Categoría: expresa Actualidad
Cláudio Bomfim de Castro e Silva, el político brasileño acusado de haber recibido sobornos, algunos en los Estados Unidos, antes de convertirse en gobernador de Río de Janeiro
En una nueva declaración en Brasil, en el curso del proceso de la Operación Catarata, que investiga el fraude en la alcaldía y el gobierno […]
La peligrosa relación en Panamá de los bufetes Arias, Fábrega & Fábrega (ARIFA) y Rolando Candanedo con el traficante de armas chileno Carlos Remigio Cardoen Cornejo
Por Alberto Arellano (CIPER) y Francisca Skoknic (LaBot) CIPER | Chile La filtración de más de 86 mil registros del bufete ARIFA de Panamá revela cómo […]
El puente de las inversiones inmobiliarias en España de los gemelos Alekséi y Vasili Berezutski con la oligarquía rusa sancionada por la UE
Por Montse Álvarez El exfutbolista y entrenador ruso Alekséi Vladímirovich Berezutski y su hermano gemelo Vasili Vladímirovich Berezutski se unieron para comprar parcelas de terreno […]
Los venezolanos Miguel Ángel Capriles, Axel Capriles Méndez y Marco Esteban Zarikian llegaron a España con fortunas engordadas al amparo del chavismo que ahora multiplican con inversiones multimillonarias en proyectos inmobiliarios
Por Montse Álvarez Fortunas y capitales tradicionales que florecieron en Venezuela durante los años de la llamada Cuarta República, época democrática previa al ascenso del […]
Ubii, la fintech familiar dirigida por el venezolano Ramón Velásquez Gaspard, gravita entre la opacidad de un paraíso fiscal, la alcachofa y las firmas de papel
Por Karem Galvez Ubii, fintech que asegura ser líder en Venezuela, ha levantado una ronda de inversión por $4.500.000 para, según la compañía, asegurar su […]
Jonathan Yemelian Sifuentes Saucedo, mexicano que admitió en los Estados Unidos fraude de valores a través de la firma My Trader Coin (MTCoin), continuaría operando sistema piramidal mediante Xifra Lifestyle, Decentra, Mi Primer Millón y otras firmas en Colombia y otros países
Los detalles del acuerdo de fraude de valores de la firma My Trader Coin de Jonathan Yemelian Sifuentes Saucedo, con la Comisión de Corporaciones de […]
Venezolana Mirelis Yoseline Díaz Zerpa y brasileño Vicente Gadelha Rocha Neto son solicitados en extradición a los Estados Unidos y República Dominicana, respectivamente, por su implicación en estafa encabezada en Brasil por Glaidson Acácio dos Santos, “El Faraón de Bitcoins”
El juez Vitor Barbosa Valpuesta, del 3° Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro, ordenó que se oficiara al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública […]
Masones peruanos Enrique Javier Mendoza Ramírez, Pablo Sánchez Velarde, Iván Sequeiros Vargas y Joel Siancas Ramírez son vinculados al caso de corrupción de Vladimiro Montesinos y a la persecución contra un activista anticorrupción
Por Humberto Armando Rodríguez Cerna | Opinión ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMIREZ MASON CORRUPTO Y MAFIOSO PRINCIPAL TESTAFERRO DEL PELIGROSO DELINCUENTE WLADIMIRO MONTESINOS TORRES SONIA TORRE […]
Las inversiones de Giner Evgeny Lennorovich, un empresario ucraniano en la esfera de influencia de Putin, llegaron a España inadvertidamente y ahora expelen un extraño aroma que pocos notan
Por Montse Álvarez Giner Evgeny Lennorovich es de origen ucraniano, pero pertenece al círculo de empresarios más cercano al presidente de Rusia, Vladímir Putin. A […]
Quién es Jhasmani Ramiro Torrico Leclere, por qué es apodado «El Abogado del Diablo» y cómo ahora está libre tras reconocer públicamente haber pagado miles de dólares en sobornos a jueces y fiscales para ganar casos judiciales en Bolivia
A bordo de un avión que lo llevaría en 2019 de Cochabamba hasta El Alto en Bolivia, Jhasmani Ramiro Torrico Leclere, más conocido como el […]
Héctor Luis Yrimia, abogado argentino cómplice en las estafas internacionales del líder de Generación ZOE Leonardo Nelson Cositorto, es arrestado en Emiratos Árabes Unidos
La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) arrestó en Emiratos Árabes Unidos al abogado argentino Héctor Luis Yrimia, exjuez y asesor legal de Generación ZOE.
¿Es Reserve una Fintech con un futuro promisorio o el preludio de un estrepitoso fracaso? Puntos opacos emergen acerca del proyecto que ofrece servicios financieros internacionales en países latinoamericanos
Por Karem Galvez La dificultad de ciudadanos en algunos países latinoamericanos para acceder a servicios financieros internacionales, las economías hiperinflacionarias y la no bancarización, se […]
Farmacéuticas GlaxoSmithKline (GSK), Sanofi y Haleon sufren revés bursátil ante preocupaciones por demandas multimillonarias relativas a los posibles efectos cancerígenos del medicamento Zantac (Ranitidina)
Las acciones de GSK (GSK.L) , Sanofi (SASY.PA) y Haleon (HLN.L) cayeron con fuerza el jueves 11 de agosto, luego de caídas a principios de […]
Exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez es arrestada por su vinculación con esquema de soborno promovido por el banquero venezolano Julio Herrera Velutini
La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, fue arrestada el jueves por cargos de soborno vinculados al financiamiento de su campaña 2020, el último golpe […]
Empresario Cesar Omaña indagado en aeropuerto de Miami sobre sus nexos con Leopoldo López, Danilo Diazgranados y la corrupción en la empresa Monómeros
Por Cocky de la Torre Los hechos hasta la fecha conocidos sobre la retención del empresario venezolano César Omaña por parte de oficiales de una […]