Corte estadounidense condena a dos años de prisión al venezolano Abraham Edgardo Ortega tras declararse culpable de aceptar sobornos en PDVSA

Un ex alto funcionario financiero de la compañía petrolera estatal de Venezuela fue sentenciado a dos años y cuatro meses de prisión el miércoles después de admitir que jugó un papel de apoyo al permitir que los ricos «cleptócratas» venezolanos hicieran préstamos a la entidad gubernamental que les reportó fortunas. .

Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de planificación financiera de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), admitió que aceptó más de $ 12 millones en sobornos que fueron transferidos en secreto a Estados Unidos y otras instituciones financieras. Ortega, quien enfrentaba unos cinco años de prisión, recibió una reducción significativa de la sentencia de la jueza de distrito de los Estados Unidos Kathleen Williams porque fue el primer funcionario venezolano en cooperar con las autoridades federales en un caso masivo de conspiración de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones.

Según un reporte de Jay Weaver para el diario estadounidense Miami Herald, Ortega, de 55 años, lloró cuando le dijo al juez de la corte federal de Miami que lamentaba sus malas acciones. Reconoció que los esquemas desenfrenados de “corrupción” que involucran a su ex empleador, PDVSA, y las élites empresariales políticamente conectadas llevaron a Venezuela a su condición “deplorable” hoy.

La abogada defensora de Ortega, Lilly Ann Sánchez, dijo que se merecía un descanso significativo en su castigo porque «vino de inmediato a este país e hizo lo correcto» después de que se presentó el caso de los nueve acusados ​​en el verano de 2018. Cinco de esos acusados todavía están prófugos en Venezuela, incluido el cabecilla.

Ortega, quien durante más de una década había ascendido en las filas de la compañía petrolera de propiedad venezolana, proporcionó información privilegiada sobre la principal acusación de lavado de dinero de PDVSA y los casos penales relacionados que podrían ser presentados en los próximos meses por la Fiscalía de los Estados Unidos en Miami. .

Los fiscales federales Kurt Lunkenheimer y Paul Hayden recomendaron que Ortega recibiera una reducción por debajo del límite inferior de las pautas de sentencia, o cinco años, debido a su “asistencia sustancial”, pero Sánchez presionó por una pena de prisión aún menor. El juez se puso de su lado.

Según los registros judiciales, Ortega permitió a los miembros de la red venezolana desfalcar cientos de millones de dólares de la compañía petrolera nacional a través de esquemas de préstamos y cambio de divisas que terminaron en bancos europeos, caribeños y estadounidenses, así como en bienes raíces de lujo en el sur de Florida y otras inversiones. Ortega admitió que usó su rol oficial para dar estatus de “prioridad” a las empresas venezolanas que hicieron negocios con el gobierno para que pudieran aprovechar sus vastos ingresos petroleros para hacer fortunas de la noche a la mañana.

Ortega, quien se desempeñó como el principal oficial financiero de PDVSA de 2014 a 2016, admitió en un comunicado presentado con su acuerdo de culpabilidad de 2018 que conspiró con el líder de la red de lavado de dinero, el multimillonario venezolano Francisco Convit Guruceaga, quien no ha sido arrestado y permanece. en Venezuela.

Ortega también dijo que conspiró con un corredor de inversiones con sede en Miami, Gustavo Adolfo Hernandez Frieri. Hernández se declaró culpable de aceptar $ 12 millones de Ortega para invertir en fondos mutuos falsos en Estados Unidos para que las transacciones parecieran legítimas, dijeron los fiscales. Hernández fue sentenciado a casi cuatro años de prisión por el juez Williams la semana pasada.

Ortega y Hernández enfrentan cada uno órdenes de decomiso de $ 12 millones, pero los registros judiciales reflejan que el exfuncionario de PDVSA solo se quedó con $ 3 millones de esa cantidad y Hernández se quedó con el resto. Los fiscales apuntan a la residencia de Hernández en la ciudad de Nueva York y una casa en Miami como activos sustitutos de su orden de decomiso.

Hernández se metió en problemas cuando un abogado venezolano convertido en blanqueador de dinero se acercó a él y se convirtió en una fuente confidencial de Investigaciones de Seguridad Nacional en 2016. La fuente hizo arreglos con Hernández para ayudar a ocultar los pagos de soborno hechos a Ortega, el funcionario de PDVSA.

Algunos de los llamados cleptócratas venezolanos acusados ​​en la acusación contra Ortega y Hernández tienen conexiones con el presidente venezolano Nicolás Maduro , quien es un sospechoso en la investigación en curso , según fuentes policiales federales familiarizadas con el caso. Los tres hijastros de Maduro también están bajo investigación, junto con un acaudalado magnate de la televisión de Caracas, Raúl Gorrín.

El banquero de Gorrín, Matthias Krull, un acusado que fue acusado por separado en relación con el caso de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares , se declaró culpable de un cargo de conspiración y fue sentenciado a 10 años de prisión. Pero Krull, quien ha cooperado ampliamente con los fiscales y los investigadores de Seguridad Nacional, permanece libre bajo fianza y ha recibido una reducción significativa de la sentencia a tres años y seis meses.

Krull, un banquero suizo que tenía su sede en Panamá y brindaba servicios bancarios a Gorrín y otros venezolanos adinerados, fue elegido para mover $ 600 millones en fondos venezolanos robados de un banco europeo a Estados Unidos en beneficio de los tres hijastros de Maduro, Gorrín, PDVSA funcionarios y otras personas involucradas en el crimen, según fuentes familiarizadas con la investigación. Krull, sin embargo, no completó la transferencia de esos fondos.

Las autoridades estadounidenses dicen que los fondos robados se lavaron inicialmente a través del cambio de moneda del gobierno venezolano para aumentar su valor antes de ser transferidos a Portmann Capital Management en Malta. Algunos de esos fondos malversados ​​finalmente se invirtieron en bienes raíces de lujo y otros activos en el área de Miami.

En un caso federal separado del sur de Florida, Gorrín fue acusado en 2018 de conspirar con el ex tesorero nacional venezolano Alejandro Andrade para malversar más de mil millones de dólares del gobierno. Andrade se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero y fue sentenciado a 10 años de prisión.

Andrade ayudó a la Fiscalía Federal y a Investigaciones de Seguridad Nacional a presentar el caso contra Gorrín, quien también tenía vínculos con el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.

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