Categoría: expresa Historias
Pandora Papers revelan detalles de las compañías offshore de la empresaria venezolana Norka Luque
Por Isayen Herrera armando.info Quien durante la última década haya querido mantenerse al día con el patrimonio inmobiliario de estas venezolanas, madre y tres hijas […]
Alex Saab estaba seguro que regresaría a Venezuela: Inéditos detalles de la operación relámpago que permitió la extradición del colombiano a los Estados Unidos
Por Cocky de la Torre Durante los últimos días de su arresto en Cabo Verde, previos a su extradición, Alex Saab les dijo algo revelador […]
¿Quién es Ana Jeannette Guillermo, la venezolana acusada por los Estados Unidos de pertenecer a la red ilícita de los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas?
Ana Jeannette Guillermo Luis es una venezolana que había logrado pasar casi desapercibida en el entramado de negocios y relaciones de los empresario colombianos Alex […]
Empresario venezolano Rafael Gruszka registró en 2018 una offshore comercializadora de suministros y servicios para empresas de gas y petróleo que no logró remontar el vuelo
Por Julett Pineda armando.info La puerta giratoria del chavismo trajo a la gerencia pública al ingeniero Rafael Gruszka y casi de inmediato lo devolvió a […]
Gustavo Mirabal Castro, vinculado a la corrupción en Venezuela, utilizó offshore para comprar yate antes de vender su mansión en España al futbolista Luka Modriel
Por Carlos Crespo armando.info El abogado venezolano Gustavo Mirabal Castro, señalado por distintas versiones como presunto testaferro del extesorero nacional, Alejandro Andrade, se apresuró a […]
Sociedad offshore sirvió para canalizar pagos millonarios del Banco Espírito Santo al testaferro de Víctor Aular, exvicepresidente de finanzas de PDVSA
Por Micael Pereira Expresso de Lisboa | armando.info Según investigaciones de la fiscalía de Portugal, Clippon Finance, una empresa constituida en Panamá por el despacho […]
Jorge Wurms Forero, un abogado sospechoso de ser testaferro y figura clave en la estructura de negocios y financiera de Alex Saab
Por Cocky de la Torre Jorge Guillermo Wurms Forero, a quien también se identifica como Jorge Guillermo Wuerms Forero, y de quien algunas referencias señalan […]
El fallo de la Audiencia Nacional de España que autorizó la extradición de la extesorera nacional venezolana Claudia Patricia Díaz a los Estados Unidos
La Audiencia Nacional de España aceptó el viernes 15 de octubre la extradición a Estados Unidos de la exenfermera del exlíder venezolano Hugo Chávez, acusada […]
Periodista revela cómo el empresario Alex Saab pudiera lograr una medida de arresto domiciliario tras su extradición a los Estados Unidos
Por El Reporte Coronell | W Radio Daniel Coronell revela que dos de los principales socios del bufete encargado de la defensa de Alex Saab […]
Haiman El Troudi, el exministro venezolano vinculado a $92 millones en presuntos sobornos de Odebrecht
Una explosiva filtración de documentos secretos y documentos obtenidos por fiscales portugueses podrían contener la respuesta a uno de los persistentes misterios en el escándalo […]
Cuentas en el banco ING Luxemburgo recibieron transferencias sospechosas relacionadas con corrupción en Petróleos de Venezuela
El dinero expoliado en Venezuela a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) es ingente. Se calcula que durante la Presidencia de Rafael Ramírez se pudieron […]
El empresario venezolano José Simón Elarba encontró una “ruta de la seda” entre China y Venezuela que le dejó millones de dólares
Por Marcos David Valverde armando.info El gigante asiático, potencia mundial emergente, tiene años haciendo negocios con una Venezuela gobernada por sus aliados políticos y comerciales […]
Rafael Reiter, exgerente de Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa, utilizó una estructura offshore para contratar con la petrolera estatal de Venezuela
Por Patricia Marcano | Roberto Deniz armando.info Rafael Reiter se convirtió en una suerte de comando de película al frente de la, de otro modo, […]
Cómo el bufete de abogados más grande de los Estados Unidos lleva la riqueza mundial a los paraísos fiscales
Por Sydney P. Freedberg, Agustín Armendáriz y Jesús Escudero ICIJ Un asesor del primer ministro de Malasia necesitaba ayuda para administrar empresas en la ciudad […]
Pandora Papers revelan cómo el Banco Espírito Santo de Portugal estuvo en la ruta de blanqueo del exministro venezolano Haiman El Troudi
Por Joseph Poliszuk | Micael Pereira | Antonio María Delgado armando.info En Suiza y Brasil ya había rastros de más de 90 millones de dólares […]