Verdades y mitos de los no tan recientes “hallazgos periodísticos” sobre el internacionalmente buscado exjefe de inteligencia venezolano Pedro Luis Martín Olivares
Por C.C. | Opinión No pretendemos demeritar la estoica labor del equipo del prestigioso portal Armando Info, ni sumarnos a ninguna campaña de descrédito en […]
Bancumbre “Berzus” sus clientes: Los entresijos de la Fintech que ofrecía servicios financieros en Venezuela y ahora enfrenta acusaciones de fraude, estafa y una posible investigación de la FinCEN
Por Karem Galvez Desde el 19 de julio de 2022, la difusión de un vídeo en las redes sociales causó alarma entre numerosos venezolanos, quienes […]
Exjefe de inteligencia venezolano Pedro Luis Martín Olivares logró levantar un emporio empresarial a la sombra de actividades ilícitas en Venezuela
Por OCCRP | ARMANDO.INFO| INFOLIBRE| THE MIAMI HERALD Pedro Luis Martín Olivares, exdirectivo de la policía política venezolana, buscado en Estados Unidos por presunto narcotráfico […]
Se revelan nuevos detalles acerca de la riqueza de Pedro Luis Martín Olivares, el exjefe de inteligencia venezolano buscado por los Estados Unidos
Por Antonio María Delgado Miami Herald Y OCCRP | Traducción No muchos en Venezuela saben su nombre, pero a los que sí no les gusta […]
Carlos Sein Atachahua Espinoza, el peruano acusado de blanquear cantidades masivas de dinero del narcotráfico
Por Miguel Gutiérrez (El Comercio), Iván Ruiz (Infobae), Guillermo Draper (Búsqueda), Cecilia Anesi (IrpiMedia), Milagros Salazar (Convoca), Gonzalo Torrico (Convoca), Daniela Castro (OCCRP), Nathan Jaccard […]
Quién es Pedro Luis Martín Olivares, cómo es su actividad en España y por qué los Estados Unidos esperan lograr su arresto
Pedro Luis Martín Olivares es uno de los venezolanos por quienes históricamente los Estados Unidos han ofrecido una de las mayores recompensas, con el fin […]
En bragas y con alas en el «ocaso de Victoria’s Secret»
Por Ángeles Caballero | Opinión Me hubiera gustado ser un ángel de Victoria’s Secret y salir en el telediario una vez al año, con la voz de […]
Conconcreto y Century Homebuilders Group constituyeron una alianza en la industria de bienes raíces en los Estados Unidos cimentada sobre los escándalos que han mermado la confianza en la solidez y transparencia de la constructora colombiana
Por Max Rivera elpublique.me La asociación entre la colombiana Conconcreto y la estadounidense Century Homebuilders Group en el fondo de inversiones Century Asset Managment para […]
Los militares y civiles venezolanos que se enchufaron a la chequera del exiliado banquero Eligio Cedeño
Por Eva Cordero | Opinión “¡Acuérdate que no tienes que tener, sino saber quién tiene…!”. La frase es al parecer de una periodista venezolana exiliada […]
Relacionan a las firmas ONT LTD Global y Advanta con presuntas actividades de narcolavado en México
Por Emilio P. | Opinión La empresa fantasma Fidemont Group opera en México a cargo de Alejandro Alberto Zubiria. Triangula con Miami a través de […]
Extraditan a los Estados Unidos a Sezgin Baran Korkmaz, empresario turco cuyo avión fue utilizado por el colombiano Alex Saab para exportar oro desde Venezuela
Un empresario turco fue extraditado desde Austria a los Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de dinero, fraude electrónico y obstrucción. Sezgin Baran Korkmaz […]
El rol de Carlos Dentone, Jorge “Corcho” Rodríguez y Andrés Norberto Betingo Sanguinetti en el blanqueo de coimas de Odebrecht en Uruguay
Por Hugo Alconada Mon La Nación Seis años después del escándalo hemisférico que provocó Odebrecht, ningún uruguayo afrontó consecuencias penales en su país por participar […]
¿Ricardo Fernández Barrueco empresario o criminal disfrazado de empresario?
Por Ichiro Vílchez Melean | Opinión Con la llegada de inmigrantes europeos a Venezuela donde se radicaron, trabajando muy duro, adaptándose a un país que […]
Esquema de estafas piramidales en Florida permitió al empresario Efraín Betancourt tener una boda de ensueño en la Riviera Francesa
En el año 2013 el nombre de Efraín Betancourt apareció vinculado a un asesinato en Panamá. Al empresario venezolano Sergio Schael Medina, nieto del expresidente […]