Categoría: expresa USA
Las transacciones que conectaron al corredor Financiero Víctor Sierra (hijo) con el “boligarca” venezolano Samark López
Víctor Sierra (padre) era alguien poderoso en el grupo editorial Cadena Capriles, en los tiempos en los que la editora venezolana estaba en control del […]
Empresario venezolano Levin De Grazia pierde su green card estadounidense por acusación de fraude migratorio
En la imagen, Levin De Grazia Por Karem Galvez El empresario venezolano Levin De Grazia, propietario de los restaurantes Francisca y Bocas House en Miami […]
Antonio Intriago, propietario de la empresa de Miami implicada en el asesinato del presidente Jovenel Moise, acusa a exmagistrada de Haití de planificar la operación magnicida
En la imagen, Antonio Intriago y Windelle Coq-Thelot El contratista de seguridad con sede en Miami que contrató a los mercenarios colombianos en el centro […]
Hjalmar Gibelli Gómez y Fabrizio Della Polla, los empresarios venezolanos acusados en 2017 por su implicación en una trama de blanqueo en los Estados Unidos
Fiscales federales en la ciudad estadounidense de San Luis confiscaron en el año 2017 un avión, dos yates de lujo y más de 1,8 millones […]
Arrestan en Miami al empresario venezolano Naman Wakil bajo cargos de lavado de dinero
Durante la última década, el rico venezolano Naman Wakil ha viajado por todo el mundo en busca de negocios mientras vivía con su familia en […]
FBI allanó casas y oficinas de empresarios Walter Veintemilla y Antonio Intriago, implicados en el complot contra el presidente haitiano Jovenel Moïse
Agentes federales allanaron cinco ubicaciones del sur de Florida el martes mientras cumplían órdenes de arresto en una investigación sobre el asesinato del presidente haitiano […]
Anthony Stimler, excomerciante de Glencore, se declaró culpable en Nueva York de participar en esquema de sobornos petroleros en Nigeria
Un ex comerciante de Glencore Plc con sede en el Reino Unido se declaró culpable el lunes por lo que los fiscales estadounidenses llamaron su […]
Walter Veintemilla, el ecuatoriano que financió a Emmanuel Sanon y a Antonio “Tony” Intriago, vinculados al magnicidio en Haití
En la imagen, Walter Veintemilla, Emmanuel Sanon y Antonio “Tony” Intriago El nombre del empresario ecuatoriano Walter Veintemilla hace parte del organigrama de extranjeros presuntamente […]
Pese a evidencias que indican lo contrario, el activista colomboamericano Alfred Santamaría negó vinculación con Antonio “Tony” Intriago, propietario de empresa implicada en el magnicidio de Haití
Por Cocky de la Torre El magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise, por mercenarios colombianos sigue dando de qué hablar. Aún son muchas las […]
El Vaticano destinó 7 millones de euros para la falsa construcción de una carretera en los Estados Unidos
En la imagen, Enrico Crasso Un gerente de inversiones senior ahora acusado de la Secretaría de Estado del Vaticano engañó a la Santa Sede para […]
Guillermo Lasso, un presidente con inquietantes negocios inmobiliarios en Florida
La reputación del mercado de bienes raíces del sur de la Florida estadounidense, como un imán para el dinero sucio, ha sido noticia en todo […]
Nicaragüenses sancionados por los Estados Unidos cifran sus esperanzas en el lobby de Al Cárdenas
Por Cocky de la Torre Alberto Remigio Cárdenas y Pardo, más conocido como Al Cárdenas, es un abogado, político y activista conservador cubanoamericano socio del […]
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Fotografías comprueban la proximidad de Antonio Enmanuel Intriago, propietario de la empresa implicada en el magnicidio de Haití y de su socio Alfred Santamaría, con altas figuras políticas en Colombia
Por Cocky de la Torre La Casa de Nariño, sede de la presidencia de Colombia, ha negado que el presidente del país, Iván Duque, haya […]
Presidencia de Colombia reconoce reunión en Miami entre el presidente Iván Duque y Antonio Intriago, propietario de empresa que contrató a mercenarios implicados en operación magnicida en Haití
Por Cocky de la Torre La presidencia de Colombia confirmó al medio La Nueva Prensa, que el presidente colombiano Iván Duque había estado reunido en […]
Ella Fontanals-Cisneros y el arte de no desprenderse del apellido de su exmarido
Por Estrella Ferretti Ella Fontanals-Cisneros fue la primera esposa del empresario venezolano de origen cubano Oswaldo Cisneros, fallecido en 2020 a consecuencia de la enfermedad […]