Categoría: expresa Latinoamérica
República Dominicana reclama a Astrazeneca retrasos en la entrega de vacunas contra la Covid-19 tras haber suscrito contrato ventajoso para la farmacéutica
Un contrato que generó las recientes quejas del presidente dominicano Luis Abinader sobre el “incumplimiento” por parte de la farmacéutica británico-sueca Astrazeneca, en la compra […]
Fernando Capace Esquifi, el coronel venezolano vinculado con una trama internacional de lavado de dinero surgida en Argentina
Por Andrés Ballesteros |@gilmourde9 200monos.blogspot.com El grupo de Whatsapp Buenos Aires, que integraban el falso abogado (Marcelo D’alessio), el ex espía Bogoliuk, Marcelo González Carthy […]
Exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela permitieron a los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido lavar millones de dólares
El colombiano Álex Saab Morán creó una red de empresas que utilizó la moneda bolivariana para falsas exportaciones. En Estados Unidos, Saab es investigado por […]
ONG española APEDANICA ofrece colaboración a las fiscalías de Argentina y Panamá en torno a casos de censura en la internet
Para Fiscal Enrique Gavier (rogando su muy especial atención al ANEXO) en Fiscalía de Córdoba Fiscalía de Instrucción de Casos Complejos República Argentina SOLICITANDO SU PRONTO […]
Minera suiza Solway es acusada de contaminar el lago más grande de Guatemala con la extracción de níquel
Por Eli Moskowitz (OCCRP), Lilia Saúl Rodriguez (OCCRP), Léa Peruchon (Forbidden Stories) y Julie Pietri (Radio Francia) OCCRP | Traducción Olga Marina Ché Ponce no […]
Petrolera española Repsol contrató a empresas sin personal capacitado o sancionadas por el Estado peruano para limpiar derrame petrolero en Perú
La petrolera española Repsol contrató a un total de 61 empresas para intervenir y limpiar el derrame de más de 10.000 barriles de petróleo en […]
Se conocen nuevos documentos que confirmarían la relación de negocios entre la exsenadora colombiana Piedad Córdoba y el empresario Alex Saab
La exsenadora colombiana Piedad Córdoba sí tuvo negocios con el empresario Álex Saab, preso en los Estados Unidos. Al menos así lo comprobarían los documentos […]
Se derrumba la pirámide de estafas de Leonardo Nelson Cositorto en Argentina, mientras el argentino buscaría nuevas víctimas para su Generación Zoe en Colombia
En Colombia se están consolidando algunos grupos de una supuesta oportunidad de negocio a través de una empresa llamada Generación Zoe, que les prometería a […]
Nueva demanda colectiva en Brasil contra Glaidson Acácio dos Santos “El Faraón de Bitcoin” reclama el pago de más de $3 mil millones a cientos de miles de víctimas de estafa piramidal
GAS Consultoria , una empresa en Brasil propiedad de Glaidson Acácio dos Santos, conocida como el “El Faraón de Bitcoin” , se convirtió en el […]
Francisco José Carrasquero Rodríguez, un venezolano en la ruta de comisiones de negocios entre Argentina y Venezuela
Por Infobae | La Nación | OCCRP Hasta hace poco se tenía a Francisco Carrasquero como una figura secundaria o escudero del argentino Roberto Wellisch […]
Damian Augusto Elissalt, un empresario con una red de firmas offshore y controvertidas relaciones con el ministro de Seguridad argentino Aníbal Fernández
En la imagen: Damian Augusto Elissalt y Aníbal Fernández Triunfa como agente inmobiliario en Estados Unidos. Figura en sociedades de Estados Unidos, Panamá, Islas Vírgenes […]
Expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado enfrenta proceso de extradición a los Estados Unidos tras ser arrestado en Honduras por conspirar para traficar toneladas de droga
La policía hondureña arrestó el martes 15 de febrero al expresidente Juan Orlando Hernández a pedido de Estados Unidos, que busca su extradición para ser […]
Expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado participó en conspiración para traficar más de 500 toneladas de droga, según acusación de los Estados Unidos
Los estados Unidos acusan al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, quien entregó el cargo a finales de enero tras ocho años en el […]
Ecuador fue otro de los centros de operaciones del narcotraficante venezolano Pedro Luis Martín Olivares
Por Sidney Phillips El venezolano Pedro Luis Martín Olivares, por quien el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $10 […]
Revelan contenido de documentos sobre cómo el exministro dominicano Miguel Octavio Vargas, el empresario argentino José Gordo Valero y el venezolano Majed Khalil Majzoub han intentado borrar su pasado en la Internet
En febrero de 2021, Qurium, una organización que brinda servicios de alojamiento web seguro para organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes, recibió un […]