Categoría: expresa Venezuela
La alianza hípica de su banco en Venezuela por la que el empresario Carmelo De Grazia es para algunos venezolanos un “enchufado”
Por Karem Galvez Como “enchufado” o bien conectado políticamente con el chavismo en Venezuela es percibido por algunos venezolanos el empresario Carmelo De Grazia, accionista […]
Enrique Alvarado, el embajador de Guaidó en Hungría antes vinculado a tramas corruptas en Venezuela
Por Karem Galvez Enrique Alvarado fue funcionario de alto nivel del segundo Gobierno del expresidente de Venezuela Rafael Caldera (1994 – 1999), antes de la […]
José Simón Elarba, el empresario con una complicada y escandalosa relación con las finanzas estatales de Venezuela
Por Karem Galvez José Simón Elarba Haddad ejerció como abogado para un despacho legal de prestigio en Venezuela. Hoy algunos venezolanos lo catalogan como uno […]
La no buena reputación de Hernán Porras Molina y sus “limpiezas” de reputación para “boligarcas” venezolanos
La controversia acerca de empresarios venezolanos con propiedades en Estados Unidos que algunos de sus indignados paisanos han tildado de “lavadora” de dinero y cuya […]
Los Ceballos, la controversial familia de empresarios venezolanos que se apoderó del emblemático hotel Humboldt en Caracas
Una casta empresarial hizo cumbre en el hotel Humboldt Por Patricia Marcano armando.info Si los caraqueños alzan la mirada podrán ver en la cima del […]
Situación política de Venezuela la excluiría del reparto de $ 650 mil millones del Fondo Monetario Internacional
El Fondo Monetario Internacional no entregará $ 5 mil millones de derechos especiales de giro a Venezuela para reforzar sus reservas como parte de una […]
Proceso judicial por blanqueo de fondos venezolanos permanece paralizado en Andorra
Por Valentina Lares armando.info Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el […]
El complejo mercado de bonos en divisas de Ron Santa Teresa en Venezuela
En lo que es quizás el mercado de bonos más pequeño y casi con certeza más primitivo del mundo, el incumplimiento no es el mayor […]
¿Violó sanciones internacionales la firma israelí Cellebrite vendiendo equipos de piratería telefónica a Venezuela?
Cellebrite es una empresa israelí de inteligencia digital que proporciona herramientas para la recopilación, el análisis y la gestión de datos digitales. La empresa es […]
Allanaron en Venezuela inmueble de empresarios Johanna Torres y Valmore Guevara, vinculados con la corrupción en PDVSA
Por Isabel Mejías El sábado 27 de marzo, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela, allanaron un inmueble denominado “Villa Johana”, […]
El soborno de $ 800.000 que el empresario Alex Saab aseguraba haber pagado en Venezuela a la exfiscal Luisa Ortega Díaz para que lo dejara de investigar
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Mucho antes que el Gobierno de Venezuela le asignase a Alex Saab el título de enviado especial, […]
Mauro Libi, empresario sospechoso de fraude al Estado venezolano, compró almacén en Miami por casi $ 8 millones
Una empresa vinculada al venezolano Mauro Libi, dueño de un imperio de alimentos, compró un almacén en Miami International Park por $ 7,8 millones. Según […]
Edward Gudiño y Yorjuaniris Ojeda tras Veinca, la empresa de la reprivatización del central azucarero Pío Tamayo en Venezuela
Por Marcos David Valverde armando.info Tras bambalinas de la pandemia y a las bravas: así se consumó a fines del año pasado la reprivatización virtual […]
Documentos en poder de informante demostrarían ilícitos en negocio de exportaciones e importaciones de Alex Saab en Venezuela
Cocky de la Torre Es más que claro que los negocios de corrupción del empresario colombiano Alex Saab se movieron por diversos países del mundo, […]
Tomás Elías González Benítez, un eslabón en negocios del empresario Alex Saab vinculado a la corrupción alimentaria en Venezuela
El banco privado suizo Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) vuelve a figurar como intermediador o destino de fondos de tramas de corrupción en Venezuela. Según diferentes […]