Categoría: expresa Actualidad
Carlos Arosemena, embajador en el Banco Centroamericano de Integración Económica, favorecido por la influencia de su suegro Ricaurte Vásquez Morales en el Ministerio de Economía de Panamá
En la imagen Carlos Ernesto Arosemena Arguelles y Ricaurte “Catín” Vásquez Morales La investigación de un equipo panameño anticorrupción describe el tráfico de influencia perpetrado […]
Francisco Gotera, el empresario venezolano arrestado en Miami por estafa
Un empresario venezolano de nombre Francisco Emilio Gotera Salas fue arrestado en la ciudad estadounidense de Miami, donde había sido denunciado por haber perpetrado varias […]
Ex-banquero Ian Hannam habría planeado reunión entre magnate estadounidense Erik Prince y vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez
En la preparación de la reunión entre el magnate estadounidense de la seguridad Erik Prince y la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez durante noviembre pasado en […]
Investigación de la DEA descubrió en 2019 las operaciones de lavado de dinero de Hezbollah en Canadá
Las redes profesionales de lavado de dinero están creciendo en Canadá, lavando grandes sumas de efectivo de cocaína y fentanilo, y ayudando a aumentar los […]
Informe de Finma es aprobado en proceso penal contra Credit Suisse en Suiza
El fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, logró una victoria por etapas contra Credit Suisse a finales de año . A mediados de diciembre, el tribunal […]
Alejandro Ceballos, el magnate de la corrupción que comparte escenario con artistas en Venezuela
En la imagen Alejandro Ceballos (der.) Artistas, productores artísticos y empresarios boligarcas comparten escena en Venezuela desinhibidamente y sin ningún tipo de tapujos. Una fotografía […]
Alex Nain Saab Moran, Álvaro Pulido Vargas y varios venezolanos resaltaron en 2019 en casos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por lavado de dinero
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) iniciaron o abrieron cargos de la FCPA (Ley […]
Suiza condena al grupo brasileño Andrade Gutiérrez por corrupción
La empresa brasileña Andrade Gutiérrez, activa en el sector de la construcción, no ha tomado “todas las medidas organizativas necesarias y razonables” para evitar el […]
El desafiante cántico iraní que promete venganza tras el asesinato de Qassem Soleimani
El clima de guerra echa raíces en la población del asesinado líder militar iraní Qassem Soleimani. Al grito de “¡Heydar, Heydar!”, que significa “león”, una […]
Gotham City Francia: Cortes francesas dificultan acceso a documentos judiciales
En la imagen la sede de la corte de justicia de París – Francia De cuatro millones de decisiones judiciales dictadas en Francia cada año, […]
Suiza colabora con Andorra en investigación contra banquero de la BPA por lavado de dinero de clientes españoles
El Tribunal Federal de Suiza (TF) acaba de aprobar asistencia legal mutua con Andorra sobre el ex director general de la Banca Privada de Andorra […]
El chavismo impulsa en Venezuela a Luis Parra contra Guaidó
El dirigente, expulsado del partido Primero Justicia, está acusado de formar parte de un entramado de corrupción en torno a un programa de subsidios de […]
Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que Giuliani trabajaba independientemente en el caso de Venezuela
El abogado personal de Donald Trump se volvió deshonesto cuando intentó la diplomacia de canal posterior con el líder venezolano Nicolás Maduro, según Elliott Abrams, […]
Senadora presentó denuncia en Bolivia contra empresarios Carlos Gill y Marcelo Hurtado
La senadora Carmen Eva Gonzales informó la mañana del viernes 27 de diciembre pasado que una denuncia penal en contra de los empresarios Carlos Gill […]
El controversial ingreso de encapuchados españoles a la embajada de México en Bolivia
España enviará funcionarios a Bolivia para aclarar qué sucedió el viernes 27 de diciembre en la residencia de la embajadora mexicana en La Paz, cuyas […]