Categoría: expresa Historias
Elio Livi y Roberto Rincón, los venezolanos implicados en un nuevo escándalo de posible pago de sobornos a altos cargos de Aruba en 2015 mediante banco en España
Por Karem Galvez Según información y un documento revelado por el medio de comunicación de la isla caribeña de Aruba, Solo di Pueblo (Sol de […]
Fiscalía suiza cerró caso de blanqueo de fondos venezolanos del BANDES
Cerca de treinta millones de dólares fueron blanqueados en Suiza como parte del “asunto BANDES” que afectó al estatal Banco de Desarrollo Económico y Social […]
Dinamarca colaboró con los Estados Unidos en espionaje a políticos europeos
La Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América espió a los principales políticos europeos, incluida la canciller alemana, Angela Merkel, con la […]
Enrique Albis, exproductor de “El Gordo y La Flaca”, enfrenta cargos de agresión sexual contra mujeres que aspiraban participar en el show de televisión estadounidense
Enrique Albis, exproductor del espacio de televisión El Gordo y La Flaca, fue detenido tras ser acusado de haber asaltado sexualmente a varias mujeres que […]
Cyber Ninjas, la empresa poco conocida de Florida en medio de acusaciones de estafa frente a auditoría electoral en Arizona
A principios de marzo, una empresa de recuento de votos con sede en Boston llamada Clear Ballot Group envió una oferta al Senado estatal de […]
Trust Investing, la compañía centro de sospechas por prácticas engañosas y posible fraude piramidal mediante el uso de criptodivisas
Un esquema de inversión en criptomonedas oscuro y controvertido está despertando preocupación en la comunidad hispana, ya que ofrece rendimientos financieros inusualmente altos a la […]
Julius Baer admitió en los Estados Unidos que blanqueó fondos de trama de sobornos en la FIFA
Los fiscales estadounidenses finalizaron un acuerdo de enjuiciamiento diferido con Julius Baer por el lavado de dinero de sobornos de la FIFA, dijo el Departamento […]
Los mecanismos utilizados por Odebrecht para incrementar sus ganancias en Venezuela
María Antonieta Segovia armando.info Mucho se sabe del paso huracanado del antiguo coloso brasileño por América Latina, de su práctica característica de presupuestar bajo para […]
La rutilante carrera empresarial de la familia Mussa en Venezuela con su Farmacia Insumos Express a la sombra de un exgobernador chavista
Por Marcos David Valverde armando.info Van sin pausas pero, contrariamente a lo que establece el refrán, con mucha prisa. La familia Mussa, en el estado […]
¿Está ocasionando el deceso de pacientes sanos la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19?
Por Sebastian Rushworth MD | Opinión sebastianrushworth.com | Traducción Pobre Astra-Zeneca. La vacuna covid-19 que esperaban generaría una marea interminable de buena voluntad se está […]
Gobierno de Iván Duque compró municiones para la represión a manifestantes en Colombia a empresa de Brasil mediante compañía dedicada a comercializar prendas de vestir. La firma de Brasil había vendido cartuchos a Venezuela
El Ministro de Defensa de Colombia debe explicar al país por qué la Policía Nacional firmó urgentemente el 7 de mayo de 2021 un contrato […]
Carlos Verdugo Gazdik, un empresario arrestado en 2017 en España a pedido de Venezuela por fraude, vuelve a ser señalado por ese delito tras ser liberado el mismo año
Por Karem Galvez El 3 de mayo de 2017 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela conjuntamente con autoridades españolas […]
Arrestan al agente inmobiliario Amílcar León por dirigir burdeles y un SPA de prostitución al lado de una guardería infantil en los Estados Unidos
Una investigación encubierta condujo al arresto de un hombre de Miami que, según los investigadores, dirigía varios burdeles, incluido uno en un spa ubicado al […]
Elite de venezolanos no escatima a la hora de mostrar sus lujos
Estos son algunos de los venezolanos vinculados al chavismo que residen en el exterior, lejos de la dura realidad que viven millones de ciudadanos que […]
El cómodo resort donde el colombiano Alex Saab permanece arrestado en Cabo Verde
Por Roberto Deniz armando.info Mientras su suerte se juega en un tosco edificio de oficinas color naranja, sede del Tribunal Constitucional de Praia, en la […]