Papers reveal how the United States has been turning into another tax haven
By William Minter There are many ways in which the United States is not one country. I’m not referring to red states versus blue states, […]
Documentos judiciales muestran detalles de reunión del empresario Alex Saab con agentes federales estadounidenses mucho antes de su extradición
Antes de ser acusado en 2019 por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el empresario colombiano Alex Saab se reunió con las autoridades estadounidenses para […]
Las razones del arresto en Venezuela del empresario Carlos Enrique Verdugo Gazdik
Carlos Enrique Verdugo Gazdik es el principal accionista de Tarveca, empresa con la que recibió un total de 156 millones de dólares a través de […]
Basil Shiblaq, el empresario británico que pudiera ser objeto de sanciones estadounidenses por su acuerdo minero con Venezuela
Un empresario británico llegó a un acuerdo minero secreto con el gobierno de Venezuela a pesar de las sanciones de Estados Unidos diseñadas para asfixiar […]
Narcotraficante Juan Carlos Dávila-Bonilla logra libertad supervisada en los Estados Unidos tras colaborar en investigación contra policía colombiano corrupto
El testigo clave contra un capitán de la policía colombiana que filtró información confidencial sobre las investigaciones antinarcóticos de Estados Unidos recibió el martes una […]
Nayshar Flores, el contratista que utilizó una estructura de firmas en paraísos fiscales para adquirir inmuebles en Florida tras hacer fortuna con el chavismo en Venezuela
Por Claudia Smolansky armando.info Entre 2011 y 2016, Nayshar Flores conquistó Brickell, el distrito financiero de Miami. Entonces llevó adelante una intensa campaña de compra […]
Banquero colombo-suizo Jorge Guillermo Wuerms Forero no solo fungió como arquitecto financiero, sino también como socio y defensor del empresario Alex Saab
Un banquero colombo suizo de bajo perfil, experto en el manejo de fortunas familiares de América Latina, fue durante los últimos cinco años el guardián […]