Investigación de la DEA descubrió en 2019 las operaciones de lavado de dinero de Hezbollah en Canadá

Las redes profesionales de lavado de dinero están creciendo en Canadá, lavando grandes sumas de efectivo de cocaína y fentanilo, y ayudando a aumentar los precios en los bienes raíces de Vancouver y Toronto. El gobierno federal de Canadá propuso un nuevo grupo de trabajo federal contra el lavado de dinero en marzo de 2019, específicamente para abordar estas preocupaciones. Pero según las fuentes policiales de EE. UU., Canadá ha sido consciente de esto durante más de una década. Esta historia explica detalles internacionales no contados detrás de las investigaciones recientes de RCMP (Real Policía Montada de Canadá), se perdieron las advertencias tempranas y las lecciones de la policía australiana que podrían impulsar la respuesta tardía de Canadá a estos riesgos crecientes, dicen las fuentes.

Según un reporte de Global News Canadá, en enero de 2008, un equipo de agentes de la Administración de Control de Drogas de EE. UU. Viajó a Ottawa para reunirse con los líderes de RCMP. Tenían noticias asombrosas. La DEA dijo que un grupo de élite de narcoterroristas de Medio Oriente en Colombia estaba usando a Canadá como un centro clave de lavado de dinero.

Según un ex alto funcionario estadounidense con conocimiento de la reunión, la DEA tenía «llamadas sucias», es decir, llamadas que proporcionaban pruebas criminales de envíos de cocaína y movimientos de efectivo en Canadá, desde narcotraficantes en Colombia hasta una red de operativos en Halifax, Vancouver , Calgary y Londres, Ontario.

La evidencia incluyó acusaciones de una unidad de élite de la policía colombiana y extensos registros telefónicos de la DEA.

Pero los líderes de RCMP no querían continuar con los casos, según el ex funcionario. Dijo que el RCMP citó diferencias entre las reglas de divulgación de los tribunales canadienses y estadounidenses, y las preguntas sobre el uso de fuentes confidenciales por parte de la DEA.

La fuente estadounidense cree que la RCMP perdió una oportunidad temprana para luchar contra la incursión de sofisticadas redes profesionales de lavado de dinero con vínculos con China, Medio Oriente, Colombia y México que ahora están afectando a Vancouver, Toronto y Montreal.

«Nos quedamos estupefactos», dijo la fuente estadounidense.

Pero para 2014, los oficiales de policía en Canadá y Estados Unidos finalmente aceptaron. Los agentes de la DEA que tocaban teléfonos en las colinas de Colombia habían tenido razón todo el tiempo.

Una rama emergente del famoso Cartel de Medellín de Pablo Escobar, ahora llamado La Oficina, estaba haciendo negocios con terroristas.

La Oficina y muchos otros carteles, según los registros de la DEA, estaban utilizando los servicios de un ala comercial de élite de Hezbolá, el partido islamista y organización terrorista con sede en el Líbano.

El llamado Componente de Asuntos Comerciales se encargó de canalizar su recorte de miles de millones en contrabando de drogas y ganancias profesionales de lavado de dinero directamente a los objetivos militares de Hezbolá, según los registros de la DEA y las declaraciones de los fiscales colombianos. Y los delincuentes y las empresas en China y Hong Kong fueron una gran parte de estos esquemas profesionales de lavado de dinero.

Pero Hezbolá no solo estaba interesado en el narcotráfico para financiar armas y bombas.

Según una declaración jurada de la DEA obtenida por Global News, también se dieron cuenta de los beneficios militares de hacer conexiones con narcotraficantes globales. Es un punto de vista que algunos expertos canadienses de inteligencia militar y financiera confirmaron en entrevistas de antecedentes.

Hezbollah evaluó que este nuevo negocio estaba «dañando o debilitando a sus enemigos tanto en forma de adicción a las drogas como en términos de los costos sociales y económicos asociados con la lucha contra el tráfico y la adicción», dice la declaración jurada presentada en septiembre de 2016 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Miami.

Los hallazgos de la DEA provienen de años de investigaciones relacionadas en América del Norte y del Sur, incluida una operación llamada Cassandra, porque la DEA se sintió como la diosa griega que fue maldecida por pronunciar advertencias a las que nadie les prestó atención.

Lo que realmente sorprendió a un funcionario estadounidense que miró hacia atrás en los registros de evidencia de investigación fue cuán prominentes eran las ciudades canadienses para las operaciones de Hezbolá, en un grupo con narco-centros como Panamá, Beirut y Jordania, y cuán desinteresada era la RCMP.

Por otro lado, en Australia, la policía actuó agresivamente con la misma evidencia y organizó un grupo de trabajo nacional contra el lavado de dinero llamado Eligo. En un año, las operaciones policiales encubiertas de la DEA-Australia confiscaron $ 580 millones en drogas y activos , según Austrac, la agencia antilavado de dinero del país.

