Categoría: expresa Historias
José Aliste Martín, el abogado que participó en España en una trama de blanqueo de capitales de exfuncionarios venezolanos
El papel del abogado José Aliste Martín en la trama de blanqueo de capitales de origen venezolano consistía en contactar con excargos de Venezuela para […]
La relación de los controversiales hermanos Khalil Majzoub con la llegada a Venezuela de Turkish Airlines
Por Carlos Crespo armando.info Si la llegada de Turkish Airlines a Venezuela, en 2016, fue parte del acercamiento de los regímenes de Nicolás Maduro y […]
Las relaciones del narcotraficante Leandro Norero Tigua con políticos, funcionarios y organismos estatales en Ecuador
Leandro Norero Tigua, quien fue detenido y acusado de liderar un cartel de narcotráfico en Ecuador, hizo movimientos inusuales por más de 7 millones de […]
Abogado de víctimas acusa a fiscal búlgaro de no tomar medidas contra implicados en criptoestafa de Onecoin, mientras estos continúan operando en Europa, América Latina y el sudeste asiático
En la imagen: Ruja Ignatova Un abogado que representa a las víctimas del esquema Ponzi de bitcoin de Onecoin, Jonathan Levy, ha sugerido que los […]
Empresarios Gruber Brabant son acusados de cometer estafas inmobiliarias en Venezuela
En el mundo de las estafas multimillonarias siguen apareciendo los casos muy especiales de venezolanos que han robado en Venezuela, como el realizado por Juan […]
La historia de cómo el empresario venezolano Isaac Moisés Sultán Cohén compró obras de arte en Sotheby´s evitando pagar impuestos y terminó delatando a otros clientes similares a él
Por Carlos Crespo armando.info El potencial caso de evasión de impuestos en la compra de obras de arte por 27 millones de dólares por parte […]
Cómo la despiadada pandilla irlandesa de los Kinahan encontró un hogar lejos de casa en Dubái y un enemigo en la Casa Blanca
En la imagen: Daniel Kinahan En el mundo del boxeo, Daniel Kinahan tiene un gran impacto, ya que manejó algunos de los nombres más importantes […]
Los Pandora Papers y un proceso legal en reclamo de un yate sacan a flote nuevas controversias sobre los multimillonarios venezolanos Luis Alfonso e Ignacio Enrique Oberto Anselmi
En la imagen: Luis Oberto Anselmi Por Isabel Guerrero armando.info Más nombrables que imputables o al menos visibles, Luis Alfonso e Ignacio Enrique han construido […]
El eslabón que conecta al venezolano sancionado por la OFAC Samark López Bello con el banco Bancamiga en Venezuela
Por Carlos Crespo armando.info Bancamiga ha tenido un crecimiento que se puede calificar de ‘explosivo’ en el, eso sí, minúsculo sector financiero venezolano. Buena parte […]
Espionaje a autoridades del Gobierno español hace apuntar sospechas a las asesorías del argentino Leo Glesser a líderes del “process” independentista catalán y a Marruecos
Por Lola Solís El software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí de armas cibernéticas NSO Group, continúa causando controversia en España. Un software que inicialmente […]
¿Es la teleserie “Pálpito” del venezolano Leonardo Padrón un plagio de la española “Pulsaciones”?
Por Estrella Ferretti Con no muy bien pie el dramaturgo venezolano Leonardo Padrón estrenó la serie Pálpito, una coproducción entre Colombia, México y Argentina, de […]
Los entretelones del ascenso en Venezuela del controversial empresario turístico Rafael Oliveros Russián
Por Isabel Guerrero armando.info Sin querer, queriendo, se dio a conocer recientemente desde la cumbre del tepuy Kusari, en el parque nacional Canaima. Era la […]
Gabriel Abusada James, el empresario que estafó en Venezuela y huyó a Perú, no sin antes pasearse por un paraíso fiscal
Desde 2017 la justicia de Venezuela ha seguido un complicado proceso penal por estafa y asociación para delinquir, en el que uno de los acusados […]
Alberto Ignacio Ardila Olivares, el narcopiloto venezolano que puso a volar la imaginación para esconder su pasado en prisión
El ciudadano venezolano Alberto Ignacio Ardila Olivares se presenta en la Internet como piloto certificado por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos […]
Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) señala a la fiscal general española Dolores Delgado de presunta recepción ilegal de fondos en Panamá
“A la atención de Dolores Delgado. Mi buena amiga, comunicarte que ya he pasado tu número de cuenta y en breve tendrás ingresada en ella […]