Tom Warren, Jason Leopold, Anthony Cormier, Richard Holmes, John Templon, Jeremy Singer-Vine, Scott Pham
Tanya Kozyreva, Emma Loop
BuzzFeed News | Traducción
Después de que Alexander Perepilichnyy cayera muerto mientras trotaba en las afueras de Londres, la inteligencia estadounidense concluyó que probablemente fue ” asesinado por orden directa ” del presidente ruso Vladimir Putin “o de personas cercanas a él”. Perepilichnyy había expuesto el fraude Magnitsky, una estafa fiscal de 230 millones de dólares por parte de funcionarios corruptos del gobierno ruso dos años antes, que se convirtió en un punto de inflamación en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y dio lugar a sanciones contra funcionarios rusos.
Perepilichnyy sabía de la estafa porque la había facilitado, ayudando a lavar los fondos robados en cuentas bancarias suizas. Trabajó con todo tipo de clientes dudosos, desde el presunto cabecilla del fraude Magnitsky hasta los patrocinadores del régimen sirio de Assad, que ha utilizado armas químicas contra civiles. E incluso después de la muerte de Perepilichnyy en 2012, una empresa que fundó, Financial Bridge, se vería envuelta en uno de los fiascos de dinero sucio más grandes de la historia.
En lo que se conoció como el escándalo del comercio espejo, los lavadores de dinero movieron al menos $ 10 mil millones durante cuatro años a través de algunos de los bancos más prestigiosos del mundo. Durante ese tiempo, hubo al menos tres alertas internas en Deutsche Bank sobre Financial Bridge, y más de 100 para la red de comercio espejo. Pero Deutsche nunca detuvo el flujo de fondos ilícitos.
La historia interna de cómo Deutsche siguió moviendo el dinero oscuro y siguió recaudando tarifas, expuesta hoy en FinCEN Files , una investigación conjunta entre BuzzFeed News y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revela nueva información sobre uno de los delitos financieros más grandes de la historia. .
Pero también arroja luz sobre cómo el efectivo ilícito se extrae de las ex repúblicas soviéticas y se dirige al sistema bancario convencional. Perepilichnyy y Financial Bridge sirven como buenos ejemplos.
Después de que Perepilichnyy se transformó de un lavador de dinero a un denunciante, Financial Bridge no desapareció, sino que encontró una nueva vida en el inframundo criminal. En octubre de 2012, un mes antes de la muerte de Perepilichnyy, fue absorbida por dos empresas fantasma anónimas.
Poco después, Financial Bridge informó a otro banco con el que tenía cuentas, Danske Bank, que tenía dos nuevos “beneficiarios reales”, según muestran los registros obtenidos por L’Espresso e ICIJ.
Uno era un consultor de seguridad llamado Igor Marakin. Las autoridades estadounidenses han vinculado a una empresa que controla con la mafia rusa.
Financial Bridge fue una parte clave del escándalo del comercio espejo. La banda de lavado de dinero movió efectivo ilícito para criminales y financistas del terrorismo, según un informe secreto del gobierno de Estados Unidos .
Si los bancos hubieran actuado enérgicamente a raíz de la muerte de Perepilichnyy, podrían haber obstaculizado los planes de Financial Bridge y quizás incluso detenido uno de los escándalos financieros más grandes de la década años antes de que se desarrollara.
El esquema se descubrió cuatro años después, en 2016, y al año siguiente las autoridades de EE. UU. Y el Reino Unido multaron al Deutsche Bank con 630 millones de dólares por su papel. Las transacciones espejo están permitidas por ley, pero pueden manipularse con fines ilegales, como el lavado de dinero.
Un portavoz de Deutsche señaló que la red de comercio espejo “fue una acción criminal por parte de individuos” y dijo que las autoridades de Estados Unidos y Europa habían elogiado al banco por ser “excepcionalmente cooperativo” con sus investigaciones. Desde que estalló el escándalo, el banco ha “comprometido importantes recursos” para detener el lavado de dinero, dijo el vocero.
Danske Bank se negó a comentar sobre Financial Bridge, pero reconoció su propio escándalo de lavado de dinero de 200.000 millones de euros . “Fuimos demasiado lentos en darnos cuenta del alcance de los problemas y cerrarlo”, dijo Philippe Vollot, su director de cumplimiento, en un comunicado.
