Categoría: expresa Mundo
Acuerdo de Goldman Sachs en los Estados Unidos por el caso 1MDB: ¿un castigo significativo por delitos financieros importantes?
Spencer Woodman ICIJ | Traducción A fines del mes pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. Anunció un acuerdo histórico con el gigante bancario Goldman Sachs […]
Repsol busca crudo canadiense frente a déficit de producción de Venezuela y México
Otra importante refinería está buscando hacerse con crudo canadiense debido a la amenaza de más sanciones estadounidenses contra Venezuela y la posibilidad de que México […]
Cómo Semlex y Gunvor armaron la Guerra Civil de Costa de Marfil
Por Khadija Sharife, Mark Anderson, Sana Sbouai (OCCRP) y Mathieu Olivier (Jeune Afrique) Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), occrp.org | Traducción A principios […]
Defensa de Alex Saab apuesta por lograr las condiciones para su liberación en Cabo Verde
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela La Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde acaba de concluir que no es competente para decidir […]
Public Eye: Cuando Gunvor y Vitol se vincularon con el mismo testaferro
Adrià Budry Carbó Agathe Duparc Public Eye | Traducción Un año después de que el comerciante Gunvor fuera condenado por corrupción en África Occidental, la […]
FinCEN Files: La forma más rápida de enviar dinero en efectivo: transmisores de dinero
Cómo empresas como Western Union y MoneyGram juegan un papel oculto en el lavado de efectivo de todo el mundo. Will Fitzgibbon Mago Torres icij.org | […]
Radio Francia Internacional: El general rebelde libio Khalifa Haftar utilizó su jet privado para contrabandear oro y lavar dinero
Radio France Internationale (RFI) dijo que Khalifa Haftar ha estado usando su avión privado, Falcon 900, para lavar dinero y sacar oro de contrabando desde […]
Venezuela recurre al gigante del asfalto tailandés Tipco Asphalt para esquivar sanciones
En enero, una campaña de sanciones estadounidenses de un año de duración estaba pasando factura a la compañía petrolera estatal de Venezuela. Muchas de las […]
Universidad asociada con la represión uigur en China firma asociación con Instituto de Estudios Árabes e Islámicos en Reino Unido
En la imagen, la Universidad de Tsinghua en Beijing La Universidad de Exeter ha firmado una asociación con una universidad china, cuyos académicos han sido […]
Raquel Bernal y Avi Lerner ¿Un matrimonio por conveniencia?
Raquel Bernal es una reconocida militante de la beautiful people de la revolución venezolana y sonoros romances con la flor y nata del chavismo, incluido […]
Diego Marynberg, el empresario argentino que manejó fortunas de terceros en todo el mundo y encendió alarmas en los Estados Unidos por sospechas de blanqueo
Mariel Fitz Patrick Sandra Crucianelli Infobae El financista y empresario argentino-israelí Diego Marynberg, dedicado a manejar inversiones y fondos provenientes de grandes fortunas en distintos países […]
Armando.info: Jota-jota contra el mundo
Isayen Herrera armando.info No tenía ni dos meses de haber recibido sus papeles como asilado en Estados Unidos cuando Juan José Rendón ya estaba en […]
Exportadores de oro de Ghana en medio de transacciones sospechosas por $ 2.8 mil millones vinculadas al refinador Kaloti
Ghana podría ser el mayor productor de oro de África, pero como muestra la información disponible, es muy probable que el país no obtenga su […]
Documentos muestran cómo Corea del Norte ha lavado dinero a través de bancos estadounidenses
Corea del Norte llevó a cabo un elaborado plan de lavado de dinero durante años utilizando una serie de empresas fantasmas y la ayuda de […]
FinCEN Files presenta investigaciones de toda Asia
Scilla Alecci ICIJ | Traducción FinCEN Files, una nueva investigación dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revela el papel de los bancos […]