En la imagen: Daniel Kinahan
En el mundo del boxeo, Daniel Kinahan tiene un gran impacto, ya que manejó algunos de los nombres más importantes del deporte y lanzó una de sus compañías más influyentes, MTK Global.
Según un reporte de Maggie Miguely y Fergus Shiel para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), fuera del cuadrilátero, el dublinés nativo se ha ganado la reputación de ser un peso pesado en una arena más extrema. Las autoridades de Irlanda, Estados Unidos y otros países lo acusan de dirigir un cartel mundial de drogas letal junto con otros miembros de su familia. Este mes, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Kinahan, dos familiares y cuatro asociados y prometió utilizar “todos los recursos disponibles” para desmantelar las redes del cártel.
“Combatir el crimen organizado transnacional es una prioridad urgente para el presidente [Joe] Biden y el gobierno de EE. UU.”, dijo Claire Cronin, embajadora de EE. UU. en Irlanda, en una conferencia de prensa en la que anunció recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y la condena. de Kinahan, su padre y su hermano menor.
En el centro de las operaciones del cártel, según una investigación financiada por la Unión Europea, hay decenas de empresas fachada que ayudan a mover heroína, cocaína y otras drogas, y blanquean las ganancias de su venta. El grupo siguió el ejemplo de la mafia, estableciendo negocios de alimentos para mover drogas y lavar dinero sucio y utilizando inversiones inmobiliarias para almacenar bienes ilícitos, encontró la investigación.
Los registros filtrados revelan que Kinahan creó varias empresas que comparten algunas de estas características en los Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete estados del Golfo Pérsico, incluido Dubái. Esto se logró con la aprobación de las autoridades locales y la ayuda de al menos dos intermediarios locales que se convirtieron en los propietarios de una participación mayoritaria en los negocios.
Kinahan y su hermano menor establecieron empresas en Dubái para comercializar alimentos, prendas de vestir y textiles y brindar servicios comerciales, según muestran los documentos de incorporación y otros registros. Los Kinahan también formaron consultorías de gestión y aviación en las zonas francas de los Emiratos Árabes Unidos, áreas con políticas fiscales favorables a las empresas. Todos fueron creados con la ayuda de los socios de los EAU.
Los registros filtrados, obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y compartidos con el Irish Times , también describen vínculos previamente desconocidos entre MTK Global, que promueve boxeadores en todo el mundo, y Ducashew Consultancy, una empresa clave de Kinahan que ha sido sancionada por EE. UU.
Sandra Vaughan, una empresaria escocesa, fue propietaria de MTK Global y directora de Ducashew Consultancy, que también tiene su sede en Dubái, según muestran los registros.
Los Emiratos Árabes Unidos albergan un próspero comercio de secretos financieros . Permite a los propietarios de empresas ficticias enmascarar sus identidades y ha creado “zonas francas” internas que brindan aún más jurisdicciones para esconderse dentro de un sistema regulatorio sombrío y desorganizado.
A pesar de la gran cobertura mediática del cartel de la droga de Kinahan, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos permitieron que Daniel Kinahan y su hermano menor, Christopher Kinahan Jr., formaran varias empresas y concluyeron que eran de “bajo riesgo”.
Durante años, a pesar de las denuncias de una organización criminal transnacional, Kinahan vivió una vida pública activa. En las redes sociales, posa ante resplandecientes rascacielos, en gimnasios de última generación y junto a aguas azules. Dirigió a algunos de los mejores boxeadores del mundo, incluido Tyson Fury, dos veces campeón mundial de peso pesado, y se mezcló con miembros de la realeza y políticos.
Cofundó MTK Global, abreviatura de Mack The Knife, en 2012 y estableció una base de boxeo en los Emiratos. La empresa, que operaba en 11 países y representaba a varios de los mejores boxeadores y luchadores de artes marciales mixtas, no fue acusada de irregularidades por el gobierno de EE. UU. y no figuraba entre las empresas sancionadas vinculadas a los Kinahan.
MTK Global ha dicho que Daniel Kinahan ya no está involucrado en la firma, una afirmación que otros en la industria han cuestionado. Los informes de los medios han vinculado al cartel con el negocio del boxeo. El miércoles, la firma anunció que cesaría sus operaciones, quejándose de “críticas y escrutinio injustos” después de que Estados Unidos impusiera sanciones a la familia Kinahan.