El supuesto papel de Marakin en la vasta red de comercio espejo se expone en un informe secreto de inteligencia, escrito por analistas de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. Y compartido por BuzzFeed News con ICIJ.
El informe, marcado como “Sensible a la aplicación de la ley”, advirtió que la red “destaca una vulnerabilidad en el mercado mundial de valores para el lavado de dinero”. Utilizando una combinación de datos bancarios y otra inteligencia, detalló cómo la red supuestamente realizó transacciones por valor de miles de millones de dólares, algunas en nombre de “actores ilícitos”.
En el corazón del sistema, según el informe, había cuatro rusos que utilizaron una serie de bancos y casas de bolsa para transferir “miles de millones de dólares al año” por una “tarifa de hasta el cinco por ciento”. Según el informe, utilizaron rublos rusos para comprar acciones de grandes empresas, luego transfirieron inmediatamente las acciones a Europa y las vendieron por dólares, euros o libras, lo que les permitió cambiar grandes sumas de divisas sin la supervisión habitual de las autoridades.
Dos de los cuatro rusos, Alexei Kulikov y Oleg Belousov, tenían participaciones en Promsberbank, donde el primo del presidente Putin, Igor, era director. Se robaron millones de dólares del banco. Los documentos de quiebra de Promsberbank muestran que se había desviado dinero a la red de comercio espejo.
Kulikov fue encarcelado por su papel en el robo de Promsberbank. Se desconoce el paradero de Belousov. Ninguno respondió a las solicitudes de comentarios.
Otra supuesta figura clave en el esquema, el financiero ruso Andrei Babenko, se encuentra ahora en Israel, donde ha trabajado en la industria de las criptomonedas. El cuarto, Andrey Gorbatov, está en Moscú, según su perfil de LinkedIn. Tanto Babenko como Gorbatov negaron su participación en la red en entrevistas con BuzzFeed News.
Marakin era director o propietario de al menos tres empresas en la red de comercio espejo, incluida una que enviaba efectivo a una empresa controlada por Lazar Shaybazian, que fue excluido del sistema financiero de EE. UU. En 2012 por su trabajo con Vladislav “Blonde” Leontyev. descrito por las autoridades estadounidenses como un mafioso ruso y un narcotraficante de alto nivel.
El gobierno ha declarado que Shaybazian y Leontyev forman parte de un grupo llamado “Círculo de hermanos”, una red de delincuentes euroasiáticos vinculados a las drogas, la trata de personas y la violencia en todo el mundo.
Shaybazian no respondió a las solicitudes de comentarios. Leontyev dijo que había sido blanco de las sanciones de Estados Unidos y no conocía a Shaybazian.
Todas estas transacciones ocurrieron a puerta cerrada mientras otra saga se desarrollaba en público: ¿Perepilichnyy fue asesinado y, de ser así, ese asesinato estuvo vinculado a sus revelaciones sobre el lavado de dinero ruso?
En 2017, una investigación de BuzzFeed News reveló que la comunidad de inteligencia estadounidense tenía “mucha confianza” en que Perepilichnyy fue asesinado por agentes vinculados a Rusia.
La investigación del forense, que había sido detenida durante años por solicitudes del gobierno del Reino Unido para mantener en secreto la información sobre su muerte, finalmente dijo que Perepilichnyy “probablemente” murió por causas naturales, pero que no era posible descartar que fuera asesinado.
El proceso se vio ensombrecido por las revelaciones de una investigación policial inadecuada sobre la muerte de Perepilichnyy. La policía admitió que había perdido discos duros de datos financieros que pertenecían al financista. Los abogados argumentaron en la investigación que las unidades podrían haber arrojado más luz sobre los riesgos que enfrentó Perepilichnyy.
A principios de este año, en una revisión del gobierno del Reino Unido sobre la interferencia rusa en el país, los funcionarios dieron evidencia al Parlamento sobre una serie de muertes sospechosas, incluida la de Perepilichnyy. Pero la evidencia fue oculta al público por razones de seguridad nacional.
Igor Marakin no respondió a las solicitudes de comentarios. Las imágenes en línea lo muestran de fiesta y aprendiendo a volar.
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