Guillermo Lasso, un presidente con inquietantes negocios inmobiliarios en Florida

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La reputación del mercado de bienes raíces del sur de la Florida estadounidense, como un imán para el dinero sucio, ha sido noticia en todo el mundo, desde Venezuela a Rusia. Esa reputación ahora pudiera causar revuelo en Ecuador.

Guillermo Lasso, un hombre de negocios y banquero que se convirtió en el 47º presidente de Ecuador en mayo, es el tema de un informe que analiza sus negocios inmobiliarios en el Estado del Sol. Las entidades vinculadas a Lasso acumularon aproximadamente 130 propiedades en los condados de Miami-Dade y Broward por $ 33 millones desde 2009.

Según un reporte de Lidia Dinkova para The Real Deal, las compras, principalmente unidades de condominio y casas adosadas, se realizaron a través de sociedades de responsabilidad limitada, utilizadas durante mucho tiempo como un mecanismo para preservar el anonimato. Pero los vínculos con Lasso fueron revelados en un informe de marzo del Center for Policy and Economic Research, un grupo de expertos con sede en Washington, DC.

El informe de CEPR mostró cómo las LLC fueron administradas por primera vez por uno de los hijos de Lasso y dos directores de un banco panameño con vínculos con Lasso. Los partidarios de Lasso han descartado el informe por tener una motivación política.

A lo largo de los años, la mayoría de las entidades compradoras se reorganizaron de una manera que eliminó al hijo de Lasso y a los directores de los bancos panameños como gerentes y fusionó las LLC en otras nuevas, según CEPR. Las nuevas entidades son administradas por otras LLC, incorporadas en Delaware, que no requieren la divulgación de los propietarios y administradores de las LLC.

En 2017, Ecuador aprobó un referéndum que prohíbe a los funcionarios electos poseer activos offshore en paraísos fiscales. Si bien Florida no figura como uno de los paraísos prohibidos, la ley también prohíbe la inversión en jurisdicciones de impuestos bajos, que se abordan caso por caso.

Los vínculos inmobiliarios de Lasso con el sur de la Florida «no son intrínsecamente ilegales», dijo Jake Johnston, investigador principal de CEPR que redactó el informe. «Esto quiere decir que esto debería ser investigado, realmente, o investigado más a fondo».

No hay evidencia de irregularidades por parte de las supuestas compras de propiedades de las LLC vinculadas a Lasso. Pero las conexiones que el grupo de expertos establece nuevamente resaltan el atractivo del mercado inmobiliario del sur de la Florida para los latinoamericanos adinerados.

En 2018, las autoridades federales buscaron confiscar propiedades en dos supuestos esquemas venezolanos de lavado de dinero y cambio de moneda por valor de 1.000 millones de dólares. Un caso involucró a la petrolera estatal del país, PDVSA, y el otro acusó a un magnate de la televisión venezolana de sobornar a funcionarios. Entre las propiedades se encontraba un condominio en la deslumbrante Porsche Design Tower de Dezer Development en Sunny Isles Beach. Varios de los ejecutivos de PDVSA y un banquero suizo acusados en ese caso han sido condenados.

En el asunto Lasso, las entidades vendieron aproximadamente una docena de propiedades por $ 6,3 millones. En uno de los acuerdos más importantes, Deblen USA I LLC, todavía dirigida por los directores de bancos panameños, compró una propiedad de medio acre en las afueras de Coral Gables por $ 1.5 millones en 2017 y construyó una casa de seis habitaciones allí dos años después, según muestran los registros. La LLC vendió la casa el año pasado por $ 5 millones, pero prestó $ 2.25 millones al comprador, lo que sugiere una relación en curso.

No hay un registro claro de desinversión de la mayoría de las propiedades inmobiliarias, señaló el grupo de expertos. El análisis de los registros de propiedad de Real Deal no reveló ninguna escritura o transferencia de participación en la propiedad de las LLC.

En cambio, la fusión de las LLC en otras nuevas fue «un proceso de consolidación», dijo Johnston.

“Los activos reales no cambian de manos. Es simplemente cambiar el nombre de la empresa propietaria de estas propiedades ”, dijo. “Por eso digo que todavía está vinculado, porque no es como si estas propiedades se hubieran vendido a nadie más. Las mismas personas que lo poseían antes, lo poseen ahora «.

Los correos electrónicos, así como los mensajes de Facebook, LinkedIn y Twitter enviados a Lasso y sus representantes no fueron devueltos.