Categoría: expresa Venezuela
Basil Shiblaq, el empresario británico que pudiera ser objeto de sanciones estadounidenses por su acuerdo minero con Venezuela
Un empresario británico llegó a un acuerdo minero secreto con el gobierno de Venezuela a pesar de las sanciones de Estados Unidos diseñadas para asfixiar […]
Banquero colombo-suizo Jorge Guillermo Wuerms Forero no solo fungió como arquitecto financiero, sino también como socio y defensor del empresario Alex Saab
Un banquero colombo suizo de bajo perfil, experto en el manejo de fortunas familiares de América Latina, fue durante los últimos cinco años el guardián […]
¿Por qué Piedad Córdoba es conocida como la “madrina” de Alex Saab y de su socio Álvaro Pulido en Venezuela?
Por Cocky de la Torre La exsenadora colombiana Piedad Córdoba ha negado en distintas oportunidades ser una suerte de “madrina” en Venezuela para los negocios […]
José Luis Parada, exdirector de Producción de PDVSA, ocultó más de $7 millones en un banco suizo
José Luis Parada, ex director general de Producción y Explotación de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), ocultó 7,1 millones de dólares en Suiza […]
MAGA, la CIA y Silvercorp: La extraña historia de fondo del golpe de Estado más desastroso del mundo
Por Ben Makuch vice.com | Traducción El año pasado, una invasión de Venezuela liderada por mercenarios estadounidenses se convirtió en una farsa y terminó en […]
Atahualpa Mehrer Cobarrubia, el empresario señalado de participar en una trama de sobornos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
El venezolano Atahualpa José Mehrer Cobarrubia recibió sobornos en Venezuela por parte de Daniel Rangel Barón, Jesús Mantilla y Carlos Rotondaro por más de 500 […]
Moisés Eduardo Capriles Monque, el empresario venezolano con una red de compañías offshore y manager de un cantante asociado al chavismo
Por Alessandro Di Stasio armando.info El reguetón boricua y hasta la guaracha cubana han marcado el paso de sus negocios, que lo llevaron desde la […]
Pandora Papers revelan detalles de las compañías offshore de la empresaria venezolana Norka Luque
Por Isayen Herrera armando.info Quien durante la última década haya querido mantenerse al día con el patrimonio inmobiliario de estas venezolanas, madre y tres hijas […]
Empresario venezolano Rafael Gruszka registró en 2018 una offshore comercializadora de suministros y servicios para empresas de gas y petróleo que no logró remontar el vuelo
Por Julett Pineda armando.info La puerta giratoria del chavismo trajo a la gerencia pública al ingeniero Rafael Gruszka y casi de inmediato lo devolvió a […]
Gustavo Mirabal Castro, vinculado a la corrupción en Venezuela, utilizó offshore para comprar yate antes de vender su mansión en España al futbolista Luka Modriel
Por Carlos Crespo armando.info El abogado venezolano Gustavo Mirabal Castro, señalado por distintas versiones como presunto testaferro del extesorero nacional, Alejandro Andrade, se apresuró a […]
Sociedad offshore sirvió para canalizar pagos millonarios del Banco Espírito Santo al testaferro de Víctor Aular, exvicepresidente de finanzas de PDVSA
Por Micael Pereira Expresso de Lisboa | armando.info Según investigaciones de la fiscalía de Portugal, Clippon Finance, una empresa constituida en Panamá por el despacho […]
Haiman El Troudi, el exministro venezolano vinculado a $92 millones en presuntos sobornos de Odebrecht
Una explosiva filtración de documentos secretos y documentos obtenidos por fiscales portugueses podrían contener la respuesta a uno de los persistentes misterios en el escándalo […]
Cuentas en el banco ING Luxemburgo recibieron transferencias sospechosas relacionadas con corrupción en Petróleos de Venezuela
El dinero expoliado en Venezuela a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) es ingente. Se calcula que durante la Presidencia de Rafael Ramírez se pudieron […]
El empresario venezolano José Simón Elarba encontró una “ruta de la seda” entre China y Venezuela que le dejó millones de dólares
Por Marcos David Valverde armando.info El gigante asiático, potencia mundial emergente, tiene años haciendo negocios con una Venezuela gobernada por sus aliados políticos y comerciales […]
Rafael Reiter, exgerente de Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa, utilizó una estructura offshore para contratar con la petrolera estatal de Venezuela
Por Patricia Marcano | Roberto Deniz armando.info Rafael Reiter se convirtió en una suerte de comando de película al frente de la, de otro modo, […]