APEDANICA denuncia a la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España Martí, por prevaricación administrativa frente a casos de censura en línea
@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf FISCALÍA a la que […]
Reseñas de restaurantes en Google están siendo utilizadas para compartir noticias sobre el conflicto en Ucrania con ciudadanos rusos
En todo el mundo, las noticias sobre el aumento de las bajas y la destrucción a causa de la invasión rusa de Ucrania siguen ocupando […]
Los jefes de espías de distintos países que aterrizaron en el Credit Suisse
Por OCCRP | Daraj | Süddeutsche Zeitung | NDR armando.info Al menos 15 figuras del mundo de la inteligencia -algunas vinculados a corrupción y tortura- […]
Quién es Badih Antar Ghayar y cómo sus operaciones financieras son relacionadas con figuras representativas de la corrupción en Venezuela
A Badih Georges Antar Ghayar lo representó el famoso jurista Adam Kaufman, quien también es el abogado penal de los exfuncionarios chavistas Hugo “El Pollo” […]
Cómo el secreto bancario en Suiza permitió un sistema financiero mundial desigual
Los reyes franceses encontraron el refugio ideal para su riqueza: una ciudad-estado enclavada entre los Alpes nevados y las aguas cristalinas del lago de Ginebra. […]
Políticos corruptos de todo el mundo y sus familiares tuvieron cuentas en Credit Suisse
Una filtración revelada el domingo 20 de febrero por varios medios de comunicación de todo el planeta ha puesto al descubierto las cuentas de 30.000 […]
Carlos Eduardo Kauffmann Ramírez, otro venezolano en la filtración de los Suisse Secrets
Por Infobae | La Nación | armando.info Si acordó aceptar esa condición a cambio de beneficios procesales para colaborar con la Fiscalía durante el juicio […]
El oro negro en bóvedas suizas: Venezolanos escondieron dinero petrolero robado en Credit Suisse
Por OCCRP, Armando.info, and Efecto Cocuyo Los datos bancarios filtrados revelan que los venezolanos que han sido condenados o acusados por saquear la compañía petrolera […]
Francisco José Carrasquero Rodríguez, un venezolano en la ruta de comisiones de negocios entre Argentina y Venezuela
Por Infobae | La Nación | OCCRP Hasta hace poco se tenía a Francisco Carrasquero como una figura secundaria o escudero del argentino Roberto Wellisch […]
Los Suisse Secrets revelan cómo corruptos de distintos países utilizaron el sistema financiero suizo
Por: OCCRP | Süddeutsche Zeitung Aunque Credit Suisse, segundo mayor banco de la federación helvética, lleva dos décadas prometiendo erradicar el dinero sucio de sus […]
¿Qué es Suisse Secrets? Todo lo que se debe saber sobre la filtración bancaria suiza
1. ¿Qué es Suisse Secrets? Suisse Secrets es una investigación internacional sobre uno de los bancos más ricos e importantes del mundo. Según OCCRP, más […]
Cuenta de Luis Alfonso de Borbón y su esposa Margarita Vargas Santaella en el Credit Suisse mediante una firma en Panamá es motivo de múltiples dudas
Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú y Margarita Vargas Santaella, casados desde 2004, son dos de las personas que tuvieron cuenta abierta en la entidad financiera suiza Credit Suisse. Él […]
El abogado venezolano Alejandro Terán intenta que sean levantadas sanciones a funcionarios del chavismo
Por Eva Cordero | Opinión El abogado venezolano, autoproclamado “opositor”, Alejandro Terán, está en Estados Unidos supuestamente intentando que le levanten las sanciones a algunos […]
La historia de cómo el colombiano Alex Saab se convirtió en informante de agencias federales estadounidenses
La audiencia era privada. Los abogados de Álex Saab tenían todo planeado para llevarle, el miércoles pasado, una atractiva oferta al juez federal Robert Scola. […]