Entonces, mientras Canadá planea un nuevo grupo de trabajo nacional contra el lavado de dinero, como se anunció en la propuesta de presupuesto de 2019 , el gobierno federal podría aprender de ejemplos como Australia, dijo el ex funcionario.

«La vigilancia policial al estilo de Eligo habría iluminado absolutamente figuras y esquemas del crimen organizado previamente desconocidos, y cómo funciona el crimen organizado dentro de Canadá, y quiénes son los comandos y controles a nivel internacional», dijo la fuente estadounidense. «Se puede decir absolutamente que nuestras investigaciones mostraron cómo Hezbolá está involucrado en el financiamiento del terrorismo en Canadá, al mover drogas para los carteles».

«Y ahora con el fentanilo, como estamos viendo en Vancouver, creo que a Hezbolá le encantaría ayudar a enviar eso a Canadá».

Mientras tanto, un informe del Instituto de Investigación de Medio Oriente de marzo de 2019 cita hallazgos de los que la DEA advirtió a la RCMP en 2008, incluida la vinculación de un capo del narcotráfico terrorista de Hezbollah llamado Chekry Harb con los carteles colombianos y las operaciones en ciudades canadienses. El estudio dice que las operaciones latinoamericanas de lavado de drogas de Hezbolá aumentarán, ya que Irán está bajo la presión de las sanciones de Estados Unidos.

Khanani y Mansour

En Londres, Reino Unido, en 2013, varios líderes policiales de los llamados países de inteligencia Five Eyes llegaron a un acuerdo basado en la evidencia de la DEA, según un ex funcionario estadounidense.

Si las organizaciones terroristas y del narcotráfico se fusionaban, los Cinco Ojos tenían que tratarlas como amenazas de seguridad nacional relacionadas. La reunión en Londres fue seguida por una reunión más grande en octubre de 2014 en la sede secreta de la DEA en Chantilly, Virginia, a la que asistieron docenas de investigadores y analistas de los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

El ex funcionario estadounidense dijo que la DEA quería apuntar a Mansour con Canadá. Pero Mansour ya estaba siendo investigado en Francia.

«Mansour habría sido un muy buen blanco porque lo sabíamos, Canadá sabía de él y fue muy activo en la violación de las leyes canadienses», alegó la fuente estadounidense. «Es uno de los principales lavadores de dinero de drogas de Hezbollah».

Según el ex funcionario de los Estados Unidos, Khanani y Mansour trabajaron juntos en una relación de «subcontratación» basada en sus puntos fuertes relativos.

Uno de los trabajos de Hassan Mansour para Hezbollah era trasladar drogas a Australia y enviar efectivo, según los registros de la DEA presentados en 2016, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del sur de la Florida. Pero necesitaba ayuda.

«Lo curioso es que Hezbollah tiene una buena capacidad para trasladar cocaína a Australia, pero no son tan fuertes sacando el efectivo», dijo un ex funcionario estadounidense. “Entonces contrataron a Altaf Khanani para sacar dinero de allí. Pudo producir dólares estadounidenses en Dubai y transferirlos a todo el mundo ”.

‘Usando el dinero de Australia’

El plan de los Cinco Ojos para capturar a Khanani fue audaz. La DEA había aprendido a través de intercepciones telefónicas en Medellín, dijo una fuente, que Hezbolá quería sacar alrededor de $ 1.8 millones en efectivo de cocaína del cartel de Australia.

Por lo tanto, los agentes usarían montones de efectivo frente a los contribuyentes australianos para hacerse pasar por un cartel de drogas en alza , empleando actores de su lista de miles de informantes confidenciales y agentes encubiertos, e intentar contratar los servicios de movimiento de dinero de Hezbolá.

La DEA lo llamó vigilancia policial inversa. Infíltrate en los jugadores cerca de la cima en el Medio Oriente y síguelos por la escalera criminal en las ciudades occidentales donde recolectan dinero en efectivo de drogas. Fue este modelo el que hizo que Task Force Eligo fuera tan exitoso, lo que permitió a la policía australiana identificar más de cien figuras del crimen organizado sobre las que no tenían idea.

La estrategia tenía sus riesgos, porque si los delincuentes robaban fondos de la «caída de efectivo» de la DEA, los contribuyentes perderían y terminarían financiando negocios de drogas.

El RCMP dudaba en participar en el plan de la DEA, según el funcionario estadounidense, pero eventualmente firmó.

«Presionamos mucho para que el RCMP dejara caer ese efectivo en Toronto», dijo la fuente. «Estábamos tratando de alentar la relación».

El RCMP no respondió directamente solicitudes detalladas de información sobre la investigación de Five Eyes y críticas sobre su cooperación con la DEA.

