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Lo que el viento se llevó: La familia Macri de Argentina utilizó empresas luxemburguesas para cosechar 70 millones de dólares
Los datos del registro UBO de Luxemburgo pueden ayudar a desbloquear una investigación sobre los lucrativos negocios de la familia Macri en seis parques eólicos. […]
Actividad del venezolano Franco Di Gennaro en el mercado de tráfico de armas enciende alarmas
El ciudadano venezolano Franco Di Gennaro se ha convertido en un sospechoso de cuidado para agencias de seguridad estadounidenses, por sus conexiones con grupos guerrilleros […]
Franco Di Gennaro Aristizábal, el venezolano acusado de ser un peligroso traficante de armas
En el mes de abril del año 2009 tres hombres fueron arrestados en Venezuela después de varios operativos en los que se halló un arsenal […]
Armando.info: Tanto volar para aterrizar en la cárcel
Isayen Herrera armando.info Un trabuco de pilotos venezolanos con base en Florida se acercó demasiado a las llamas del poder económico que emanó de aquel […]
Armando.info: Estos Shortt jamás se quedan cortos | Venezuela
En la imagen, Gerardo Pantin Shortt Valentina Lares armando.info Los intermediarios zulianos Gerardo y Eduardo José Pantin Shortt conectaron a Pdvsa con Petrosaudi, una empresa […]
Danilo Diazgranados y su vínculo con tramas financieras en perjuicio del Estado venezolano
La investigación se origina con unos reveladores comentarios en las redes: “Este es el fascismo de etapa intermedia” dice @Scaramucci – reconociendo la “demagogia clásica […]
William Hernández Cova, un Mayor del Ejército entre los mayores contratistas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
Por Roberto Deniz armando.info Una red de empresas propias y de familiares convirtió al Mayor del Ejército William Hernández Cova en uno de los principales […]
Por esto el empresario Atahualpa Fernández Arbulu pudiera estar próximo a sanciones del Gobierno estadounidense
En la imagen, Atahualpa Fernández Arbulu Desde hace años el Gobierno y las autoridades de justicia de los Estados Unidos investigan a empresarios y colaboradores […]
Atahualpa Fernández, el empresario al que el Gobierno estadounidense pudiera sancionar por sus negocios y vínculos en Venezuela
Atahualpa Fernández es un empresario, dueño del Complejo Industrial Tiuna en Venezuela. Desde el año 2012 era conocido por ser uno de los denominados “boligarcas” […]
Vittorio De Stefano, el empresario que habría hecho negocios en Curazao con el presunto narcotraficante venezolano Cliver Alcalá
En la imagen, Vittorio De Stefano y Cliver Alcalá Cliver Alcalá Cordones es el general chavista que se suponía iba a estar a cargo de […]
Majed Khalil Majzoub, el boligarca señalado de corrupción y estafa en Venezuela
Majed Khalil Majzoub es un empresario venezolano, por algunos relacionado con organizaciones fundamentalistas islámicas. Khalil es de origen libanés y obtuvo fortuna cobijado supuestamente por […]
Por esto el magnate venezolano Alejandro Ceballos recibe el apelativo de “boligarca”
Alejandro Ceballos Jiménez es uno de los llamados boligarcas. Se trata de empresarios sindicados en distintos casos de fraudes al Estado venezolano, quienes se han […]
En la mira de los Estados Unidos el negocio de Adriana Martínez Rodríguez con el oro venezolano
El polémico caso de la exportación de oro y diamantes venezolanos mediante una sociedad entre una empresa «turca» y la minera venezolana MINERVEN podría tomar […]