Más allá de la creación de las empresas de Dubái, el Emirato ha sido un refugio personal para Daniel Kinahan y sus asociados. Seis de los siete ciudadanos irlandeses citados en el anuncio de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. tienen direcciones en Dubái. Los registros filtrados obtenidos por ICIJ tienen detalles sobre apartamentos y oficinas vinculados a Daniel y Christopher Kinahan Jr.
Un contrato de alquiler establece que los hermanos pagaron alrededor de $ 50,000 en 2016 para alquilar un apartamento de dos habitaciones en el piso 14 de Iris Blue, un edificio alto de lujo de 36 pisos.
A principios de este mes, las autoridades estadounidenses dijeron que Daniel Kinahan vive en las islas artificiales Palm Jumeirah de Dubái, donde abundan las celebridades internacionales y los apartamentos cuestan millones de dólares. El oligarca ruso recientemente sancionado, Roman Abramovich, que tiene órdenes de la Premier League de Inglaterra de vender su célebre Chelsea Football Club, pronto podría llamar hogar al vecindario, según Reuters.
Los Emiratos Árabes Unidos fueron colocados recientemente en una “lista gris” por el Grupo de Acción Financiera Internacional, el organismo de control mundial contra el lavado de dinero, lo que ejerce una nueva presión sobre los bancos y los gobiernos para que examinen más de cerca el dinero y los negocios que pasan por los Emiratos.
Estados Unidos ha evitado en gran medida criticar a la nación del Golfo Pérsico, un aliado clave en Medio Oriente. Sin embargo, al anunciar las nuevas sanciones contra el cártel de Kinahan, Estados Unidos no perdonó a Dubái. El Departamento del Tesoro describió a Dubái como “un centro de facilitación” para las “actividades ilícitas” del cártel.
Las sanciones contra Kinahan parecen haber incitado a los Emiratos a tomar medidas.
En respuesta a las preguntas del ICIJ, la oficina de prensa del gobierno dijo que los Emiratos Árabes Unidos “han estado trabajando de manera proactiva en sus propias investigaciones y, como resultado de esto, todos los activos relevantes han sido congelados”.
“Los EAU se toman muy en serio las acusaciones de actividad delictiva”, dijo la oficina.
Christopher Davidson, miembro asociado de la Sociedad Henry Jackson, un grupo de expertos en política exterior y seguridad nacional con sede en el Reino Unido, dijo que los Emiratos Árabes Unidos estaban caminando en una “cuerda floja”, mientras intenta convencer a los Estados Unidos de que es un “socio responsable”. al mismo tiempo que mantiene su reputación como un refugio de riqueza sin preguntas.
Kinahan no respondió a las solicitudes de comentarios. En una larga declaración pública el año pasado, dijo: “Me he dedicado a mi trabajo en el boxeo durante los últimos 15 años”.
Agregó: “Mi éxito ha llevado a una campaña en mi contra. … No soy parte de una banda criminal”.
Vuelo a Dubái
Poco después de las 2 p. m. del viernes 5 de febrero de 2016, un pesaje de boxeo en el Hotel Regency en Whitehall, aproximadamente a medio camino entre el centro de la ciudad de Dublín y el aeropuerto de la capital irlandesa, se convirtió en un baño de sangre.
Dos hombres disfrazados de miembros del equipo de la Unidad de Respuesta a Emergencias de la Garda Siochana, la fuerza policial nacional irlandesa, irrumpieron en la promoción de la pelea por el título europeo de peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo, blandiendo rifles de asalto AK-47.
Dos hombres armados más, uno con ropa de mujer, maquillaje y una peluca llamativa, persiguieron a un lugarteniente clave de Kinahan, David Byrne, a través de una multitud de fanáticos del boxeo y transeúntes, incluidas mujeres y niños.
Un grupo llamado la pandilla Hutch había lanzado un ataque contra los Kinahan, y con ese ataque, Irlanda, un país con un historial de violencia política, fue introducida al narcoterrorismo de estilo militar.
Las autoridades irlandesas dijeron que creen que Byrne, de 32 años, fue asesinado cuando se detuvo en el pasillo de un hotel para ver si su jefe, Daniel Kinahan, estaba a salvo.
