Categoría: expresa Historias
La historia de cómo una planta de papel que debía operar en Venezuela bajo un modelo mixto entre el Estado y la clase obrera terminó estando al servicio de una desconocida empresa privada
Por Marcos David Valverde armando.info En julio de 2016, los trabajadores de la planta de Kimberly Clark en Maracay tenían derecho a fantasear con un […]
Fernando Capace Esquifi, el coronel venezolano vinculado con una trama internacional de lavado de dinero surgida en Argentina
Por Andrés Ballesteros |@gilmourde9 200monos.blogspot.com El grupo de Whatsapp Buenos Aires, que integraban el falso abogado (Marcelo D’alessio), el ex espía Bogoliuk, Marcelo González Carthy […]
Congresista republicano David Madison Cawthorn revela cómo recibió invitaciones a orgías y a consumir cocaína por parte de otros miembros del congreso estadounidense
El expresidente Donald Trump solía llamar a Washington, DC, ‘El Pantano’, pero un legislador republicano dice que es más como una escena de ‘Eyes Wide […]
César Augusto Bolívar, propietario en Venezuela de Seguros Universitas, figura con una cuenta millonaria en el Credit Suisse que contrasta con las dificultades económicas de su aseguradora
Por Carlos Crespo armando.info Que Venezuela es un país de compañías en apuros -bien sea con la justicia o las finanzas- pero dueños boyantes, es […]
Quién es Antonio Parada Montilla y cuál es su relación con un caso de explotación sexual en Venezuela por el que fue arrestada la directora de un concurso de belleza
Por Cocky de la Torre Antonio José Parada Montilla fue en marzo de 2021, uno de los principales acusados en Venezuela en un caso de […]
La historia de Heather Morgan, la rapera que se convirtió en sospechosa de un fraude de más de $4.000 millones junto a su marido Ilya Lichtenstein
Forbes revela cómo una autoproclamada gurú del marketing de un pequeño pueblo de Estados Unidos y su esposo se convirtieron en sospechosos de atraco, ya […]
Rastreador de activos rusos revela las propiedades en el mundo de oligarcas y facilitadores de Rusia
Por OCCRP | Traducción Una parte considerable de la riqueza de Rusia ha sido desviada del extranjero por políticos corruptos y empresarios bien conectados. Queríamos saber […]
Firma financiera fue multada en Malta por no advertir sobre transacciones sospechosas de compañía del venezolano Isaac Moisés Sultán Cohen
Una empresa fiduciaria financiera fue multada con 12.500 euros por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU por sus siglas en inglés) […]
Los hermanos Carretero Napolitano, unos contratistas premiados en Venezuela con el “Carnet de la Patria”
Por Roberto Deniz armando.info La Patria Grande está en los contratos, pueden afirmar unos proveedores panameños señalados en su país por irregularidades pero favorecidos por […]
Carl Herrera Alleyne. The man who hid it all: A story of tax evasion, fraud, incest, rape and backroom violence by an idolized former NBA player
On March 11, 2022, the influencer Luis Arroyo published on his Twitter @ELCHILI, a list of those who, in his opinion, are the best Venezuelan […]
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, el exviceministro venezolano que se convirtió en millonario mediante una trama intercontinental de sobornos
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas es ingeniero Eléctrico egresado de la Universidad del Zulia. Trabajó en Enelven, donde alcanzó cargos gerenciales. Fue director general de Energía […]
Baker McKenzie, una firma de referencia para las empresas vinculadas al Kremlin, ahora dice que se va de Rusia
Por Sydney P. Freedberg | Agustín Armendariz ICIJ | Traducción En las ruinas de la antigua Unión Soviética, el gigante legal Baker McKenzie encontró un trabajo lucrativo […]
Carl Herrera Alleyne. El hombre que todo lo ocultaba: Una historia sobre evasión fiscal, fraude, incesto, violaciones y violencia en la trastienda de un idolatrado exbasquebolista de la NBA
Por Karem Galvez El 11 de marzo de 2022 el influencer Luis Arroyo publicaba en su Twitter @ELCHILI, un listado de quienes en su opinión […]
Martín Rodil encabeza red de extorsión contra venezolanos corruptos
Por infodio.com | Traducción Escucha esto sobre Martín Rodil de Bloomberg . Compare con este informe sobre una red de extorsión que opera en España, dirigida por Martín Rodil:
Cornelia ‘Thea’ Hoogenstei, una inmigrante en Venezuela que conocía quién delató a Ana Frank
Por Anibal Pedrique armando.info Los dobleces de la vida de Cornelia ‘Thea’ Hoogensteijn no admiten juicios convencionales. Trabajó con los nazis durante la ocupación de […]