Categoría: expresa USA
Arrestan al agente inmobiliario Amílcar León por dirigir burdeles y un SPA de prostitución al lado de una guardería infantil en los Estados Unidos
Una investigación encubierta condujo al arresto de un hombre de Miami que, según los investigadores, dirigía varios burdeles, incluido uno en un spa ubicado al […]
Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts fueron advertidos de posibles cargos judiciales en los Estados Unidos por su trabajo sobre elecciones de 2019 en Bolivia
Un abogado litigante del DEPARTAMENTO DE JUSTICIA de los Estados Unidos se contactó repetidamente con investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts para preguntar, eventualmente […]
Corte estadounidense condena a dos años de prisión al venezolano Abraham Edgardo Ortega tras declararse culpable de aceptar sobornos en PDVSA
Un ex alto funcionario financiero de la compañía petrolera estatal de Venezuela fue sentenciado a dos años y cuatro meses de prisión el miércoles después […]
“Enchufados” de la ciudad de Doral habrían sido los responsables de una campaña sucia en contra del alcalde Juan Carlos Bermúdez
En la imagen, Carlos Alaimo Por Gloria Tellez | Opinión Ciudadanos venezolanos residentes en la ciudad de Doral, en el estado de la Florida, relacionados […]
Investigan a venezolanos “enchufados” en la ciudad estadounidense de Doral por posible lavado de capitales
Por Gloria Tellez | Opinión En la ciudad de Doral, en el estado de la Florida, según informaciones recibidas de fuentes confiables, las autoridades americanas […]
Condenan a Gustavo Hernández Frieri a cuatro años de prisión en los Estados Unidos por su participación en el blanqueo de $1.200 millones de trama corrupta en Venezuela
Un juez federal condenó a un administrador de fondos de Miami a casi cuatro años de prisión por su papel en una conspiración de 1.200 […]
Nelson Bustamante Abidar, el empresario venezolano acusado de violar a su prima, tendría inversiones mediante testaferros en México, Panamá y los Estados Unidos
Por Karem Galvez Nelson Rafael Bustamante Abidar es el empresario venezolano a quien su prima, de su misma nacionalidad, la actriz Samanta González, ha acusado […]
Carlos Méndez, el empresario con orden de captura en Venezuela al que algunos acusan de ser “testaferro” de la corrupción
Por Karem Galvez El empresario venezolano Carlos Méndez, actual presidente de EVTV Miami, mantiene una pugna legal en los Estados Unidos con antiguos socios fundadores […]
FBI incautó teléfonos y computadoras al abogado Rudy Giuliani por sospechas de posible violación de leyes de cabildeo en tratos ucranianos
Investigadores federales confiscaron el miércoles teléfonos celulares y computadoras a Rudolph W. Giuliani, el ex alcalde de la ciudad de Nueva York que se convirtió […]
Venezolanos con un opaco pasado anidaron en la Torre Porsche Design en Miami
El ‘condo’ de Miami que aparece en el caso de los US$ 1.200 millones de Pdvsa es refugio de (muy) ricos y (no tan) famosos […]
Empresario venezolano Carlos Urbano Fermín se declaró culpable en los Estados Unidos del pago de sobornos y acusó a la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Diaz
Una exfiscal general venezolana que desafió al presidente Nicolás Maduro al ponerse del lado de sus oponentes ha sido implicada en un importante caso de […]
Empresario exporta su “Café Deportado” a los Estados Unidos como ironía de su deportación a Colombia
Más de dos años después de haber sido deportado a Colombia, el exempresario de Miami, Félix Mauricio Zúñiga, no ha renunciado a la idea de regresar […]
Fondo de pensiones demanda en Nueva York a la entidad financiera Credit Suisse por pérdidas millonarias
Un fondo de pensiones estadounidense ha presentado una demanda contra Credit Suisse. El principal banco suizo no controló lo suficiente a los clientes de alto […]
Matthias Krull, el nuevo testigo estrella en los Estados Unidos contra venezolanos acusados de lavado de dinero
Matthias Krull se levanta la pernera del pantalón y desliza una tijera de jardinería en el monitor de tobillo que durante dos años ha sido […]
El “atraco” logrado por ultra ricos estadounidenses en Dakota del Sur
Por Michael Heller y James Salzman* The Washington Post | Traducción Durante el último año pandémico, los multimillonarios estadounidenses se han enriquecido en 1,3 billones […]