El asesinato de Byrne y el tiroteo de otras dos personas en la promoción de boxeo provocaron la mayor guerra de pandillas en la historia de Irlanda. “La frecuencia y la naturaleza bárbara de muchos de los ataques que siguieron no tenían precedentes”, dijo al ICIJ Conor Lally, veterano reportero criminal del Irish Times.
Daniel Kinahan escapó ileso de la redada en el hotel y huyó a Dubai. Su padre, Christopher Kinahan Sr., que ha cumplido penas de prisión en tres países, y su hermano menor lo estaban esperando.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo este mes que Christopher Sr. administra las propiedades del cártel, a veces empleando identidades falsas. Daniel, dijo, dirige las operaciones diarias y administra la cadena de suministro de cocaína procedente de América del Sur y contrabandeada a Europa. Y Christopher Jr. está involucrado en la logística y administra un fondo que se usa para pagar a los pandilleros, según el departamento.
Uno de sus lugartenientes de Dublín, Sean McGovern, herido en el ataque al Hotel Regency, huyó a Dubai para unirse a ellos.
Descrito por el Departamento del Tesoro como el asesor y “confidente más cercano” de Daniel Kinahan y como el vendedor de “cantidades de varios kilogramos de cocaína”, McGovern fue sancionado con los Kinahan. Este mes se emitió una orden de arresto europea contra McGovern. Es buscado por asesinato.
Hogar lejos del hogar
Dubái, con sus zonas francas, rascacielos y piscinas bordeadas de palmeras, está lejos de matar equipos en los suburbios de Dublín. Allí, los clientes que prefieren mantener sus intenciones en secreto son bienvenidos.
En octubre de 2016, la investigación del cártel de Kinahan financiada por la UE identificó a más de 200 empresas en 20 países conectadas con actividades delictivas. “Se establecieron empresas de comercio de alimentos, bares y restaurantes en Irlanda, España y el Reino Unido con fines funcionales y de lavado”, encontró la investigación.
Un mes después, Daniel y Christopher Jr. establecieron una empresa y una sucursal con el nombre de Haizum General Trading Co. LLC en diferentes jurisdicciones de los EAU. La empresa, según un contrato en los registros filtrados, comercializaría ropa y textiles. La sucursal, con sede en Jumeirah Lake Towers e incorporada en una zona fiscal especial conocida como DMCC, comercializaría pasta, azúcar, aceite de cocina y otros productos alimenticios.
La solicitud para incorporar la sucursal de la compañía en el DMCC fue presentada en noviembre de 2016 por Sarfraz Ali Riast Ali, un ciudadano paquistaní con sede en Dubai. A principios de ese mes, los hermanos Kinahan le otorgaron un poder notarial para actuar en su nombre o en cualquiera de sus empresas en los Emiratos Árabes Unidos, según muestran los registros. Riast Ali, a quien no se pudo contactar para hacer comentarios, también fue autorizado a abrir oficinas, sucursales o agencias para cualquier empresa de Kinahan dentro o fuera de los Emiratos Árabes Unidos.
Hasta hace poco, las leyes que regían quién podía abrir una empresa en los EAU estipulaban que un socio emiratí debía poseer más del 50 % de las acciones. El socio local podría ayudar con los problemas burocráticos, usar conexiones para buscar nuevos negocios y proporcionar cobertura con las instituciones financieras de los EAU, que tienden a hacer menos preguntas si el cliente es nacional.
Tanto Haizum General Trading como su sucursal en la zona franca DMCC se establecieron con la ayuda de un ciudadano de los EAU llamado Hadif Al Ktebi. Los registros muestran que mencionó una dirección de Jumeirah Lake Towers, y tiene el nombre de una de las familias emiratíes más grandes, de la cual desciende Fatma Al Ktebi, conocida como la “madre de los Emiratos Árabes Unidos”. Hadif Al Ktebi no pudo ser contactado para hacer comentarios.
A pesar de la fuerte cobertura mediática del cartel de la droga de Kinahan, las autoridades de Dubái aprobaron la incorporación de la sucursal de la zona franca después de que un informe de diligencia debida declarara que Daniel y su hermano eran de “bajo riesgo”. El informe concluyó: “Está bien continuar”. La participación de Daniel en la empresa matriz era del 30% y la de su hermano del 19%, siendo el resto, la participación mayoritaria, propiedad de Al Ktebi.
