El Vaticano destinó 7 millones de euros para la falsa construcción de una carretera en los Estados Unidos

En la imagen, Enrico Crasso

Un gerente de inversiones senior ahora acusado de la Secretaría de Estado del Vaticano engañó a la Santa Sede para que invirtiera millones con una propuesta falsa para financiar una carretera en Carolina del Norte, según los fiscales del Vaticano.

Enrico Crasso es una de las 10 personas acusadas por los fiscales del Vaticano el 3 de julio por delitos financieros. Crasso, que durante años supervisó la inversión de millones de euros en fondos de la Iglesia, está acusado de múltiples delitos, que incluyen malversación, corrupción, extorsión, lavado de dinero, fraude, abuso de poder y falsificación. Una acusación de 488 páginas publicada la semana pasada contiene detalles de los cargos en su contra y otras figuras del Vaticano.

Según un reporte de The Pillar, una acusación contra Crasso es que el administrador de inversiones aseguró una inversión en bonos del Vaticano de 7 millones de euros al presentar una propuesta de inversión que había sido falsificada: si bien pretendía ser un bono para recaudar dinero para financiar la construcción de una carretera en Carolina del Norte, el dinero fue utilizado para financiar una participación accionaria en tres empresas italianas.

Los fiscales también alegan que la fianza, que en realidad no era para la construcción de carreteras, fue vendida por una empresa estadounidense propiedad de Crasso, HP Finance, y que Crasso nunca reveló ese hecho a los funcionarios del Vaticano.

Durante las búsquedas tanto en las oficinas de la secretaría como en las casas y otras oficinas de Crasso, los investigadores encontraron dos versiones de una propuesta de inversión en bonos, y la que se presentó al Vaticano presentaba “diferencias sustanciales” con respecto al original.

“Las páginas 1 a 3 del Memorando de Oferta, que describe las inversiones que se prevé realizar con los fondos recaudados a través de la emisión de los bonos, han sido reemplazadas, por una persona no identificada, de tal manera que impida la comprensión del propósito de la operación ”, concluyeron los fiscales.

Con un prospecto que promocionaba la inversión en la construcción de carreteras en Carolina del Norte, Crasso se aseguró un compromiso del Vaticano de 7 millones de euros, que fue aprobado por el entonces sostituto de la secretaría, el cardenal Angelo Becciu.

Pero los fiscales encontraron un prospecto alternativo para el mismo vínculo en los correos electrónicos entre Crasso y un funcionario de BSI, un banco suizo utilizado por la Secretaría de Estado hasta 2017, cuando las autoridades bancarias lo cerraron por violaciones en serie de lavado de dinero.

En el prospecto de Crasso-BSI, los fondos recaudados por las ventas del bono HP Finance estaban programados para financiar inversiones de capital en tres empresas italianas: Piana Clerico 1582, una empresa textil, Natural SRL, una empresa de pesticidas y EGO Airways.

Los fiscales concluyeron que la Secretaría de Estado fue “inducida a autorizar un préstamo de más de 6 millones de euros sobre la base de una falsa representación, porque las sumas en cuestión nunca fueron asignadas [por el Vaticano] a las tres iniciativas, sino para apoyar la carretera en Carolina del Norte «.

Los bonos finalmente se vendieron con una pérdida de 5 millones de euros en 2018.

No está claro que el propio Crasso haya falsificado realmente el prospecto de inversión. Mientras lo interrogaban en 2020, el administrador de inversiones dijo a los fiscales del Vaticano que «nunca había oído hablar de Carolina del Norte».

Después de examinar los registros bancarios adquiridos durante su investigación, los fiscales también alegan «que Crasso ha realizado varios movimientos financieros a lo largo de los años entre cuentas bancarias personales y corporativas [de] HP Finance y otras entidades relacionadas con él». La acusación del Promoter of Justice enumera dos cuentas personales específicas de Crasso en sucursales de UBS en Estados Unidos, una en Miami, Florida y la otra en Stamford, Connecticut.

“Sobre la base de estos elementos, esta oficina cree que puede imputar a Crosso el delito de estafa agravada”, concluyeron los fiscales.

Si bien varios funcionarios del Vaticano involucrados en la aprobación de la inversión, incluidos el cardenal Becciu y Fabrizio Tirabassi, también enfrentan cargos penales, en el caso específico de la fianza HP Finance, los fiscales no encontraron pruebas contra los funcionarios de la secretaría.

La administración de Crasso de los fondos de la Iglesia ha sido objeto de años de escrutinio de los medios.

A través de Sogenel, una empresa que fundó, Crasso fue el administrador del Centurion Global Fund, en el que el Vaticano invirtió decenas de millones de euros, incluido el dinero de Peter’s Pence, la recaudación mundial anual para apoyar el ministerio del Papa. El fondo invirtió en varias películas de Hollywood, incluida Rocketman, la película biográfica de Elton John.

En informes anteriores se estableció que todas las inversiones del fondo se llevaron a cabo a través de un pequeño banco suizo en Lugano, Banca Zarattini. En 2018, los fiscales estadounidenses nombraron a ese banco en las acusaciones durante un caso de lavado de dinero de mil millones de dólares relacionado tanto con la compañía petrolera nacional venezolana PDVSA como con Nicolás Maduro. Los fondos retenidos en el banco fueron identificados para su incautación en el caso.

En diciembre de 2019, el Papa Francisco ordenó la liquidación del fondo después de que los medios informaran sobre sus inversiones.

Crasso también presentó por primera vez a la Secretaría de Estado a Raffaele Mincione, el empresario que pasó a venderles un edificio en Londres, cuya compra dio inicio a la investigación que dio lugar a las acusaciones dictadas el 3 de julio.

Mincione ha sido acusado de malversación de fondos, abuso de poder, fraude y autolavado. Actualmente está demandando en la Secretaría de Estado en un tribunal del Reino Unido.

Según los informes, Crasso también fue quien presentó al Vaticano a Gianluigi Torzi, quien actuó como intermediario para la venta final del edificio y luego fue arrestado por lavado de dinero y extorsión.

Crasso estuvo presente en una reunión con Torzi en un hotel romano en 2018, durante la etapa final de la venta del edificio de Londres, momento en el que se alega que Torzi extorsionó al Vaticano por el control de la sociedad controladora propietaria del edificio.

Según una grabación informada de la reunión, se puede escuchar a Torzi solicitando una inversión de millones de euros en fondos del Vaticano en un bono que tuvo que vender para cumplir con un acuerdo legal con una compañía de seguros italiana.

En octubre de 2020, un tribunal suizo otorgó a los investigadores del Vaticano acceso completo a la documentación bancaria relacionada con Crasso , incluidos los que posee Az Swiss & Partners, propietaria de la empresa Sogenel de Crasso, que gestionaba el fondo Centurion.

El juicio en Ciudad del Vaticano de Crasso y los otros nueve acusados ​​por delitos financieros está programado para comenzar el 27 de julio.

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