«Por razones de privacidad y operacionales, el RCMP no proporcionará ningún comentario ya que hacerlo podría tener un impacto en las investigaciones nacionales o internacionales», dijo una respuesta de RCMP. “La RCMP trabaja en estrecha colaboración con nuestros socios internacionales en las investigaciones penales transnacionales. Nos tomamos muy en serio esas relaciones, reconociendo el papel fundamental que desempeña la cooperación interinstitucional en la lucha eficaz contra la delincuencia que es cada vez más global en la naturaleza «.

Según el funcionario estadounidense, si Canadá puede ayudar mejor a otros países de Five Eyes a interrumpir el lavado de dinero, también detendrá la venta de drogas en Canadá.

Por ejemplo, según el funcionario, la DEA se enteró de que el efectivo de drogas recogido por Hezbollah en las ciudades australianas estaba vinculado a los contratos para mover drogas en Canadá.

La DEA comenzó a reconstruir los vínculos de Hezbolá con los carteles en Colombia y México hace más de 10 años. Pero Mansour y su asociado Mohammad Ammar no se convirtieron en un foco principal hasta que se expusieron otras figuras importantes con vínculos canadienses.

En el caso de que la DEA intentara que RCMP participara, un presunto narcotraficante libanés llamado Chekry Harb, que se hacía llamar «Talibán», fue condenado por su papel en el mando de operaciones de narcotráfico fuera de Colombia para La Oficina . Los documentos de acusación de Harb fueron revelados en 2008, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Miami.

La DEA y la evidencia policial colombiana revisada por Global News alegaron que la red de Harb empleó a varios agentes en ciudades canadienses, incluidos Vancouver, Halifax y Calgary.

Además, en el caso del 2011 del Banco libanés canadiense, ampliamente reportado, el Distrito Este de Virginia acusó a un ciudadano libanés-colombiano llamado Ayman Joumaa.

La red de Joumaa estaba enviando cocaína y «numerosas transferencias electrónicas» de efectivo de drogas a Canadá, según un ex funcionario estadounidense.

Después de que Joumaa fue acusado, Ammar, un agente que había trabajado previamente con Joumaa según los registros judiciales de la DEA, comenzó a aparecer en intercepciones en Medellín.

En 2014, Ammar estaba en peligro porque le debía a La Oficina $ 100,000 canadienses en ingresos por drogas, los registros de la declaración jurada de arresto de la DEA presentados en septiembre de 2016 en el alegato del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del sur de la Florida. Los registros dicen que Ammar utilizó varios agentes en Toronto para recolectar efectivo. Y en este caso, los fondos que sus contactos habían transferido desde Toronto a un banco en Beirut fueron confiscados .

En 2014, los agentes de la DEA le pidieron a Ammar que recogiera un total de $ 500,000 en efectivo de drogas en Australia, durante un período de varios meses. A Ammar generalmente le gustaba enviar dinero en efectivo de drogas a través de China y Hong Kong, pero también usaba Dubai.

«Le dijimos a Ammar que teníamos dinero en efectivo de drogas para movernos en Australia, y tal como sabíamos que lo haría, contactó a Mansour», dijo el ex funcionario estadounidense. Y luego Mansour se acercó a Khanani.

Pronto, a través de compañías falsas y casas de cambio en Dubai vinculadas a Mansour y Khanani, la red de Hezbollah transfirió fondos a Miami, donde la policía de EE. UU. Tenía cuentas bancarias encubiertas, según los registros de la DEA archivados en el Tribunal de Distrito de EE. UU. En Miami en septiembre de 2016.

Ammar y Mansour enfrentan cargos de lavado de dinero por delitos graves estatales en el caso del estado de Florida, según documentos presentados en septiembre de 2016. Mansour estaba bajo arresto domiciliario en París en ese momento, según los documentos, por cargos de lavado de dinero no relacionados presentados por el fiscal estatal de Florida.

Los cargos no han sido probados en ninguno de los casos. Y el fiscal del estado de Florida no ha respondido preguntas de Global News sobre el estado actual de los casos. Dado que los documentos presentados ante los tribunales de los Estados Unidos no brindan información sobre la representación legal de Mansour, Global News no ha podido comunicarse con él para comentar sobre las acusaciones de la DEA. Los esfuerzos para contactar a los familiares de Mansour tampoco tuvieron éxito.

En 2017, Khanani fue sentenciado por un tribunal de distrito de los Estados Unidos en Florida a casi seis años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero.

«Se llevó a cabo una amplia coordinación de la aplicación de la ley entre múltiples agencias de aplicación de la ley de Australia, Canadá y los EE. UU., Todas con una pieza diferente del rompecabezas», un informe del Grupo de Acción Financiera sobre la investigación de Five Eyes de la red profesional de lavado de dinero de Khanani dice.

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Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022