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Juan Hidalgo Show Stables: Escuela ecuestre en Miami salpicada por escándalo minero en Colombia y conexión con “enchufados” venezolanos
Por Karem Galvez Juan Eduardo Hidalgo de Areba, jinete venezolano, se ha labrado un nombre en el competitivo mundo de la equitación en Florida. A […]
Cómo el exviceministro venezolano Rafael Jiménez Dan financió el éxito de Bad Bunny y Karol G con fondos dudosos
La historia detrás de dos de los artistas más populares del género urbano, Bad Bunny y Karol G, tiene un capítulo oscuro que involucra a […]
Un apartamento de lujo para Claudia Paola Suárez Fernández, la novia del saqueador de PDVSA Diego Salazar Carreño, comprado a través del testaferro Luis Mariano Rodríguez
La trama que expolió 2.000 millones de dólares [unos 1.909 millones de euros] de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), la principal empresa estatal venezolana, no […]
Smartmatic implicada en Miami en caso de soborno a exfuncionario electoral de Filipinas
Andrés Bautista, quien fue administrador electoral en Filipinas, enfrenta cargos de lavado de dinero en Estados Unidos por su presunta participación en un plan de […]
Federico Manzo Leyba y Jorge Giménez Ochoa, los hombres detrás de nueva trama irregular de venta de crudo y aluminio venezolano
Un dúo de jóvenes empresarios venezolanos estaría involucrado en nuevos negocios turbios con la estatal petrolera Pdvsa y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Se […]
¿Gobierno de AMLO pone la diplomacia de México al servicio del crimen organizado trasnacional? Los escandalosos orígenes de Jonathan Yemelian Sifuentes Saucedo y DECENTRA
Por Montse Álvarez El 13 de mayo de 2022, Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador de México en Emiratos Árabes Unidos, honró con su presencia […]
¿Es Reserve una Fintech con un futuro promisorio o el preludio de un estrepitoso fracaso? Puntos opacos emergen acerca del proyecto que ofrece servicios financieros internacionales en países latinoamericanos
Por Karem Galvez La dificultad de ciudadanos en algunos países latinoamericanos para acceder a servicios financieros internacionales, las economías hiperinflacionarias y la no bancarización, se […]
Bancumbre “Berzus” sus clientes: Los entresijos de la Fintech que ofrecía servicios financieros en Venezuela y ahora enfrenta acusaciones de fraude, estafa y una posible investigación de la FinCEN
Por Karem Galvez Desde el 19 de julio de 2022, la difusión de un vídeo en las redes sociales causó alarma entre numerosos venezolanos, quienes […]
La historia de cómo le estafaron a CITGO impunemente un millón de barriles de crudo
Por C.C. | Opinión Cualquier país que se precie de tener un sistema de Justicia y de Gobierno serio, debería ya haber abierto una investigación […]
Danny Pascali Romero, el “enchufado” acusado de enriquecimiento ilícito y extorsión en Venezuela
El venezolano Danny José Pascali Romero es, se escucha, el típico ejemplo de “enchufado” que durante años ha tratado de escalar posiciones en Venezuela gracias […]
Iker Lugo, el venezolano denunciado en España por cometer extorsión y amenazas
Un venezolano de nombre Iker Lugo es acusado de estar implicado en extorsiones en España. Según la web Prensa América, el ciudadano, quien al parecer […]
La conexión de Antonio Enmanuel Intriago, propietario de la empresa de Miami que contrató a mercenarios implicados en el asesinato del presidente de Haití, con figuras próximas al uribismo en Colombia
Por Cocky de la Torre El ciudadano de origen venezolano Antonio Enmanuel Intriago Valera es el propietario de CTU Security, una firma de seguridad con […]
Hacienda española divulga lista de morosos en 2021
Hacienda ha hecho pública en España un listado de deudores en su lista negra de 2021. El número de morosos que adeudaban a Hacienda más […]
Juez italiano emitió orden de arresto contra el corredor financiero Gianluigi Torzi tras acusaciones de fraude en compra de propiedad para el Vaticano en Londres
Un magistrado italiano emitió una orden de arresto contra Gianluigi Torzi, un corredor que está siendo investigado debido a su participación en la controvertida compra […]
“Hola, me llamo Alex Saab…”. Las mejores imágenes hasta ahora vistas del empresario, su socio Álvaro Pulido Vargas y sus parejas
Por Estrella Ferretti ¿Héroe o villano? ¿Empresario o diplomático? ¿Blanqueador de dinero o emprendedor honesto? Todavía quedan muchas cosas por definirse acerca del abogado y […]
