Categoría: expresa USA
Acusaciones federales en los Estados Unidos revelan cómo opera la maquinaria de ciberespionaje chino
Las bulliciosas empresas de alta tecnología de China no suelen contratar a hablantes de camboyano, por lo que se destacaron los anuncios de empleo para […]
Glaidson Acácio dos Santos, el exmesero arrestado en Brasil por estafa piramidal con criptomonedas luego que su esposa Mirelis Yoseline Díaz lograra huir a Miami
Detenido el pasado miércoles 25 de agosto, acusado de organizar un esquema de pirámide financiera, de 38 años de edad, Glaidson Acácio dos Santos planeaba […]
Dinero te la corrupción en Colombia aterrizó en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware
La Unión Temporal Centros Poblados de Colombia trasladó $70 mil millones de pesos a un paraíso fiscal llamado Delaware, Estados Unidos, allí se ubica la […]
Excongresista estadounidense David Rivera contrademandó a PDV USA, filial de PDVSA, por incumplimiento de contrato
Un excongresista de Miami que alguna vez fue compañero de habitación del senador Marco Rubio ha contrademandado a una filial estadounidense de la petrolera estatal […]
Arrestada pareja de Florida que viajó a Hawai utilizando tarjetas de vacunación falsas
Una pareja de Florida fue arrestada la semana pasada después de que las autoridades dijeron que ingresaron a Hawai usando tarjetas de vacunación falsas para […]
Empresario venezolano Naman Wakil realizó retiro de fondos millonario del banco privado suizo Reyl para pagar fianza tras ser arrestado en los Estados Unidos
Un banco privado suizo albergaba al menos 21 millones de dólares para Naman Wakil, un empresario venezolano acusado de lavado de dinero en relación con […]
Empresa tailandesa Tipco Asphalt asegura haber informado al Departamento de Estado estadounidense acerca de transacciones con empresario de Miami acusado de violar sanciones a Venezuela
Tipco Asphalt de Tailandia dice que todas sus transacciones con un empresario de Miami acusado de dar servicio a aviones de combate rusos en Venezuela […]
Fianza entregada por el empresario venezolano Naman Wakil a una corte en Florida para su liberación alcanza una cifra récord
¿Es esto un récord? El empresario venezolano Naman Wakil transfiere 21 millones de dólares de una cuenta suiza para obtener una fianza que lo libere […]
Comisión de Bolsa y Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusan a grupo liderado por el canadiense Frederick Sharp por esquema internacional de fraude de valores
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ) han acusado a un grupo liderado por Canadá […]
Niegan libertad bajo fianza al empresario de Miami Jorge Nóbrega, acusado en los Estados Unidos de violar sanciones a Venezuela
A un empresario de Miami acusado de prestar servicio a la flota de aviones de combate rusos de Venezuela en violación de las sanciones de […]
La política separó a los venezolanos Oriana Sambrano y Rommel Areche pero el amor y la controversia los vuelve a unir en los Estados Unidos
Oriana Paola Sambrano Rodríguez es una venezolana, hija de la política constituyente de la misma nacionalidad Miriam Beatriz Rodríguez Dorante. Es la novia de Rommel […]
Arrestan en Miami al empresario Jorge Nóbrega, acusado de violar sanciones estadounidenses por dar mantenimiento a aviones militares venezolanos
Las autoridades de Estados Unidos arrestaron al empresario de Miami Jorge Nóbrega bajo cargos de lavado de dinero y de violar las sanciones impuestas al […]
Legisladores proponen investigación sobre corrupción del gigante brasileño JBS y los hermanos Wesley y Joesley Batista antes de que adquieran más empresas estadounidenses
Los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos pidieron al Departamento del Tesoro en una carta que revisara de cerca […]
Exconcejal venezolano Gustavo Carmona es blanco de denuncias de acoso sexual a mujeres en el Hotel Shelborne South Beach de Miami Beach
En la imagen, Gustavo Carmona Por Karem Galvez Gustavo Carmona fue concejal de la ciudad de Naguanagua, estado Carabobo, en Venezuela, militando en el partido […]
La lujosa vida en Miami del hijo de Cirilo Rodulfo, un guía espiritual enriquecido gracias a sus conexiones con el poder en Venezuela
En la imagen, Cirilo Rodulfo (de.) y su hijo (iz.) Cirilo Rodulfo, es, según algunas referencias en línea, un guía espiritual que supuestamente asesora desde […]