ICIJ obtuvo una copia de un contrato, escrito en árabe y firmado por los tres accionistas, relacionado con la empresa textil. Dice que la empresa tenía un capital inicial de unos 100.000 dólares.
Un segundo documento, el “plan de negocios” para la rama de alimentos, describe su propósito como la importación de alimentos de Brasil, Tailandia, India, China y África Oriental a los países del Golfo Pérsico y más allá.
“También esperamos eventualmente expandirnos al comercio de aceite comestible, pasta e incluso aves de corral, si logramos alinear clientes potenciales, posibles clientes y negocios rentables para estos productos”, dice el plan de negocios.
El objetivo financiero de la empresa era de unos 6,8 millones de dólares para el primer año, según los documentos. Los accionistas tenían varios otros negocios de “apoyo” en los Emiratos Árabes Unidos y estaban “interesados en expandir el tamaño y la escala de sus operaciones en el próximo año”.
El objetivo de establecer la operación en el DMCC, según los registros, era tener una oficina de ventas internacional, promover el negocio de Haizum y el comercio “en varios productos básicos agrícolas en todo el mundo”.
“Planeamos incorporar la empresa con una oficina física desde el principio, ya que esperamos emplear una fuerza laboral de siete empleados”, dice el plan de negocios.
Las operaciones comerciales generales de Haizum no tienen un sitio web activo, y los intentos de contactar a las personas asociadas con ellos no tuvieron éxito. Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos no respondieron a las preguntas sobre las empresas. No está claro si están activos o alguna vez lo estuvieron.
Ya no en la esquina
Ante unos 90.000 fanáticos, el autodenominado “Rey Gitano” y actual campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo, Tyson Fury, defenderá su título el sábado contra Dillian Whyte en el Wembley Stadium de Londres. Fury subirá al ring sin un asesor clave: Daniel Kinahan.
Fury y el campeón de peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo, Sunny Edwards, son dos de los muchos boxeadores que han cantado las alabanzas de Kinahan.
Fury fue fotografiado con él en febrero en la azotea de la Torre Shatha en Dubai mientras se leía un poema en honor a Fury. Según los informes, Kinahan se embolsó millones de dólares de cada una de las últimas cuatro peleas de Fury.
Cuando se le preguntó sobre la última represión internacional contra el cartel de Kinahan, Fury le dijo a Ring Magazine : “No es asunto mío y no me involucro en los asuntos de otras personas”.
En marcado contraste, Daniel Kinahan ha estado haciendo del negocio de Tyson Fury, el boxeo, su negocio durante años. Kinahan fundó MTK Global con el ex boxeador profesional irlandés de Birmingham Matthew Macklin, quien no está bajo investigación.
En 2017, Sandra Vaughan, que se hizo famosa como propietaria de una empresa de autobronceadores llamada Fake Bake, compró MTK Global. Vaughan tenía una conexión personal inusual con los Kinahan. Su ex pareja, Kevin Kelly, un traficante de drogas convicto y antiguo director de Fake Bake, fue secuestrado en 2012 por miembros de la pandilla Kinahan en España.
Vaughan ha distanciado repetidamente a MTK Global del cartel de Kinahan, incluso cuando expresó su gratitud a Daniel Kinahan por recomendar que “algunos luchadores realmente buenos vengan a MTK”.
Según los informes, Vaughan renunció como director ejecutivo de la empresa en 2020 y vendió el negocio.
Los documentos filtrados y otros registros muestran conexiones no reveladas previamente que involucran a Vaughan, MTK Global, Kinahan y un ciudadano de los EAU.
Los documentos muestran que Vaughan actuó como director gerente de Ducashew Consultancy. Vaughan otorgó un poder notarial a una ciudadana británica llamada Rebecca Irene Brinkmann para que la representara en todos los negocios. Brinkmann, según muestran los documentos, actuó como accionista de Ducashew Consultancy, propiedad de los Kinahan y se encontraba entre las empresas familiares sancionadas por las autoridades estadounidenses este mes.
