Categoría: expresa Venezuela
Pandora Papers revelan cómo el Banco Espírito Santo de Portugal estuvo en la ruta de blanqueo del exministro venezolano Haiman El Troudi
Por Joseph Poliszuk | Micael Pereira | Antonio María Delgado armando.info En Suiza y Brasil ya había rastros de más de 90 millones de dólares […]
Empresario venezolano Raúl Gorrín cedió terreno en República Dominicana a Adrián Velásquez Figueroa, esposo de extesorera nacional venezolana acusada de delitos de corrupción y blanqueo
Por Joseph Poliszuk armando.info En simultáneo con la apertura en las islas Seychelles de la empresa que delataría su fortuna, en otras islas, las Vírgenes […]
¿Qué contienen los Pandora Papers y qué datos hay sobre ciudadanos venezolanos?
PoFergus Shiel (ICIJ) armando.info La mayor investigación sobre el mundo offshore realizada hasta ahora devela los secretos financieros de políticos, multimillonarios, celebridades y varios venezolanos […]
Panamá sirvió de puente en una trama multimillonaria de blanqueo entre Venezuela y Andorra
Por Valentina Lares armando.info El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que […]
Los ambiciosos pero poco exitosos proyectos de Juan Francisco Clérico, Fedele Clérico Bertola y Valentín Bagarella Gleim, contratistas del Estado venezolano, que los llevaron a comprar un pueblo medieval en Italia
Por Isabel Guerrero y Cecilia Anesi armando.info Cuando la petrolera Pacific Rubiales estaba en su mejor momento, varios de sus directivos –junto con los dueños […]
Víctor Valencia, el cantante venezolano representante de Royal Prestige y SEGEN Hogar, a quien relacionan con chantajes y prácticas engañosas tras el reclamo de una supuesta deuda
Un venezolano identificado como Víctor Valencia, quien afirma ser cantante, denunció mediante las redes sociales haber sido objeto supuestamente de una estafa, en un negocio […]
Las transacciones mediante entidades de los De Grazia, Maza y Kabchi, familias de la región de Guayana en Venezuela, que despertaron sospechas en Nueva York
Por Ewald Scharfenberg armando.info El personal de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank dedicó meses a vigilar cientos de operaciones por más de 200 millones […]
¿Para qué aliados del empresario David Pita Bracho quisieron entregar a Alex Saab y por qué los Estados Unidos no han respondido a las denuncias contra Pita por corrupción y blanqueo?
Por Cocky de la Torre En 2019 diputados venezolanos denunciaron ante autoridades estadounidenses hechos en los que se involucra de manera directa a empresarios y […]
Luis Alberto Benshimol, el empresario bursátil que desafía sanciones estadounidenses con la importación de máquinas tragamonedas a Venezuela
Por Karem Galvez Luis Alberto Benshimol Chonchol es un miembro prominente de la comunidad judía en Caracas. Es conocido por ser una de las figuras […]
La puerta giratoria que abrió negocios para el coronel Luis Augusto Piligra en Venezuela
Por Carlos Crespo armando.info Con la defenestración en mayo pasado del coronel Luis Augusto Piligra de la presidencia de la estatizada Lácteos Los Andes, parecía […]
Alexis Maneiro Gómez, un general aliado del narcotráfico en Venezuela
Por Karem Galvez El general venezolano Alexis Maneiro Gómez, ahora en condición de retiro, es definido como toda una “caja de Pandora”. El militar fue […]
El profundo declive de Venezuela amenaza las joyas culturales de Caracas
Caracas alguna vez pareció un vistazo del futuro de América Latina. Según un reporte de Tony Frangie Mawad y Andrew Rosati para CityLab en Bloomberg […]
La nueva economía de Venezuela basada en la “lechuga” es suficientemente buena por ahora
Por Virginia López Glass | Opinión The New York Times | Traducción Hace unos años, Venezuela estaba experimentando una escasez de alimentos tan devastadora que […]
Ramón Carretero Napolitano, el panameño vinculado a gigantescas tramas corruptas en Venezuela
El empresario Ramón Carretero Napolitano es descrito como alguien vinculado a figuras del Gobierno de Cuba y socio oculto de Alex Saab en Panamá. Alex Saab es […]
Iker Lugo, el venezolano denunciado en España por cometer extorsión y amenazas
Un venezolano de nombre Iker Lugo es acusado de estar implicado en extorsiones en España. Según la web Prensa América, el ciudadano, quien al parecer […]