Categoría: expresa Mundo
Alexander Perepilichnyy estuvo en el centro de dos de los escándalos de dinero sucio más grandes de la historia. Estos son sus secretos
Tom Warren, Jason Leopold, Anthony Cormier, Richard Holmes, John Templon, Jeremy Singer-Vine, Scott Pham Tanya Kozyreva, Emma Loop BuzzFeed News | Traducción Después de que […]
De un revoltijo de informes secretos, datos condenatorios sobre grandes bancos y dinero sucio
Emilia Díaz-Struck, Agustín Armendáriz, Delphine Reuter, Jelena Cosic, Karrie Kehoe, Mago Torres, Margot Williams y Miguel Fiandor Gutiérrez ICIJ | Traducción Los archivos de FinCEN revelan el […]
Las redes del terror y los cárteles de la droga utilizan enormes bancos para financiar sus crímenes. Documentos secretos muestran cómo se benefician los bancos
BuzzFeed | Traducción Un enorme tesoro de documentos secretos del gobierno revela por primera vez cómo los gigantes de la banca occidental mueven billones de dólares […]
Sin el control de los bancos globales, el efectivo sucio destruye sueños y vidas
En la imagen, La madre de Joseph Williams, víctima de fentanilo, Susan, y su hermana, Emily Spell. Foto: Travis Dove / ICIJ Will Fitzgibbon ICIJ […]
“Conectados para hacer dinero”: los banqueros privados de Barclays sirven a los ultra-ricos, mientras los perros guardianes hacen sonar las alarmas
ICIJ | Traducción Ivor Ichikowitz rechaza la “reputación de ser muy encubierta” de la industria armamentista. “No estamos en el negocio de destruir nada”, dijo […]
HSBC continuó moviendo dinero sospechoso después de pagar multa récord por lavado
Spencer Woodman ICIJ | Traducción En marzo de 2014, tres hombres secuestraron a Reynaldo Pacheco y lo golpearon en la cabeza con piedras. De 44 […]
Comercializadora Kaloti compró oro a sospechosos de lavado de dinero
Kyra Gurney ICIJ | Traducción Tres años de pesquisas de investigadores de Estados Unidos se acumularon en una montaña de evidencias con la que luego […]
Los bancos globales desafían al sistema estadounidense al servir a oligarcas, criminales y terroristas
ICIJ | Traducción Los documentos secretos del gobierno de EE. UU. revelan que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos han desafiado las medidas enérgicas […]
Misteriosa compañía vincula a asaltantes de templos en India con la élite mundial del arte
Spencer Woodman ICIJ | Traducción Sacaron antiguas cabezas de Buda del suelo en Afganistán devastado por la guerra y robaron ídolos de templos en India. Rompieron santuarios […]
Investigación periodística revela operaciones de tropas élite de combate de Estados Unidos en África
Nick Turse, Sam Mednick en Ouagadougou y Amanda Sperber en Nairobi | Traducción Mail & Guardian (atavist.mg.co.za) Las Fuerzas de Operaciones Especiales de los Estados […]
El vínculo de Alex Saab con actividades de Hezbolá, argumento de peso en Cabo Verde para su extradición a los Estados Unidos
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Los Estados Unidos han presentado argumentos sólidos para exigir a Cabo Verde la extradición del empresario colombiano […]
El exjuez español Baltasar Garzón, defensor del empresario Alex Saab en Cabo Verde, ha tenido un pasado asesorando a viejas figuras del chavismo, como Hugo Carvajal, el exgeneral acusado de narcotráfico por los Estados Unidos
En la imagen, Baltasar Garzón El 4 de agosto de 2016 el diario español ABC, con la firma del periodista Emili J Blasco publicó una […]
El Gobierno de Cabo Verde se pronunció a favor de la extradición del empresario Alex Saab a los Estados Unidos
El Gobierno de Cabo Verde ha autorizado la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, […]
Armando.info: Un halcón de Pdvsa voló sobre el Alcatraz de Alex Saab
Un jet ejecutivo venezolano, listado como sospechoso por Estados Unidos, que aterriza en una remota capital africana; un grupo de pasajeros que incluye agentes de […]
Empresario israelí Dan Gertler es acusado de evadir sanciones estadounidenses tras adquirir activos mineros en la República Democrática del Congo
Global Witness and the African Whistleblower Protection Platform (PPLAAF), presidido por el abogado William Bourdon, publicó el 2 de julio de 2020 un informe detallado, […]