Categoría: expresa Historias
Empresario venezolano Raúl Gorrín cedió terreno en República Dominicana a Adrián Velásquez Figueroa, esposo de extesorera nacional venezolana acusada de delitos de corrupción y blanqueo
Por Joseph Poliszuk armando.info En simultáneo con la apertura en las islas Seychelles de la empresa que delataría su fortuna, en otras islas, las Vírgenes […]
¿Qué contienen los Pandora Papers y qué datos hay sobre ciudadanos venezolanos?
PoFergus Shiel (ICIJ) armando.info La mayor investigación sobre el mundo offshore realizada hasta ahora devela los secretos financieros de políticos, multimillonarios, celebridades y varios venezolanos […]
Panamá sirvió de puente en una trama multimillonaria de blanqueo entre Venezuela y Andorra
Por Valentina Lares armando.info El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que […]
Las escandalosas revelaciones sobre los tratos corruptos de Glencore en África
Cuando Anthony Stimler dejó Glencore Plc en agosto de 2019, tenía dos grandes secretos: durante una docena de años, había pagado millones en sobornos a […]
La misteriosa desaparición de Trafigura de una reconocida lista de las mayores empresas suizas
2020 fue un año excepcional para Trafigura. Un “ desempeño espectacular ” que demuestra que esta empresa comercial ha resistido hasta ahora la crisis pandémica mucho mejor que […]
Sara Hanna, la venezolana en el gabinete en la sombra del presidente salvadoreño Nayib Bukele
Por Marcos David Valverde armando.info A esta venezolana, odontóloga nacida hace 33 años en Valencia, estado Carabobo, se la tiene por la mujer más poderosa […]
Los ambiciosos pero poco exitosos proyectos de Juan Francisco Clérico, Fedele Clérico Bertola y Valentín Bagarella Gleim, contratistas del Estado venezolano, que los llevaron a comprar un pueblo medieval en Italia
Por Isabel Guerrero y Cecilia Anesi armando.info Cuando la petrolera Pacific Rubiales estaba en su mejor momento, varios de sus directivos –junto con los dueños […]
Las transacciones mediante entidades de los De Grazia, Maza y Kabchi, familias de la región de Guayana en Venezuela, que despertaron sospechas en Nueva York
Por Ewald Scharfenberg armando.info El personal de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank dedicó meses a vigilar cientos de operaciones por más de 200 millones […]
Public Eye critica con una guía satírica cómo el sistema financiero suizo ha estado al servicio de cleptócratas de todo el mundo
A pesar de sus esfuerzos por mejorar su imagen, Suiza sigue siendo uno de los destinos favoritos de los cleptócratas de todo el mundo. Su […]
¿Para qué aliados del empresario David Pita Bracho quisieron entregar a Alex Saab y por qué los Estados Unidos no han respondido a las denuncias contra Pita por corrupción y blanqueo?
Por Cocky de la Torre En 2019 diputados venezolanos denunciaron ante autoridades estadounidenses hechos en los que se involucra de manera directa a empresarios y […]
Luis Alberto Benshimol, el empresario bursátil que desafía sanciones estadounidenses con la importación de máquinas tragamonedas a Venezuela
Por Karem Galvez Luis Alberto Benshimol Chonchol es un miembro prominente de la comunidad judía en Caracas. Es conocido por ser una de las figuras […]
Iglesia Universal pudiera ser llamada a brindar explicaciones en Brasil por recibir millones de dólares en donaciones provenientes de estafa piramidal con criptomonedas
En la imagen, Glaidson Acácio dos Santos La justicia brasileña denegó el domingo 12 de septiembre una orden judicial en la que la Iglesia Universal […]
Congresista estadounidense María Elvira Salazar aceptó miles de dólares en contribuciones de Abelardo de la Espriella, abogado colombiano vinculado al controversial empresario Alex Saab
Maria Elvira Salazar ha recibido múltiples infracciones de la Comisión Federal de Elecciones (FEC) de los Estados Unidos, por aceptar más de $147,000 en contribuciones […]
Directora de Google España es citada como testigo en proceso legal en el que se discutirá la censura de temas de corrupción en Iberoamérica en los resultados de búsqueda
El lunes 13 de septiembre se celebró en el juzgado de Gavá, provincia de Barcelona en España, la primera vista de un proceso, en el […]
¿Blanqueó dinero el exjefe de inteligencia venezolano Hugo Armando Carvajal invirtiendo en bienes raíces en Madrid?
Por Lola Solís La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), había informado en junio a la […]