En su página de LinkedIn, Vaughan declara su posición como “directora” en Ducashew Consultancy. El registro de empresas de los EAU la incluye como directora gerente. Brinkmann, que no respondió a las solicitudes de comentarios, también aparece en los documentos filtrados como representante legal de la empresa comercializadora de alimentos de Kinahan.
Vaughan no respondió a una solicitud de comentarios.
Los documentos también muestran que un funcionario del gobierno de los EAU llamado Khalid al Jassmi actuó como socio local de Ducashew y MTK Global.
Cuando MTK Global declaró a al Jassmi como su embajador de marca global en 2018, lo describió como un graduado de la academia de policía que había estado sirviendo en el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos durante casi 30 años. Al Jassmi no pudo ser contactado para hacer comentarios.
El sitio web ahora desaparecido de la compañía una vez se jactó de las “fuertes relaciones de Ducashew con los departamentos gubernamentales, bancos y organismos reguladores [de los EAU]”.
Los registros de registro de los EAU muestran que MTK y Ducashew comparten una dirección de Jumeirah Bay Tower en el complejo Jumeirah Lakes Towers. También es la dirección de la empresa de comercio de alimentos de Kinanhan.
En 2020, un hijo del rey de Baréin nombró a Kinahan asesor de su empresa de promoción deportiva, llamada KHK. Pero la publicidad negativa pareció poner fin a la relación aproximadamente un mes después.
Los documentos filtrados también muestran las relaciones entre los hermanos Kinahan y varias otras empresas de los EAU, incluidas Geoson Consultancy y DJK Middle East Trading en la zona franca de Ajman. El propósito de esas empresas no está claro.
Estados Unidos sancionó a una segunda empresa deportiva con sede en Dubái, Hoopoe Sports, descrita como propiedad en parte de otro socio de Kinahan, Ian Dixon. En su sitio web ahora suspendido, Hoopoe Sports enumeró a varios boxeadores de primer nivel como clientes, incluido el primo de Tyson Fury, Hughie Fury.
No hay indicios de ninguna irregularidad por parte de ninguno de los boxeadores. “Ian Dixon ha organizado múltiples pagos en nombre de Daniel Kinahan, así como movió grandes cantidades de dinero en nombre de Daniel Kinahan en Irlanda y el Reino Unido”, dijo el Departamento del Tesoro de EE. UU.
Recientemente, los Emiratos Árabes Unidos han dicho que han intensificado su lucha contra el dinero sucio. La unidad financiera del país ha recibido casi 6.000 solicitudes de información desde 2019 de organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley. Y en 2021 arrestó a más de 145 fugitivos.
Todavía luchando
La pandilla que surgió en Dublín ahora tiene fuertes lazos con España, Marruecos, Holanda, Dubai y Colombia. Rusia también. Ha inundado Europa con narcóticos, incluida la heroína, el éxtasis, la marihuana del norte de África y la cocaína de América del Sur.
Pistoleros del cártel de Kinahan, hombres de dinero, traficantes y lavadores de dinero de poca monta han sido arrestados y encarcelados de manera rutinaria por las autoridades irlandesas desde la década de 1990. La Oficina Irlandesa de Activos Criminales ha incautado a los pandilleros de Kinahan decenas de millones de euros en efectivo, armas, silenciadores, automóviles y relojes de lujo y grandes cantidades de drogas.
Pero hasta ahora, se ha hecho poco daño al negocio del cártel fuera de Irlanda.
Dieciocho personas, incluidos dos transeúntes inocentes, murieron en la disputa que siguió a la redada en el Hotel Regency, casi todos miembros o familiares y asociados de la pandilla Hutch. Garda cree que la mayoría de los asesinatos se llevaron a cabo por orden del cartel de Kinahan.
La congelación de los activos del cartel de Kinahan por parte de los Emiratos Árabes Unidos ha aumentado las esperanzas de Garda de que sus líderes puedan ser extraditados a Irlanda a pesar de que no existe un tratado de extradición entre las dos naciones. En 2017, el jefe del crimen italiano Raffaele Imperiale asistió a la boda de Daniel Kinahan en el Burj al Arab de siete estrellas en Dubái. El mes pasado, Imperiale fue extraditado a Roma.
Colaboradores: Colm Keena (Irish Times), Ben Hallman, Richard HP Sia, Joe Hillhous e
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