Categoría: expresa Historias
Carlos Gill, empresario vinculado a la corrupción en Venezuela y Bolivia, vende edificio de lujo en Madrid por 63 millones de euros
Podría decirse que es la promoción de lujo gafada o maldita del mercado residencial de alto ‘standing’ de Madrid. Un proyecto cuya comercialización se les […]
Los delitos de terrorismo, narcotráfico y blanqueo por los que han sido acusados familiares de Salvador Salvatierra Quintero, testaferro de Paquirri y amigo de Isabel Pantoja
En la imagen, Isabel Pantoja y Francisco Rivera Pérez («Paquirri») Cocky de la Torre El legado de la familia Salvatierra no está relacionado solo con […]
Descifrando los vínculos de la familia Salvatierra con Paquirri, Isabel Pantoja y un par de venezolanos acusados de terrorismo, corrupción financiera y narcotráfico
En la imagen, Isabel Pantoja y Francisco Rivera Pérez (“Paquirri”) Cocky de la Torre Salvador Salvatierra Salas nació en el estado Carabobo, en Venezuela, en […]
Firma offshore vinculada al gobernador del banco central del Líbano vendió acciones a banco que regula
En la imagen, Riad Salame Una empresa vinculada al gobernador del banco central del Líbano compró una participación en la empresa de su hijo y […]
Pedro Torres Ciliberto, el empresario que habría conseguido enmudecer un escándalo de viajes de líderes de las FARC en sus aviones
En la imagen, Pedro Torres Ciliberto Por Silvia Lorenzo La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ocho excomandantes de la antigua […]
Umberto Petricca, el inmigrante que construyó un imperio a la sombra de la corrupción y las relaciones políticas en Venezuela
Por Clarisa Mora Luego de haber abandonado el sur de su natal Italia, décadas atrás arribó a Venezuela un inmigrante que pronto obtendría fama por […]
Armando.info: De mercaderes a científicos: el verdadero milagro del Carvativir
Por Isayen Herrera y Patricia Marcano armando.info A falta de pruebas confiables que certifiquen su efectividad contra la Covid-19, las gotas presentadas por Nicolás Maduro […]
Bancos suizos continúan aceptando dinero sucio de Venezuela y los países más pobres del mundo
Una vez fue un rico país productor de petróleo, pero Venezuela es ahora uno de los países más pobres de América Latina. Casi toda la […]
Escándalo de corrupción en las Islas Vírgenes Británicas amenaza su reputación de “confiable” paraíso fiscal
Las Islas Vírgenes Británicas se están recuperando de un escándalo de corrupción que amenaza con poner patas arriba la reputación del territorio como uno de […]
Magnate de la minería Beny Steinmetz fue condenado en Ginebra a 5 años de prisión por soborno y falsificación de documentos
Al final de un juicio muy concurrido, el empresario franco-israelí Beny Steinmetz ha sido declarado culpable de soborno a un funcionario público extranjero y falsificación […]
Armando.info: Lo que Maradona se llevó de Venezuela
Roberto Deniz armando.info A dos meses de la muerte del astro del fútbol empieza a correrse el velo en torno a la herencia que pudo […]
¿Quién entregará al colombiano Alfonso Hilsaca Eljaude a las autoridades federales estadounidenses? La suerte que también pudiera correr Alex Saab
Cocky de la Torre La Torre de Colombia Una figura del ámbito legal colombiano ha ofrecido supuestamente a la Administración de Control de Drogas (DEA, […]
Miembros mafiosos de la familia Gambino se declaran culpables de fraude en Nueva York
Un capitán y otros diez miembros de la familia del crimen Gambino de Nueva York se han declarado culpables de una variedad de delitos que […]
Nueve arrestados en Andorra por estafa internacional con divisas virtuales
Un ‘trader’ español residente en el Principado y su grupo de colaboradores en la creación de contenidos para viralizar a través de las redes y […]
Armando.info: Cómo Alex Saab y sus otros yo venden el petróleo venezolano
Roberto Deniz | Elías Camhaji | Javier Lafuente armando.info Contrario a lo que se creyó, la detención de Alex Saab Morán hace siete meses en […]